西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-008 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公 司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后， 2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司 担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过 人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担 保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的 其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自 该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-007 西安天和防务技术股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安天 伟电子系统工程有限公司（以下简称"天伟电子"）基于其经营发展的资金需 求，以自有资产抵押的方式向长安银行股份有限公司西安灞桥区支行（以下简 称"长安银行"）申请人民币8,500万元的流动资金借款。公司控股股东、实际 控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需 提供反担保。具体情况如下： 一、天伟电子基本情况 1.名 称：西安天伟电子系统工程有限公司 2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ 3.设立日期：2001年02月27日 4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道158号 5.法定代表人：贺增林 6.注册资本：20,000万元人民币 7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设 备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-006 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司西安曲江支行（以下简称"工商 银行"）签订了《保证合同》，为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司 （以下简称"天伟电子"）和工商银行签订的《流动资金借款合同》项下人民 币7,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。同时，天伟电子和工商银 1 一、担保情况概述 行签订了《抵押合同》，天伟电子以其拥有的房产为前述《流动资金借款合同》 项下天伟电子同工商银行的全部债务提供抵押担保。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为 ...

关于变更独立财务顾问主办人的公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-004 西安天和防务技术股份有限公司 1 附件： 钟世海先生和吴翔先生的简历 钟世海，注册会计师，具有较为丰富的投资银行项目经验，曾先后参与维 海德（301318.SZ）IPO项目，天和防务（300397.SZ）发行股份购买资产并募集 配套资金项目，鼎欣科技（870840.NQ）北交所上市辅导项目，索贝数码 （873624.NQ）新三板推荐挂牌项目等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立财 务顾问方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）的《方 正证券承销保荐有限责任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人的函》。方正承销保荐为 公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）的独立财 务顾问机构及持续督导机构，持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。 鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，方正承销 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-005 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股 计划相关事项公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于 2021 年 11 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十六次会议和 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年 员工持股计划。 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议 ...

关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份 二、股东股份累计质押的情况 办理质押回购延期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人的一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分 股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次回购 延期股数 （股） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押 开始 日期 延期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘丹英 是 11,000,000 否 否 69.8532 2.1250 2023- 12-21 2025- 06-26 华龙证券 股份有限 公司 个人资 金需求 刘丹英 是 3,936,800 否 是 24.9998 0.7605 2024- 02-05 2025- 06-26 华龙证券 股份 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 75 million and 95 million yuan for the fiscal year 2024, an improvement from a loss of 195.82 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between 77.6 million and 97.6 million yuan, compared to a loss of 207.62 million yuan in the previous year[3]. - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 2.6 million yuan[6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]. Revenue and Product Performance - The company has seen significant growth in military product revenue, fulfilling contract requirements and meeting income recognition conditions, while civilian product revenue has stabilized but declined slightly due to intensified competition and price reductions[5]. - The company is executing contracts for the upgrade of a portable air defense missile intelligence command system, which has not yet completed delivery and acceptance, affecting military product performance[5]. Strategic Focus and Future Outlook - The company is focusing on key areas such as low-altitude defense, 5G RF, big data, and low-altitude economy, increasing investment in independent innovation and new product development[5]. - The company aims to enhance its core competitiveness by deepening its focus on military equipment, 5G RF, and new generation comprehensive electronic information[6]. - The company expects to see improved performance in the future driven by the acceleration of low-altitude economy development and the expansion of 5G application scenarios[6].

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………… 第 11—12 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2025〕2-6 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—6 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 7—10 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 8 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………… 第 9—10 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕2-7 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天 ...