证券代码：300358 证券简称：楚天科技 | 调研活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  其他 电话会议 | | 参与单位名称及 | 参会名单详见附件 | | 人员姓名 | | | 时 间 | 2025 年 4 月 29 日 | | 地 点 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 联席总裁兼财务总监：肖云红 | | 人员姓名 | 董事会秘书：黄玉婷 | | | 主要关注的问题与回复如下： | | | 1、公司 2024 年及 2025 年一季度经营情况介绍。 | | | 公司 2024 年实现营收 58.3 亿元，较上年同期下降 14.94%， | | | 扣非净利润亏损 4.93 亿元。2024 年度营收下滑主要原因包括： | | | 一方面，国内市场需求放缓，市场竞争异常激烈，为稳固市场份 | | | 额并拓展增量，公司对部分产品销售价格进行了适度调整；另一 | | | 方面，受客户需求端项目进程放缓影响，公司项目现场调试交付 | | | 进度延迟，进而导致营业收入规模 ...

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 长沙楚天投资集团有限公司 | 22470.66 | 39.00 | 881.83 | | 湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙) | 1581.60 | 2.74 | -653.33 | | 刘焱 | 1172.23 | 2.03 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 628.20 | 1.09 | 26.99 | | 国寿安保智慧生活股票A | 404.73 | 0.70 | 不变 | | 国寿安保基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-分红险-国 | | | | | 寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 399.05 | 0.69 | -345.13 | | 马庆华 | 277.86 | 0.48 | 不变 | | 程洁 | 270.00 | 0.47 | 新进 | | 周新勇 | 220.35 | 0.38 | 新进 | | 罗京辉 | 197.05 | 0.34 | 新进 | | ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开职 工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意如下事项： 选举李浪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李浪 女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非独立董事及 5 名独立董 事共同组成公司第六届董事会，任期自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：职工代表董事简历 李浪：女，19 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 14 名董事组成，其中非 独立董事 9 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名唐岳先生、曾凡 云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、刘桂林先生、邱永谋先生、 汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王善 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 危平 为楚天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

楚天科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张早平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-032 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2024年年度报告》,公 司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00举行2024年度报告业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/300358，进入问 题征集专题页面进行提问。 公司将在 2024 年度报告 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张早平 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 危平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董事 会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张少球 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...