证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）046 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于签订项目施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目的履行不影响公司业务的独立性，后期合同的顺利实施将对公司 未来经营产生积极影响。 2、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，可能造成工期延误、 质量要求无法依约达成，从而带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，阿拉善左旗科学技术和林业草原局（以下简称"甲方"）与蒙草生态 环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司""乙方"）、阿拉善左旗蓝马园林 生态建设有限责任公司（以下简称"丙方"）、阿拉善盟城投建设工程有限责任公 司（以下简称"丁方"）签署了《内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙 甘边境防沙治沙沙漠锁边项目施工合同》（以下简称"合同"），合同金额为人民 币 204,281,144.60 元。 公司已于 2025 年 4 月 29 日披露《关于收到〈中标通知书〉的公告》（公告 编号：2025-031 号）。 二、交易对手方介绍 名称 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 一、募集资金的使用计划 间，打一场'三北'工程攻坚战，把'三北'工程建设成为功能完备、牢不可破 的北疆绿色长城、生态安全屏障"，并做出全力打好"黄河几字弯攻坚战""科 尔沁和浑善达克两大沙地歼灭战""河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战"三 大标志性战役的重大决策。 焦影响北京等重点地区的沙源地及传输路径，持续推进'三北'工程建设和京津 风沙源治理，全力打好三大标志性战役。到2035年，全国森林覆盖率提高至26%， 水土保持率提高至75%，生态系统基本实现良性循环。" 序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额 合计 200,393.79 149,500.00 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事王召 明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 （www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。 附件：邓一新女士简历 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》， 提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）044号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）043号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事王召明先生的书面辞职报告，王召明先生将专注于公司研发工作，申请辞 去公司董事职务。辞任后，王召明先生将继续担任公司科研总负责人，仍为公司 实际控制人，带领团队聚焦草种业科研攻关，支持公司长期发展。根据相关规定， 王召明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送 达董事会之日起生效。 王召明先生原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至 2025 年 9 月 13 日止。截至本公告披露日，王召明先生持有公司股份 271,287,342 股，占公司总 股本的 16.91%，通过陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草 1 号证 券投资集合资金信托计划间接持有公司股份 12,066,900 股，占公司总股本的 王召明先生职务变更后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证 ...

和采取填补措施及相关主体承诺的公告 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了认真审慎的分析，并结合实际情况提出了填补回报的具 体措施，相关内容说明如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）041 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 一、本次向特定对象发行股票 ...

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和 蒙草生态环境 集团） 股份有限公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自 查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（ 2025）040 号 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 公司最近五年不存在被 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）037号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 6 日通过电子 邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发 行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自查论证， 监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条 件。 本议案需提交公司股 ...

理办法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《蒙草生态环境（集团）股份有限 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件 所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存 在损害公司或全体股东利益的情形。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集 资金实际使用情况进行说明。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会 计年度，根据前述规定，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募 集资金使用情况鉴证报告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于2025年6月11日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）045号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2025年6月11日召开的 第五届董事会第三十一次会议决定于2025年6月30日（星期一）下午15:00在呼和浩 特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2025年第三次临时 股东大会，具体事项如下： 决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（ 2025）038 号 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2025 年 6 月 11 日，蒙草生态环境（ 集团）股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 第五届董事会第三十一次会议审议通过了（ 蒙草生态环境（ 集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关议案。 蒙草生态环境 集团） 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 以下简称（ 预案"）及 相关文件已于 2025 年 6 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请 投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...