2025 年水务运营服务收入同比+2%，工程建造服务收入同比-10% 分业务类型看，2025 年公司水务运营服务/环境工程建造服务/环保设备销售 及服务收入分别为 24.99/10.56/1.04 亿元，同比+1.6/-10.0/-47.5%，收入占 比分别为 68/29/3%，同比+4/-2/-2pct。2025 年水务运营服务/环境工程建造 服 务 / 环 保 设 备 销 售 及 服 务 毛 利 率 分 别 为 34.9/16.9/24.7% ，同比 -0.8/+1.3/+0.7pct。毛利率较高的水务运营服务业务收入占比的提升带动了 公司综合毛利率同比+0.6pct 至 29.6%。 股份回购与股东增持彰显发展信心 2025 年 11 月，公司公告拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不 低于 5000 万元且不超过 1 亿元（按回购价格上限 14.0 元/股测算，回购股 份数量约占公司总股本的 0.52%~1.05%），回购的股份将用于减少注册资 本，优化公司资本结构。据公司公告，自 2025 年 10 月 14 日至 12 月 9 日 期间，安徽省生态环境产业集团有限公司通过证券交易所集中交易方 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 中节能国祯环保科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等相关法律法规制定本章程。 第二条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照，统一社会信用代码：9134000071177511XW。 章 程 （2026 年 03 月） 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第三条 公司于 2014 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安 徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2014） 676 号）文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2206 万股，并 ...

一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学 （北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12月30 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职基本情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及审计委员会等各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025年度 履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席会议及表决情况 2025年度，公司共召开董事会会议11次、股东会会议6次；召开战略委员会 会议1 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2025年度工作中，始终秉持独立、客观、公正的原则， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。 一、基本情况 郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年2月1日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2025年度工作中，始终秉持独立、客观、公正的原则， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。 一、基本情况 | 本年度应 | 现场出 | 以视频方 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事 | 次未亲自参 | | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 式参加董 | 席董事 | | | | 会次数 | 会次数 | 事会次 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011002323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000051 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000051 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中节能国祯环保 ...

经核查独立董事黄胜忠、郭勤贵、胡真虎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独 立董事黄胜忠、郭勤贵、胡真虎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2025 环境、社会和治理（ESG）报告 中节能国祯环保科技股份有限公司 目录 CONTENTS 环境篇 治水兴绿，循环致远 社会篇 净水惠民，共治共享 治理篇 清源治本，善治笃行 | 服务"双碳"目标 | 23 | | --- | --- | | 推动污染防治 | 38 | | 严守生态红线 | 44 | | 创新驱动发展 | 51 | | --- | --- | | 塑造人才强队 | 57 | | 打造责任链条 | 70 | | 践行社会责任 | 73 | | 夯实治理基础 | 77 | | --- | --- | | 加强合规经营 | 82 | 报告编制说明 01 董事长致辞 03 关于中节能国祯 05 可持续发展治理 09 专题一：智慧水务赋能绿色低碳转型 15 专题二：守护长江共筑生态屏障 19 附录：ESG 数据表和附注 87 附录：对标索引表 92 读者反馈表 95 01 中节能国祯环保科技股份有限公司 开篇 02 报告编制说明 本报告是中节能国祯环保科技股份有限公司发布的第 3 份环境、社会和治理（ESG）报告， 旨在系统性披露中节能国祯在环境、社会和治理方面的理念、管理、行动以及 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 24 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"节能国 祯"或"公司"）召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于确认 2025 年 部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事彭云清、叶 东、罗锦辉、王利娟对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东会审议，关 联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有 限责任公司将对本议案回避表决。相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于确认 2025 年度部分日常关联交易 及预计 2026 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能 环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）及其控股子公司之间、过去十二个 月内持股5%以上股东及其控股子公司以及公司参股公司之间可能发生的导致转 移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、 ...