金融界8月1日消息，有投资者在互动平台向东土科技提问：请问：贵公司是否会参与雅鲁藏布江水电工 程？ 公司回答表示：尊敬的投资者，公司未直接参与雅鲁藏布江水电工程的建设，感谢您的关注！ ...

北京东土科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《北 京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占 ...

北京东土科技股份有限公司内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和 流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经 营效率和风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《企业内部控制基本规范》等规定和《北京东土科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员 和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 列控制活动： 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责， 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部 各控制系统的有效和完整。 第二章 内部控制的职责分工 第五条 公司应完善其治理结构，确保股东会、董事会等机构的合 法运作和科学决策；公司 ...

北京东土科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 制度，加强公司信息披露事务管理，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（下称"《信息披露 管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）、《北京东土科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定以及中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（下称"深交所"）有关上市公司信息披露的其他规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于： 第四条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息或事项时， 根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关 备查文件报送深圳证券交易所登记，并在深圳证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体发布。 第五条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员 ...

北京东土科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，进一步提升公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司与投资 者关系工作指引》《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资 者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行 为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务规则的 规定。 第四条 公司的投资者关系工作的目的为： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二 ...

北京东土科技股份有限公司 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他工作人员应当遵守信息披露制度 的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 董事、高级管理人员知悉重大信息发生时，应当及时通知董事会秘书并报送 董事长，董事会秘书应当立即向董事会报送并做好相关信息披露工作。 第六条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座 谈等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司(以下简称"公司")定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用的管理,维 护信息披露公平原则,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件,以及《公司 ...

北京东土科技股份有限公司 但由独立董事担任的委员，连任不得超过两届。期间，如有委员不再担任 本公司董事职务（包括独立董事不再具备担任独立董事的资格），则自动失 去委员资格，并由董事会根据本工作规则补足。 第三章 办事机构、职责权限 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 召集人既不履行职责，也指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核 委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任， 1 第一条 为进一步健全北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高管 人员的考核和薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司 治理结构，推动企业长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司设立董事会薪酬与 考核委 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–084 北京东土科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最 新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合 实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 第一条 | 修订后《公司章程》内容 第一条 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

北京东土科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第十一条 总经理行使下列职权： 2 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； （二）提出和组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）提出公司年度财务预算方案、决算方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章制度； （七）编制公司的定期报告； （八）批准公司在 1 年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审 计总资产低于 10%的交易事项； （九）批准公司关联交易管理办法规定由总经理批准的事项； （十）批准涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%的交易； （十一） 批准涉及的交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入 的 10%、或绝对金额不超过 1,000 万元的交易； （十二） 批准涉及的交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%、或绝对金额不超过 100 万元的交易； （十三） 批准成交金额（包括承担的债 ...

北京东土科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...