康达股会字【2025】第 0230 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所关于 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：辽宁科隆精细化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、辽宁科隆精细化工股份有限公司 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2025-023 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》， 现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 辽宁科隆精细化工股份有限公司拟进行股权减值测试 涉及的盘锦科隆精细化工有限公司持有的 沈阳华武建筑新材料科技有限公司 100%股权可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2025）第 B00161 号 （共 1 册第 1 册） 银信资产评估有限公司 2025 年 4 月 23 日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 2 | | 正 文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 8 | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 12 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 22 | | 十一、特别事项说明 | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 24 | | 十三、资产评估报告日 | 26 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 27 | | 附件 | 28 | 银信资产评估有限公 ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 审 计 报 告 电 话 Telephone： +86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 大信审字[2025]第 11-00011 号 辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 大信审字[2025]第 11-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 我们审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流 ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 11-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（ ...

营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 11-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 辽宁科隆精细化工股份有限 公司 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况 表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.da ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会七次，其中现场会 议一次，现场与通讯表决六次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提出 的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资 料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对 各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内，及本人担任独立董事期间公司共召开董事会七次，其中现场会 议一次，现场结合通讯表决六次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提 出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的 资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人 对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度相关事项的专门会议意见 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第六届董事会第二次会议审议 的相关事项于 2025 年 4 月 23 日召开专门会议进行了审核，具体情况如下： 一、关于公司续聘会计师事务所的意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机 构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2024 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2025 年度继续聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并 同意将该项议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易计划的意见 公司独立董事对公司提交的关于《2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易 计划的议案》进行了认真的审查，认为 2024 年度公司与关联方之间的交易主要 是公司控股股东及实际控制人姜艳女士拟将根据每笔债务的实际情况及债权人 的具体要求为上述融资提供个人连带责任担保。为 ...