证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-024 伊之密股份有限公司 关于收到公司控股股东提议回购公司股份的提示性公告 公司控股股东佳卓控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到公司控 股股东佳卓控股有限公司（以下简称"佳卓控股"）《关于提议伊之密股份有限 公司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东佳卓控股有限公司 2、提议时间：2025年4月8日 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效增强投资 者信心，同时，为进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力， 促进公司健康可持续发展，佳卓控股提议公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机 用于股权激励或员工持股计划。 三、 提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A ...

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-023 伊之密股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4 月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为2025年4月2日上午9:15至2025年4月2日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 375 人，代表股份 173,865,162 股，占公司有表 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会根据公司 2025 年第一次临时董事会会议决议由公司 董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2025 年 3 月 17 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开 地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议 案也已依法充分披露。 1 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2025 年 4 月 2 日 下午 2：30 在广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号 8 号会议室召开， 会议由董事长甄荣辉先生主持。 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-022 伊之密股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）拟与美的创业投资管理有限公司 （以下简称"美的资本"）、广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"美的美善"）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"科创母基金"）、佛山市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称"悦城 邦"）、邓伟其共同设立美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"美智二期基金"），美智二期基金资金规模为人民币16,196万元，公司 作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元。具体内容详见公司于2024年 12月20日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-063）。 三、投资进展情况 公司参与设立的美智二期基金已完成工商注册以及备案登记等前期准备工 作，已正式进入运营。公司将严格按照相关法律法规的要求，对美智二期基金的 后续进展情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开2025年第 一次临时董事会会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-021 伊之密股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日9:15— 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15 至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-020 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）及子公司伊之密（浙江） 精密机械有限公司（以下简称"浙江伊之密"）向上海浦东发展银行股份有限公司 佛山分行申请人民币 5 亿元的综合授信额度，融资期限为 18 年，浙江伊之密拟 以项目自有用地及上盖物为上述融资提供抵押担保，公司同时为上述融资提供连 带责任保证担保。 注册地点：浙江省湖州市南浔区东迁街道南浔大道 1666 号科创中心 B 幢 5F-1（自主申报） 法定代表人：甄荣辉 注册资本：15,000 万人民币 主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；铸造机械制造；橡胶加工专 用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；模具制造；液压动力机械及 元件制造；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-021 伊之密股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开2025年第 一次临时董事会会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日9:15— 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15 至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将通过深交所交易系统和 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-019 为增强公司的生产能力，扩大生产规模，提高公司的经济效益，伊之密股份 有限公司（以下简称"公司"）决定建设伊之密（浙江）精密机械有限公司（公 司全资子公司，以下简称"浙江伊之密"）湖州市南浔区塘北单元 CX-02-02-7A 号地块工业项目。为了满足浙江伊之密新建生产基地的资金需求，浙江伊之密拟 向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币 5 亿元的综合授信额度， 融资期限为 18 年，浙江伊之密拟以项目自有用地及上盖物为上述融资提供抵押 担保，公司同时为上述融资提供连带责任保证担保，具体融资及担保的金额以浙 江伊之密、公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订的借款合同和担 保合同上载明的金额为准。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长及总经理、浙江伊 之密法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-018 伊之密股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长及总经理、浙江伊 之密法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。召开日期为 2025 年 4 月 2 日，召开时间为下 午 2:30，召开地点为公司会议室。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-017 伊之密股份有限公司 关于公司实际控制人及实际控制人的一致行动人 股份减持计划实施完成的公告 彭惠萍、梁敬华保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 占总股本比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁敬华 | 大宗交易 | 2024 年 12 月 19 日至 2024 | 20.45 | 2,370,000 | 0.5058% | | | | 年 12 月 24 日 | | | | | | 大宗交易 | 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 2 月 19 日 | 20.97 | 6,990,000 | 1.4918% | | 彭惠萍 | 集中竞价交易 | 2025 年 2 月 19 日至 | 23.75 | 4,680,000 | 0.9988% | | | | 2025 年 3 月 12 日 | | | | | | | 合计： | | 14,04 ...