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金卡智能: 第六届董事会第三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2025-028 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司 2025 年 8 月 27 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。 公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案,监事会发表了审 核意见。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 金卡智能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通 知于2025年8月15日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年8月26日下午1:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应参加表决 董事 ...
金卡智能: 第六届监事会第三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2025-029 金卡智能集团股份有限公司 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司 2025 年 8 月 27 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通 知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月26日下午1:30在公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事 会主席彭永久先生主持。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有 效。 ...
金卡智能(300349.SZ)发布上半年业绩,归母净利润1.35亿元,下降37.97%
智通财经网· 2025-08-26 15:13
智通财经APP讯,金卡智能(300349.SZ)发布2025年半年度报告,该公司营业收入为15.39亿元,同比增 长3.69%。归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元,同比减少37.97%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为1.17亿元,同比减少38.43%。基本每股收益为0.33元。 ...
金卡智能(300349) - 关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
2025-08-26 12:34
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况,公司定于 2025 年 9 月 3 日(星期三)下午 3:00 至 4:30 在"金卡智能"小程序举行 2025 年半年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"金 卡智能"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者 征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一:在微信中搜索"金卡智能"小程序; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码: 证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2025-027 金卡智能集团股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 1 投资者依据提示,授权登入"金卡智能"小程序, ...
金卡智能(300349) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-26 12:34
金卡智能集团股份有限公司 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度占用资金 | | 2025 年度偿还累计 | 2025 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | | - | - | | - - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | | - | - | | - - | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | | - | - | | - - | - ...
金卡智能(300349) - 第六届监事会第三次会议决议公告
2025-08-26 12:32
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2025-029 金卡智能集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通 知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月26日下午1:30在公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事 会主席彭永久先生主持。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有 效。 一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司 2025 年 8 月 27 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...
金卡智能(300349.SZ):上半年净利润1.35亿元 同比下降37.97%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-26 12:31
格隆汇8月26日丨金卡智能(300349.SZ)公布2025年半年度报告,上半年公司实现营业收入15.39亿元,同 比增长3.69%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比下降37.97%;归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.17亿元,同比下降38.43%;基本每股收益0.33元。 ...
金卡智能(300349) - 第六届董事会第三次会议决议公告
2025-08-26 12:30
董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司 2025 年 8 月 27 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。 证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2025-028 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通 知于2025年8月15日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年8月26日下午1:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应参加表决 董事9名,实际参加表决董事9名(其中,马风理、李建勋、施海娜3名董事以通 讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长杨斌先生主持,公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召 ...
金卡智能:8月26日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-26 12:19
2024年1至12月份,金卡智能的营业收入构成为:智慧公用事业物联网解决方案占比91.08%,其他占比 8.92%。 每经AI快讯,金卡智能(SZ 300349,收盘价:13.02元)8月26日晚间发布公告称,公司第六届第三次 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2025年 半年度报告全文及其摘要的议案》。 每经头条(nbdtoutiao)——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了!宠物产业3000亿元市场大爆 发,行业上市公司"涨"声一片 (记者 王可然) 截至发稿,金卡智能市值为54亿元。 ...
金卡智能(300349) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-26 12:05
1 金卡智能集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-026 2025 年 8 月 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述,均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了公司经营 过程中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 金卡智能集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金卡智能集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险: 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 1、技术研发风险:公司为客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平 台到互联网应用的物联网端到端解决方案,以物联网为核心的软件与信息技 术服务能力构成公司核心竞争力,尽管目前公司研发投入领先于竞争对手, 物 ...