| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2016 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为长沙蓝月谷实业 集团有限公司提供反担保的议案》。国开发展基金有限公司（以下简称"国开发 展基金"）为楚天科技子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称"楚 天机器人"）以增资方式提供 6000 万元资金支持，期限 15 年。楚天科技对该笔 增资形式的股权提供回购承诺，并委托长沙蓝月谷实业集团有限公司（现更名为： 宁乡经开区实业集团有限公司，以下简称"宁乡经开实业集团"）为上述回购 及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。公司以位于长沙 市宁乡县楚天科技工业园内的自有土地、房产，向宁乡经开实业集团提供抵押反 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司对外担保进展暨解除对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2016 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为长沙蓝月谷实业 集团有限公司提供反担保的议案》。国开发展基金有限公司（以下简称"国开发 展基金"）为楚天科技子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称"楚 天机器人"）以增资方式提供 6000 万元资金支持，期限 15 年。楚天科技对该笔 增资形式的股权提供回购承诺，并委托长沙蓝月谷实业集团有限公司（现更名为： 宁乡经开区实业集团有限公司，以下简称"宁乡经开实业集团"）为上述回购 及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。公司以位于长沙 市宁乡县楚天科技工业园内的自有 ...

问：美国加征关税对公司销售端和供应链端的影响？答：从销售端来看，美国加征关税对公司整体影响 甚微，出口至美国的产品仅占公司整体营收的极小部分。美国对我国出口的制药装备行业产品，主要集 中于实验室相关设备及耗材。目前，这一态势对公司而言是积极的，下游客户对耗材类产品的采购意愿 正逐步增强。从供应链端来看，公司直接从美国进口的比重较低。一方面，近年来公司已投入资源进行 部分核心部件及器件的自研，并实现了部分自给。另一方面，公司亦可采用国内及其他进口品牌进行替 代。 问：公司在多肽领域的发展怎么样？答：2023年8月，公司与多肽合成设备领域技术团队，合资设立了 控股子公司楚天派特生物技术（长沙）有限公司，相关产品已实现销售。截至2024年12月31日，楚天派 特总资产15,613,406.05元，净资产2,991,368.83元，2024年营业收入5,324,977.33元，净利润-2,219,235.52 元。 本周关注点 机构调研要点 6月13日特定对象调研,现场参观 问：公司国际市场拓展的情况？答：近年来，公司国际销售与服务体系团队不断壮大，已在十多个重点 国家和地区设立了本土化的销售与服务网点，积极推行国际 ...

| 调研活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | |  现场参观 其他 | | 参与单位名称 | 国金证券、建信基金、国投瑞银基金、山西证券 | | 时 间 | 2025 年 6 月 13 日上午 10:00-11:30 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：黄玉婷 | | 人员姓名 | 证券事务代表：周德伟 | | | 一、内容提要： | | | 1、厂区参观 | | | 2、会议室座谈 | | | 二、主要关注的问题与回复如下： | | | 1、公司国际市场拓展的情况？ | | | 近年来，公司国际销售与服务体系团队不断壮大，已在十多 | | | 个重点国家和地区设立了本土化的销售与服务网点，积极推行国 | | 交流内容 | 际业务本土化战略。2024 年，为深化海外市场拓展，提升国际竞 | | | 争力，公司对海外市场进行了战略性布局，正式将全球划分为东 | | | 亚东南亚地区部、中东非洲独联体地区部、欧洲地区部、美洲地 | | | 区部、印度新澳地区部 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-041 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总 监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2025 年 5 月 29 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次 选举产生了 8 名非独立董事、5 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过 之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监、董 事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 5 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-039 号 | | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | 楚天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、2025 年 4 月 29 日公司披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次 股东大会无新增、更改、否决议案的情况。 3、本次股东大会议案 8、10 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 12、13 为累积投票提案。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独 计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且 不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-040 号 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。 会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下： 审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工 代表董事李浪女士。 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日现场送达给全体 董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，公司非董事 ...

楚天科技股份有限公司 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 Romaco 集团 2024 年营业收入 208,749,828.01 欧元，较上年 同期增长 1.26%，2024 年净利润 375,256.97 欧元，较上年同期下 降 91.08%。2024 年新增订单较 2023 年略有增长，但因交付效率 和供应链受俄乌冲突等影响，导致产品交付受影响，进而影响了 营收和盈利情况。目前，2025 年一季度形势不错，订单和交付情 况都有较大改善，公司有信心实现 2025 年预算目标。 6、公司国际市场拓展的情况？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | 调研活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | |  现场参观 其他 | | 参与单位名称 | 众安保险、汇添富基金、新华基金、华创证券、财通证券 | | 时 间 | 2025 年 5 月 22 日上午 10:00-11:30 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：黄玉婷 | | 人员姓名 | 证券事务 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | 调研活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | |  现场参观 其他 | | | 上午 10:00-12:00（华创证券、易米基金） | | 参与单位名称及 | 下午 14:00-16:00（光大保德信基金、浦银安盛基金、大成基金、 | | 人员姓名 | 嘉实基金、人保资产、永赢基金、前海开源基金、东方财富证券、 | | | 国泰海通证券、先锋基金） | | 时 间 | 2025 年 5 月 16 日 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：黄玉婷 | | 人员姓名 | 证券事务代表：周德伟 | | | 一、内容提要： | | | 1、厂区参观 | | | 2、会议室座谈 | | | 二、主要关注的问题与回复如下： | | | 1、公司对于 2025 年净利润实现由亏转盈的时间预期？ | | | 公司全年的目标是实现扭亏为盈。目前，一季度仍处于亏损 ...