2024 年度权益分派实施公告 · 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-026 中建环能科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"中建环能"）2024 年度权益分派方案已经2025年6月20日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将相关事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 1、经公司第五届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过，公 司 2024 年度利润分配预案为：以公司最新总股本 682,224,853 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金红利人民币 17,737,846.18 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发 生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

一、交易概述 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-025 中建环能科技股份有限公司 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中建环能"）于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向中建财务 有限公司申请综合授信额度的议案》、《关于与中建财务有限公司签订金融服务 协议的议案》等议案，同意公司及下属子公司江苏华大离心机制造有限公司（以 下简称"江苏华大"）、成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称"装备 公司"）与中建财务有限公司（以下简称"中建财务"）签订金融服务协议、办理 授信额度申请等事项。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度 向关联金融机构申请综合授信额度及签订金融服务协议的公告》（公告编号： 2025-012）、《2024 年 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-022 中建环能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过召集。 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网 投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-023 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知及会议议案已于 2025 年 6 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求。本 次董事会会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 与会董事一致推选佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据半数以上董事推举，选举佟庆远先生为公司第六届董事会董事长， ...

关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-024 中建环能科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日分别 召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，完成第 六届董事会选举及高级管理人员聘任。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，具体如下： 总裁兼董事会秘书：王哲晓先生 副总裁：叶鹏先生、杨巍先生（兼公司财务总监）、吕志国先生、陈建忠先 生、黄伟彬先生 上述人员任期与第六届董事会任期一致。 三、部分董事、监事离任情况 （一）董事离任情况 本次董事会换届完成后，公司第五届董事会副董事长倪明亮先生，董事米曦 亮先生，独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士任期届满离任，不在公 非独立董事：佟庆远先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代 表人）、张健先生、罗彬 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 20 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见 ...

Core Viewpoint - China Construction Energy announced its annual shareholder meeting scheduled for June 20, 2025, with a focus on various financial and governance proposals [1] Group 1: Meeting Details - The shareholder meeting will take place at the company's office in Chengdu, Sichuan Province [1] - The record date for shareholders to participate in voting is June 13, 2025 [1] Group 2: Agenda Items - The meeting will review 19 agenda items, including: - The 2024 Board of Directors' work report [1] - The 2024 financial settlement report [1] - The 2025 budget report [1] - The 2024 annual report and its summary [1] - The profit distribution plan for 2024 [1] - Proposals for providing guarantees for subsidiaries in 2025 [1] - Applications for comprehensive credit limits from non-related financial institutions in 2025 [1] - Applications for comprehensive credit limits from China Construction Finance Co., Ltd. in 2025 [1] - Signing a financial service agreement with China Construction Finance Co., Ltd. [1] - Expected daily related transactions for 2025 [1] - The 2024 Supervisory Board work report [1] - Amendments to the company's articles of association [1] - Amendments to the rules of procedure for shareholder meetings [1] - Amendments to the rules of procedure for board meetings [1] - Amendments to the selection system for accounting firms [1] - Amendments to the independent director work system [1] - Amendments to the independent director allowance system [1] - Election of non-independent directors for the board [1] - Election of independent directors for the board [1]

Meeting Overview - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on June 20, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for each [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [2][6] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [1][6] - Each shareholder can only choose one voting method, and duplicate votes will be invalidated [1] - Special resolutions require approval from at least two-thirds of the voting rights present at the meeting [3] Agenda Items - The agenda includes various proposals, such as the financial report for 2024, profit distribution plan, and election of board members [3][12] - Specific items require separate counting for minority investors [2] - The election of directors will utilize a cumulative voting method, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [3][8] Registration and Attendance - Registration methods include on-site, mail, or fax, with specific documentation required for different types of shareholders [6][7] - Shareholders must confirm their registration by a specified deadline [6] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the AGM [7]

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 5th Board of Directors on May 30, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved several resolutions, including amendments to the Articles of Association, which will eliminate the supervisory board and transfer its powers to the audit committee [1][2] - The board will be restructured to consist of 7 directors, including 3 independent directors, 3 non-independent directors, and 1 employee representative [1] Group 2 - The board approved amendments to the rules governing shareholder meetings, board meetings, and the selection of accounting firms, all requiring shareholder approval [2][3] - The board proposed candidates for the 6th Board of Directors, including 3 non-independent directors and 3 independent directors, with terms of 3 years starting from the date of election [3][4] - The company will hold its 2024 annual shareholder meeting to elect the new board [4][5] Group 3 - The candidates for non-independent directors include Tong Qingyuan, Zhang Jian, and Luo Bin, all of whom meet the qualifications set by relevant laws [5][6][8] - The independent director candidates are Wang Hongtao, Zhang Liao, and Xue Tao, with Zhang Liao being a professional accountant [4][9][11] - All candidates have no significant conflicts of interest and meet the legal requirements for serving as directors [6][9][12]

中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等相关规定以及《中建环能科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 是公司的最高权力机构，依据《公司法》和公司章程的规定对重大事项进行决策。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （七）修 ...