证券代码：300353 证券简称：东土科技 北京东土科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | ☑ | 其他（终止筹划重大资产重组投资者说明会） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上参与公司终止筹划重大资产重组投资者说明会的全体投资者 | | 名 | | | 时间 2026 | 年 3 月 31 日 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接 | 公司董事长兼总经理李平先生、董事会秘书潘俊先生、标的公司代表、 | | 待人员姓名 | 独立财务顾问代表。 | | | 1、领导们好，想问下此次收购终止的原因以及选择跟高威科签署《战 | | | 略合作决议》的原因，谢谢！ | | | 答：感谢您的关注。本次终止收购北京高威科电气技术股份有限公 | | | 司，主要是基于双方业务协同仍处于验证阶段，相关技术融合及规模 | | | ...

重组告吹。 3月27日晚间，东土科技（300353）公告称，公司于2026年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审 议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司终止本次 重大资产重组事项。 值得一提的是，协议显示，东土科技将在2026年5月底前，以参股方式参与高威科的公司治理和运营协 同，并促进业务合作，具体方案另行确定。双方会根据业务协同的进展情况，重新协商启动整体收购事 宜。 综合自：公司公告 责编：李丹 校对：苏焕文 版权声明 东土科技此前公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威 科电气技术股份有限公司（以下简称"高威科"）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集 配套资金。 对于终止原因，公司表示，本次交易涉及多个领域产品和解决方案融合，融合周期需半年以上，为充分 体现并购价值，经与有关各方积极磋商、慎重沟通后，决定终止交易，待协同效果明确后再推进相关事 宜。 东土科技公告称，将于2026年3月31日召开关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会，在信息披 露允许的范围内与投资者进行互动交流。 同日晚间，公司 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026–014 北京东土科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》，是公司终止与高威科原重大资产重组事 项后，以"协同为先、分步整合、融合创新"分阶段推进合作的核心安排，相关事 项实施进度与效果受行业环境、市场竞争、客户需求变化等因素影响，存在一定 不确定性。 2、本次签署的《战略合作协议》未涉及具体交易金额，合作过程中具体业 务的开展以双方实际推进情况为准，暂无法预计对公司当期经营业绩造成的影响。 且双方后续整体收购事宜的重启以乙方实现协议约定的业务协同目标为前提，存 在整体整合无法按计划启动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议的基本情况 （一）协议签订的背景 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东土科技"）于 2025 年 11 月启动与北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称"高威科"或"乙方"）的重 大资产重组事项。推进期间，双方已在高速公路、水务等行业实现国产替代案例， 公司智能控制 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-015 2.会议召开方式：网络文字互动方式 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2026 年 3 月 31 日（星期二）召开终止重大资产重组投资者说明会，就终止 本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络文字互动方式举行，届时公司将就终止本次交 易的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就 投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）15:00-16:00 北京东土科技股份有限公司 关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技""公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，决定终止本次发行股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议 于2026年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长 李平先生提议召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体 董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次董事会应出席董事7人， 实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-012 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 公司于2025年11月启动与高威科的重大资产重组事项。推进期间，双方已在 高速公路、水务等行业实现国产替代案例，公司智能控制器及相关软件在高威科 3C、物流、锂电装备等头部客户进入试用阶段，初步验证了业务协同潜力与合作 价值。 综合考量行业发展变化、协同成果落地周期、批量订单获取节奏等客观因 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-013 北京东土科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、关于终止筹划重大资产重组的原因 本次交易涉及多个领域产品和解决方案融合，融合周期需半年以上，为充 分体现并购价值，经与重大资产重组有关各方积极磋商、慎重沟通后，公司与高 威科协商决定终止本次重大资产重组事项，待协同效果明确后再推进相关事宜。 四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2026年3月 27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事 项。现将终止事项相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北 京高威科电气技术股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组， ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-011 北京东土科技股份有限公司 备案日期：2026 年 3 月 17 日 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2026 年 3 月 10 日与北京誉尊私募基金管理有限公司、李文燕、海宁誉尊潮升创新投 资合伙企业（有限合伙）签署了《嘉兴誉柏创业投资合伙企业（有限合伙）之有 限合伙协议》，公司作为有限合伙人之一，以自有资金 1,300 万元参与投资"嘉 兴誉柏创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"誉柏基金"）。具体内容 详见公司于 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网上披露的《关于参与投资嘉兴誉柏创 业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2026-008）。 二、进展情况 （一）基金备案情况 近日，公司收到基金管理人的通知，誉柏基金已根据《中华人民共和国证券 投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求完成中国 证券投资基金业协会的 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-009 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 于2026年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长 李平先生提议召开。会议通知于2026年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事 会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟定向 融资不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 24 个月（具体金额、期限以实际签 署协议为准）。定向融资由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关 村担保"）提供连带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动 产抵押反担保。具 ...

北京东土科技股份有限公司 关于公司拟定向融资并提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-010 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟定向融资并 提供反担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟定向 融资不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 24 个月（具体金额、期限以实际签 署协议为准）。定向融资由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村 担保"）提供连带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产 抵押反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本 次担保事项经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。 二、定向融资的基本情况 1、融资方名称：北京东土科技股份有限公司 2、融资规模：不超过人民币 8,000 万元（具体金额以实际签署协议 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-008 北京东土科技股份有限公司 关于参与投资嘉兴誉柏创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分利用专业投资机构的资源整合与投资运作优势，深化产业协同，丰富 公司机器人电子架构在水下智能装备领域的场景布局，北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技""公司"）拟以自有资金 1,300 万元参与投资由北京 誉尊私募基金管理有限公司（以下简称"誉尊基金"）发起设立的私募股权投资 基金嘉兴誉柏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"誉柏基金""合伙企 业"）。普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为誉尊基金。誉柏基金目 标认缴规模为人民币 2,801 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 1,300 万元， 占基金认缴出资总额的 46.4120%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次投资事项无需提交董事会或股东会审议，不构成同业竞争或关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...