美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-038 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 注：公司与上述产品受托人不存在关联关系。 1 / 4 美康生物科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金 进行现金管理的情况。 2025 年 5 月 30 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超 过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好 的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实 施。具体内容详见公司刊登在中国证券监督管 ...

目前，美康生物的VAP相关试剂和仪器已在国内取得医疗器械二类注册证，其检测方法被纳入《中国临 床血脂检测指南（2022版）》和《中国血脂管理指南（2023年）》，并已在河北、江西、上海、山东、 湖南等五省完成物价申报工作。公司将持续提升精准血脂产品的市场认可度，加快产品在临床中的推广 应用，为未来业绩增长提供新动能。 作为国内体外诊断（IVD）领域的头部企业，美康生物深耕行业二十余年，自主产品覆盖生化、化学发 光、质谱、精准血脂、血细胞、POCT、分子诊断、尿液等多个技术平台，是国内产品线最完整、品种 最丰富的IVD生产企业之一。公司形成了"以诊断仪器为引擎、诊断产品为核心、诊断服务协同发展 的"战略布局。 为应对IVD行业技术快速迭代的特点，公司在宁波、长春、深圳、杭州、美国等地设立研发中心，并拥 有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等高端科研平台。同时，公司积极与国内外高 校及科研院所合作，承担多项国家级、省级科研课题，构建起完整的产业链研发体系。 6月3日，美康生物（300439）（300439.SZ）在互动易平台披露，公司及旗下医学检验所与北京大学第 一医院联合申报的"2030科技创新' ...

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美康生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为 人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59 元。上述募集资金到位情况已由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》 （信会师报字2021第 ZF10146 号）验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了 《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况及闲置原因 中天国富证券有限 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-036 美康生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 监事会 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 10,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及股东 获取更多投资回报；不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实 施，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东 利益的情形；该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-035 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 / 3 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美康生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为 人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税） ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-037 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额 不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的投资产品，以增加公司收益。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用， 并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就，本 次可归属的限制性股票共计 36.90 万股，公司已办理完成前述股份归属登记手续。 本次登记完成后，公司股本共计增加 36.90 万股，公司总股本由 38,394.9815 万 股变更为 38,431.8815 万股，注册资本由人民币 38,394.9815 万元变更为人民币 38,431.8815 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司情况，对《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，具体情况 如下（最终以宁波市市场监督管理局登记的内容为准）： 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述事 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-036 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 美康生物科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 1 / 2 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 1 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-034 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 3、本次归属股票数量：36.90 万股，占目前公司总股本的 0.0961%； 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属的股票股份上市流通日：2025 年 5 月 27 日； 2、本次归属人数：20 人； 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归 属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划简述和已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司于 2023 年 12 月 1 ...