上海安硕信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券简称：安硕信息 证券代码：300380 Shanghai Amarsoft Information&Technology Co.,Ltd. （上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 上海安硕信息技术股份有限公司 二〇二六年二月 上海安硕信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-012 上海安硕信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕610 号），批复的主要内容如下： 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在 规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：上海安硕信息技术股份有限公司 联系人：董事会办公室 联系电话：021-55137223 一、同意你公 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-011 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第六届 董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第 一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了 公司高级管理人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：高勇先生（董事长）、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、 梁明俊先生、王一平先生（职工代表董事） 独立董事：刘建国先生、方慧女士、徐爽先生 公司第六届董事会由九名董事组成，任期三年。第六届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分 之一；独立董事人数比例未 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 16 日召开 职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王一平先生（简历详见附件）为 公司第六届董事会职工代表董事。 王一平先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独 立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。 王一平先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工 代表董事的任职资格和条件。王一平先生当选公司职工代表董事后，公司第六届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的 ...

关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 律师见证法律意见书 二零二六年三月十六日 律师见证法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派冯宇航律师、韦雨婷律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真 实、完整 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-008 上海安硕信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 —9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4．股权登记日：2026 年 3 月 9 日 5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 6．现场会议主持人：董事长高勇先生 其中：通过现场投票的股 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-009 上海安硕信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次 临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性。会议通知于当天现场送达全体董事，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举高勇先生主持本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 同意选举高勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 依据《公司章 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-007 上海安硕信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助款 670.00 万元，上述政府补助与收益相关，补助金额占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净利润的 44.41%。上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具 有可持续性。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为 递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认 为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于 补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费 用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司 ...

Core Viewpoint - Anshuo Information announced the convening of its fifth board meeting on February 27, 2026, to discuss the election of the sixth board of directors and the nomination of candidates for both independent and non-independent directors [2] Group 1: Board Election - The board approved the proposal for the election of the sixth board of directors, including the nomination of candidates for non-independent directors [2] - Candidates nominated for the sixth board of non-independent directors include Gao Yong, Jiang Peng, Wang Hezhong, Yu Huihui, and Liang Mingjun [2] - The board also approved the nomination of Liu Jianguo, Fang Hui, and Xu Shuang as candidates for independent directors [2]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-006 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3） 本公司聘请的 ...