每经AI快讯，红相股份（SZ 300427，收盘价：6.37元）10月28日晚间发布公告称，公司第六届第十次 董事会会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工 作细则> 的议案》等文件。 截至发稿，红相股份市值为32亿元。 （记者 贾运可） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...

红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年10月） 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会根据工作需要可下设工作组，负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"是董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员 ...

红相股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他相关 人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《红相股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定完善公司内部控制体系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，以及从事公司信息披露违规行为和股票内幕交易的人员， 因其故意、过失或不作为给公司造成损失或不良影响和后果的行为进行责任追究 的制度。 第四条 内部问责的对象为公 ...

红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了适应红相股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提升 企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及《红相股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；战略委员会向董事会报告并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生；战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任 ...

红相股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、法规及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法公开披露前，不得公开 或泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 ...

红相股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；提名委员会向董事会报 告并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

红相股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 红相股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用红相股份有限公司（以下简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规、规范性 文件以及《红相股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 要求公司代其偿还债务； （二） 非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股 ...

红相股份有限公司 内部问责委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他相关 人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，特设立内部问责委员会，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《红相股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度等相关规定， 特制定本规则。 第二条 内部问责委员会是公司设立的专门机构，主要是对公司董事、高级 管理人员及其他相关人员，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司 （以下简称"子公司"）的董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，给公司 造成不良影响和后果的行为进行责任追究。 第二章 人员组成 第三条 问责委员会委员由董事和高级管理人员组成。 （二）负责公司内部问责的发起、决策 ...

第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 红相股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 红相股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 1 红相股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第四条 公司应当充分 ...

投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（下称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，保护投资者的 合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 红相股份有限公司 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者 ...