证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-032 江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动 触及1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"）持股 5%以上股东万国 江先生于 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 3 日在阿里巴巴司法拍卖网络平台上被 拍卖的 5,463,113 股股份已全部完成过户登记手续。过户完成后，万国江先生与 其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持有公司股份数量由 20,098,818 股减少至 14,635,705 股，占公司总股本的比例由 7.30%降至 5.31%，权益变动触及 1%的整 数倍。本次权益变动后，万国江先生与其一致行动人仍为公司持股 5%以上的股 东。 2、本次权益变动系万国江先生所持公司部分股份被司法拍卖所致，不涉及 要约收购。 3、万国江先生不属于公司的控股股东、实际控制人，所持有的公司股份被 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续 ...

泰和泰（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 中国 深圳市 福田区 彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层 www.tahota.com 中国 深圳市 福田区 彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层 19th-21st Floor, Tower A, KAIFA PLAZA, No. 7006, Caitian Road, Futian District, Shenzhen, China 泰和泰（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 泰和泰（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受江门市科恒实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律 法规、规章及《公司章程》的有关规定，就公司 2026 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1.本法律意 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-031 江门市科恒实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议； 3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年3月27日（星期五）14:30 网络投票时间：2026年3月27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2026年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月27日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方式： （1 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-030 江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东收到《执行完毕告知书》 暨部分股份被司法强制执行完毕的公告 持股 5%以上股东万国江保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江门市科恒实业股份有限公司分别于 2025 年 9 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法强制执行的公告》（公告编号：2025-095）， 因民间借贷纠纷，广东省佛山市南海区人民法院请华福证券有限责任公司广东分 公司协助以市价和大宗交易的方式强制卖出万国江先生持有公司的 3,500,000 股 股份。 2、截至本公告披露之日，公司持股 5%以上股东万国江先生个人持有公司股 份 15,637,146 股，占公司总股本比例 5.68%；万国江先生及其一致行动人唐芬女 士、万涛先生合计持有公司股份 20,098,818 股，占公司总股本比例 7.30%。 3、万国江先生不是公司控股股东、实际控制人，本次被司法强制执行事项 不会导致 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-029 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对科恒股 份、万国江、徐毓湘采取出具警示函的监管措施。你们应认真吸取教训，切实加 强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。同时你公司应于收到本决定书 30 日内完成整改，向我局报送整改报告，并 抄报深圳证券交易所。 关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对江门市科恒 实业股份有限公司、万国江、徐毓湘采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕183 号）（以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》的具体内容 "江门市科恒实业股份有限公司、万国江、徐毓湘： 经查，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称科恒股份或公司）存在以下 违规行为： 一、关联交易未及时审议披露。一是 202 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-028 江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟被司法拍卖的标的为江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公 司"）持股 5%以上股东万国江先生所持公司无限售条件流通股 2,360,000 股，占 其持有公司股份的比例为 15.09%，占公司总股本的比例为 0.86%。若本次拟被 拍卖的股份及 2026 年 3 月 3 日拍卖成交的 5,463,113 股股份最终均完成交割，万 国江先生与其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持股数量将由 20,098,818 股减 少至 12,275,705 股，占公司总股本的比例将由 7.30%降至 4.46%，万国江先生与 其一致行动人将不再是公司持股 5%以上股东。 2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三 条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，并于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。根据 上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 股东会决议的有效期、股东会对董事会及其授权人士授权的有效期均为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保 发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2026 年 3 月 1 ...

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-027 江门市科恒实业股份有限公司 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议决定于 2026 年 3 月 27 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将本 次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本 次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》 鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票具体事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，现提请 股东会将授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体 事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本 项议案回避表决。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026 年 3 月 11 日以现场结 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持计划期限届满 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-024 暨实施情况的公告 持股 5%以上股东万国江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2025-113），公 司持股 5%以上股东万国江先生计划自本减持计划披露之日起十五个交易日后的 三个月内，以大宗交易的方式减持公司股份不超过 5,517,867 股（约占公司总股 本比例 2%）。 注：上述减持的股份为公司首次公开发行前取得的股份、资本公积金转增股本及股权激励获 得的股份。 2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况 | 股东 | 股东性质 | | | 减持计划实施前 | | 减持计划实施后 | | --- | --- | --- | --- ...