国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份 2025 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、向特定对象发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 天衡专字(2026)00235 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2026)00235 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2026 年 3 月 20 日 中国注册会计师：庄培娜 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南京全信传输科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴景亚 中国·南京 中国注册会计师：朱云雷 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

南京全信传输科技股份有限公司 1、风险分析 关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，南京全信传输科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2025 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第七届董事会三次会议审议通过了 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司生 产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种的套期保值业务，保证 金额度不超过人民币 800 万元，交易期限自本次董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 30 日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务 的公告》（2025-047）。 二、2025 年度证券与衍生品投资的总体情况 2025 年度，公司进 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 天衡审字(2026)00386 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2026)00386 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 全信股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于全信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）收入确认 相关信息披露详见全信股份财务报表附注三、30和附注五、36。 1、事项描述 全信股份于2025 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本年度，本人按时出席董事会，列席股东会，未出现连续两次未亲自 出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东会审议的各项议案 均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上独立、 客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合 法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》《独立 董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出 席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员 会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和参与公司的重要决策 事项，为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展 ...

南京全信传输科技股份有限公司 第一条 为进一步完善南京全信传输科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进 公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董 事； （二）公司高级管理人员：包括总经理（总裁）、副总经理（副 总裁）、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考 外部薪酬水平； 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责 任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符； 1 （四）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂 钩及激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》《独立 董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出 席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员 会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项， 为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许敏，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士 研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南 京工业大学"协同创新与产业发展研究中心"主任，为中 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》《独立 董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出 席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员 会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自身的法律专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项， 为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学 院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020）， 任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事， 江苏省法学会 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行 使职权及履行义务，贯彻执行股东会各项决议，持续完善公司治理水 平，提升规范运作水平。现将董事会 2025 年度工作具体情况汇报如 下： 一、2025 年度经营情况 报告期内公司实现营业收入 83,855.90 万元，较上年同期下降 7.89%，营业成本 54,061.97 万元，同比下降 12.69%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,652.02 万元，较上年同期上 升 77.73%；报告期内加强库存管控，加快呆滞库存消耗，期末库存 金额较期初减少 7,981.95 万元，同比减少 14.69%；经营性活动产生 的现金流量净额达 39,735.98 万元，较上年同期有较大改善，主要系 前期应收票据在报告期兑现规模较大 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-014 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对 ...