证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-033 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子 公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-020）。 二、担保进展情况 近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公 司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供连带责任保 证，担保金额不超过人民币 1,176 万元。 成立日期：2023 年 9 月 15 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持 股计划管理办法的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第四期员工持 股计划有关事项。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审 议通过《关于修订第四期员工持股计划业绩指标的议案》，同意修订公司第四期 员工持股计划业绩考核指标。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站披露的相关公告。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-034 债券代码：123144 债券简称 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-033 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子 公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-020）。 法定代表人：朱益明 二、担保进展情况 近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公 司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供连带责任保 证，担保金额不超过人民币 ...

裕兴股份（300305）公告，公司第四期员工持股计划所持有的197.78万股公司股份已于2023年9月5日至 2025年5月28日期间通过集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司当前总股本的0.53%。出售期间，本 员工持股计划严格遵守市场交易规则，未利用内幕信息进行交易。截至本公告日，本员工持股计划资产 均为货币资金，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配，完成分配后本员工持股 计划将终止。 ...

一、交易概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）与常州 新运城市发展集团有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限 公司（以下简称"苏文电能"）于 2024 年 5 月签署投资合作协议，约定共同出资 设立合资公司江苏新运微电网有限公司（以下简称"江苏新运"）。江苏新运注 册资本为 10,000 万元人民币，常州新运、苏文电能、裕兴股份三方认缴出资额 分别为 4,000 万元、4,000 万元、2,000 万元人民币，占江苏新运注册资本比例分 别为 40%、40%、20%，各方均以货币方式出资。江苏新运于 2024 年 5 月 29 日 完成工商注册登记手续，取得了常州市行政审批局颁发的营业执照。具体内容 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告（公告编号： 2024-051、2024-052）。截至本公告披露日，公司已实缴 1,000 万元注册资本。 2025 年 5 月 26 日，公司与常州新运签署《股权转让协议》，并与常州新运、 苏文电能共同签署《投资合作协议之补充协议》，经各方友好协商，公司拟将 所持江苏新运 4%的股权（对应注册资本 400 万 ...

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于确认公司第四期员工持股计划第一批股份达成业绩考核指标的议案》。本员工 持股计划第一批股份于 2023 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股 总数的 40%，共 791,120 股。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第三批股份锁定期将于 2025 年 5 月 25 日届满， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 现将本员工持股计划相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的实施及修订情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持 股计划管理办法的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第四期员工持 股计划有关事项。 本员工持股计划的 ...

（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《江苏裕兴薄膜科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科国际 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年年度股东 大会通知的公告（公告编号：2025-024）已于 2025 年 4 月 17 日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场投 票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期 三）9:15-2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 6 日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3 个月内（即 自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日），若再次触发"裕兴转债"转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3 个 月之后，若再次触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否 再次召开 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知。会 议于 2025 年 5 月 6 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先 生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司股票自2025年4月11日至2025年5月6日已有15个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%，触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 鉴于"裕兴转债"距离债券存续期届满 ...