会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)。 金融界6月2日消息，中建环能发布公告，将于2025年6月20日召开年度股东大会，网络投票同日进行。 股权登记日为6月13日，当日收市后持有中建环能股票的投资者可以参与投票。 本次股东大会共计审计19项议案，具体如下： 1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2024年度财务决算报告的议案 3、关于公司2025年度预算报告的议案 4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案 6、关于2025年度为子公司提供担保的议案 7、关于公司2025年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案 8、关于2025年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案 9、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案 10、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 11、关于公司2024年度监事会工作报告的议案 12、关于修订《公司章程》的议案 13、关于修订《股东大会议事规则》的议案 14、关于修订《董事会议事规则》的议案 15、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 16、关于修订《独立董事 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-021 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 一、会议召开的基本情况 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过召集。 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投 票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25， ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-020 中建环能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知及会议议案已于 2025 年 5 月 26 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管、董事候选人。在保障董事 充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。本次公司章程 修订的同时，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使监事会相关 职权，《监事会议事规则》相应作废。根据修订后的《公司章程》，公 ...

中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等相关规定以及《中建环能科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 是公司的最高权力机构，依据《公司法》和公司章程的规定对重大事项进行决策。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （七）修 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件与独立性 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利与义务 | 4 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 与可持续发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独 立董事应当在提名、审计、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人；其中 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理 ...

独立董事津贴制度 1 目的 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有 限公司(以下简称"中建环能"、"公司")的治理结构，切实激励独 立董事积极参与公司的决策与管理，认真履行各项职责，确保公司规 范高效运行，依据"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司的独立董事，其他董事不属享受该津贴制度 的范围。本制度自公司董事会讨论、股东会审议通过后生效，由董事 会办公室负责解释。 3 术语 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 权责 4.1 董事会办公室 负责起草、解释本制度。 4.2 人力资源部 负责计算独立董事津贴。 4.3 财务资金部 负责发放独立董事津贴。 5 管控内容 5.1 原则 5.1.1 按劳分配与"责、权、利"相结合； 5.1.2 与公司长远发展和股东利益 ...

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及记录 | 5 | | 第六章 | 附则 | 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。董事会 尊重职工代表大会的意见或者建议。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任 期三年；非职工代表董事由股东会选举或者更换，职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董 事任期届满，可连选连任。设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党组织 27 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有关 国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第四条 公司聘用或解 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建环能科技股份有限公司董事会现就提名 王洪涛先生、张燎先 生、薛涛先生 为中建环能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中建环能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建环能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...