迪瑞医疗科技股份有限公司 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-012 关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 魏鹏飞先生简历：1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级审计师。历任华普天健会计师事务所山东分所审计经理、普华永道中天会计师 事务所北京分所职员、北京禹珍达环保科技有限公司预算高级经理、华润医药商 业集团有限公司审计部经理、华润医药商业集团有限公司审计部高级经理等职务。 现任公司审计部负责人。 魏鹏飞未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司 5%以上股 份的股东之间无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 ...

与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议： 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-011 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 03 月 12 日在公司以通讯方式召开，本 次会议由董事长郎涛先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议 的董事 8 人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知 于 2026 年 03 月 06 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2026 年 03 月 13 日 1、审议并一致通过《关于变更公司审计部负责人的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司审计部 负责人的公告》。 表决结果为：8 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of the chairman of the board, Guo Ting, due to personal work arrangements, and the subsequent election of a new chairman, Lang Tao, during a board meeting [2]. Group 1: Leadership Changes - Guo Ting has resigned from his position as chairman and will no longer hold any position within the company [2]. - Lang Tao has been elected as the new chairman of the board, with his term lasting until the end of the current board's term [2]. - Sun Bin has been elected as a non-independent director, pending approval from the company's shareholders [2].

Core Viewpoint - Di Rui Medical Technology Co., Ltd. has implemented corrective measures in response to the Jilin Securities Regulatory Bureau's order regarding issues related to the recognition of foreign sales order revenues and internal control deficiencies [1][2]. Group 1: Corrective Measures - The company acknowledged that in 2023, it had recognized revenue of 3.693 million yuan and profit of 716,000 yuan for certain foreign sales orders that were not actually cleared for customs and were returned [2]. - A new accounting policy was adopted effective January 1, 2026, which stipulates that for international sales using EXW terms, revenue is recognized on the date of the customs declaration; for FOB and other terms, revenue is recognized on the later of the bill of lading date or customs declaration date [2]. - The corrective action for the revenue recognition issue is overseen by the company's Vice President and CFO, Zhang Xingyan, with a deadline set for no later than the annual shareholders' meeting in 2025 [2]. Group 2: Internal Control Improvements - The company identified incomplete documentation for some foreign sales orders and has established a customer ordering platform to manage the order process from generation to archiving [3]. - A new inspection mechanism has been introduced to check orders that have been shipped but not cleared for customs within two months, with monthly tracking to ensure timely closure [3]. - The corrective actions are led by Vice President Niu Dandan, and the company plans to enhance compliance training and supervision to prevent similar issues in the future [3].

Core Viewpoint - The company announced the resignation of its chairman, Guo Ting, due to personal work arrangements, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1] Group 1 - The board of directors received the resignation report from Guo Ting [1] - Guo Ting will no longer hold any position within the company following his resignation [1]

Group 1 - The company, DiRi Medical, held its seventh temporary board meeting of the sixth session on February 27, 2026, to review the proposal regarding changes in accounting policies [1] Group 2 - In February, China's AI usage surpassed that of the United States for the first time, with four major models ranking among the top five globally, indicating a significant increase in domestic computing power demand [1]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-010 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事（董事长）郭霆先生的辞职报告。郭霆先生因个人工作安排辞去公司董事（董 事长）职务。郭霆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭霆先生辞职 后将不再担任公司任何职务。 郭霆先生担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，郭霆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。郭霆先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 相关法 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 02 月 27 日在公司以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2026 年 02 月 26 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体 董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事 郎涛先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，高 级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-008 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 02 月 05 日，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对迪瑞医疗科技股份有限公司 采取责令改正措施并对王学敏、牛丹丹、张兴艳采取出具警示函措施的决定》（吉 证监决〔2026〕4 号）（以下简称"《决定书》"）。要求公司对行政监管措施决定 书 中 指 出 的 问 题 开 展 全 面 整 改 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 收到上述决定书后，公司审视了自身在信息披露工作中存在的问题和不足之 处，并向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，为确 保整改工作的有效推进，迅速召集相关部门对《决定书》中所提及的问题进行全 面的梳理和深入分析，认真对照有关法律法规及公司相关管理制度的规定，结合 公司的实际 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 27 日召开 第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》等，本次 变更会计政策属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度财务 报表进行追溯调整，本次变更会计政策尚需提交股东会审议通过。具体内容公告 如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更原因 为进一步加强收入确认的审慎性，经公司研究决定，针对国际销售业务的收 入确认时点进行变更。 2、变更日期 公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行变更后的会计政策。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 三、审计委员会意见 本次自主变更会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据自身 实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《 ...