北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关 事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-008 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:1 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件等形式通知了全体董事，召开第六届董事会第十 二次会议。会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会 议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵明 坚先生、独立董事李静女士及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议 由董事长姜维利先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董 事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2025年年度报告 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-010 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯 特"）2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税） ，合计派 发现金 21,243,001.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余 未分配利润结转下一年度。 2. 公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议及独立董事专门会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。 二、 2025 年度利润分配方案的基本情况 三、 现金分红的具体情况 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）3700007号 内部控制审计报告 众环审字（2026）3700007 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京康斯特仪表科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 审计报告第 1 页共 2 页 1.康斯特下属美国全资子公司爱迪特尔有限公司的总经理与财务经理为夫妻关系。根据 内部控制的基本原则，不相容职务应当相互分离，特别是经营管理与财务监督等关键岗位之 间应形成有效的监督与制衡机制。该情况在一定程度上削弱了财务监督的独立性，可能对爱 迪特尔有限公司内部控制的有效执行产生影响。 一、康斯特对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）3700006号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 审 计 报 告 众环审字（2026）3700006 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 康斯特 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年独立董事年度述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如 下： 李静，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南 大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业单位党委副 书记，中国科学院科技创新发展中 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2026 年 3 月修订） 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定 公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理 人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公 司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际， 特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他高级管理人员； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 本管理办法所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、高 级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。 公司对属于"高精尖缺"科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董 事和 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年独立董事年度述职报告 （王本哲） 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如 下： 王本哲，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经 大学公共管理硕士，会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中 央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资 ...

作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年独立董事年度述职报告 （赵天庆） 各位股东及股东代表： 赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法 大学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹 电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was CNY 589,707,575.87, representing a 2.49% increase compared to CNY 575,399,268.38 in 2024[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was CNY 104,420,946.26, a decrease of 16.74% from CNY 125,421,111.49 in 2024[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 99,599,815.12, down 13.53% from CNY 115,178,446.30 in 2024[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 4.81% to CNY 192,940,278.92 from CNY 184,079,728.93 in 2024[19]. - The total assets at the end of 2025 were CNY 1,441,638,386.64, an increase of 8.06% from CNY 1,334,138,525.09 at the end of 2024[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2025 were CNY 1,281,393,115.56, up 7.22% from CNY 1,195,065,907.77 at the end of 2024[19]. - Basic earnings per share for 2025 were CNY 0.49, a decrease of 16.95% from CNY 0.59 in 2024[19]. - The weighted average return on net assets for 2025 was 8.37%, down from 10.94% in 2024[19]. - The gross profit margin was 64.0%, a slight decrease of 0.7% year-on-year, influenced by reduced tariff amounts and increased customization costs[80]. - The company reported a distributable profit of RMB 594,033,613.68 for the period, indicating a positive financial performance[179]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 was $195.72 million, representing a significant increase from Q1's $111.12 million[21]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 was $40.20 million, up from $22.18 million in Q1, indicating strong growth[21]. - Domestic market revenue reached 306.34 million yuan, growing by 6.4%, driven by new product launches and order growth in key industries[78]. - International market revenue was 283.37 million yuan, a decrease of 1.4%, primarily due to high tariffs and delays in order deliveries[78]. - Revenue from the instrument manufacturing sector was ¥554.01 million, accounting for 93.95% of total revenue, with a 1.80% increase from ¥544.19 million in 2024[85]. - Revenue from digital pressure detection products was ¥424.64 million, making up 72.01% of total revenue, with a slight increase of 0.46% from ¥422.71 million in 2024[85]. Research and Development - The company maintains a research and development investment of no less than 15% of revenue annually, ensuring product competitiveness and leadership in high-end pressure and temperature detection products[66]. - R&D expenses amounted to 85.82 million yuan, a 10.1% increase, representing 14.6% of total revenue, driven by rising personnel and material costs[82]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product competitiveness, including a high-performance intelligent controller and a high-pressure intelligent control product[93]. - The company has a dedicated research and development team led by experienced professionals, focusing on innovation and technology advancement[154]. Market Strategy - The company focuses on high-end instrument manufacturing, with a strategy of "regional deep cultivation + risk diversification" to enhance market penetration[29]. - The international market strategy focuses on the Additel brand, leveraging a multi-tiered agency system for global marketing and service delivery[43]. - Approximately 50% of the company's revenue comes from the Chinese market, 25% from the U.S. market, and 14% from the European market, indicating a strategic focus on high-growth and mature industrial regions[53]. - The company is expanding its application scenarios from traditional industries to high-end manufacturing sectors, increasing revenue share from measurement and sensor applications[53]. Corporate Governance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[142]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 4 meetings during the reporting period[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no misuse of their position for additional benefits[139]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[140]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months following its initial public offering, ensuring shareholder stability[193]. - The company has established a clear cash dividend policy, distributing no less than 20% of the annual distributable profits in cash each year[156]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 21,243,001.30, based on a total share capital of 212,430,013 shares for the 2025 fiscal year[179]. - The company has reiterated its commitment to long-term growth and stability through these shareholder agreements and commitments[194]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[4]. - The company faces risks from external market changes, including trade policies and currency fluctuations, which may impact its export business[121]. - The company is enhancing its supply chain resilience by diversifying supply channels and increasing the localization rate of certain components[123]. - The company is focused on optimizing contract management processes to improve accounts receivable management[126]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and enhancing its internal control management system[186]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, donating measurement equipment and funds to various universities and educational foundations to promote the orderly development of basic disciplines[190]. - The company has installed a distributed photovoltaic system with an annual generation capacity of 690,000 kWh at its Yanqing manufacturing base, enhancing energy efficiency[189]. - The company has committed to repurchase all shares sold if there are any false statements or omissions in the prospectus that materially affect the judgment of the company's compliance with legal issuance conditions[194].