一、关于开展商品期货套期保值业务的议案 监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低原材 料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，控制公司经营风险，实 现公司稳健经营的目标。公司已制定了《套期保值业务管理制度》， 完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施。公司董事会审议 该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-046 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主 持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）是军用光 电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材料是 光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价格波动对主营业务成本 造成重要影响。近年来全球大宗商品波动加剧，原材料价格波动直接 影响公司生产成本及利润空间。铜、银、锡、镍、塑料等材料价格波 动显著影响线缆制造成本，为降低原材料市场价格波动对生产经营成 本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格 波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公 司拟开展商品期货套期保值业务。 近期大宗商品价格受供需矛盾及政策博弈影响波动加剧。军工订 单周期长、金额大，且涉及国家安全，对供应链稳定性要求极高。通 过套期保值，公司可提前锁定原材料成本，确保订单交付的确定性和 企业利润率，符合军工行业"高可靠性"的核心需求。 二、可行性分析 国内期货及衍生品市场（如上海期货交易所）已形成较为完善的 套期保值机制，涉及有色金属等品种，与公司的原材料采购高度相关。 如铜期货合约流动性强，基差风险可控，适合企业进行成本对冲。企 业选择"期货+期权"组合策略，与公司采购周期高度契合（订单周 期匹配 ...

第四条 公司只开展基于自身现货业务相关的期货套期保值业务，不 接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不进行投机交易。公司应 南京全信传输科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司境内期货套期保值业务（以下简称"套保业 务"）的管理，有效防范风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与 关联交易》、期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套保业务是指在国家政策允许的情况下，以规避 公司生产经营所涉及产品的价格波动风险为目的，从事多品种期货合 约交易，进行有效的库存管理的交易活动。公司从事的套期保值业务 采用对冲和实物交割的方式进行。本制度所称期货合约，是指由期货 交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量 和质量实物商品的标准化合约。 第三条 公司套期保值方案的制定以生产经营和现货实际需求为依 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-045 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于制定《套期保值业务管理制度》的议案 为规范公司商品期货套期保值业务，有效控制原材料价格波动风 险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司根据 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-047 南京全信传输科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公 司"）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生 产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳 定性。 2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人 民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。 3、交易品种、交易工具及交易场所：公司套期保值期货品种仅 限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工 具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公 开的交易场所开展商品期货套期保值业务。 4、审议程序：本事项已经公司第七届董事会三次会议和第七届 监事会三次会议审议通过。 5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的， 以正常生产经营为基础，主要为降低原材料市场 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-044 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总 股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人 民币 0.50 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，公司 剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2024 年 12 月 31 日公 司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账户 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现金红利 15,455,133.75 元（含税）。若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、 可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2024年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东会规 则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关 文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于2025年4月25日在中国证监会信息披露 指定网站（http://www.cninfo.com ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-043 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对议案 7 事项表决时，关联股东已回避表决。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-042 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。本次股东大 会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使 股东大会表决权，现将公司2024年年度股东大会有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第七届董事会二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:3 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 南京全信传输科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250509 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与全信股份 2024 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 9 日 下午 15:00—17:00 地点 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络 远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长、总裁：陈祥楼 副总裁：何亮 副总裁、董事会秘书：孙璐 财务总监：刘拂尘 独立董事：许敏 证券事务代表：孔昕 证券事务经理：陈亮 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司军工业务占比过高可能受政策影响，是否计划拓 展民用领域？目标及进展如何？ 答:您好，公司在军品领域的技术沉淀为民品业务的发展 奠定坚实基础，推动相关产品在商业航天、民用航空、轨道交 通、工程机械等高端工业领域的应用，实现军品装备业务与民 用业务的协同健康发展。公司已投资设 ...