证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-020 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-019 广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

| 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 不适用 股票期权总额的50% | | | --- | --- | --- | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | 见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 激励的条件 | 是 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 激励管理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 关法律法规的规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | | | | 义务 | 是 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 ...

证券简称：星徽股份 证券代码：300464 广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 东星徽精密制造股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发 ...

广东星徽精密制造股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法 律、法规的规定，对《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，并将有关情况 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交 ...

证券简称：星徽股份 证券代码：300464 广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 东星徽精密制造股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （草案） 广东星徽精密制造股份有限公司 202 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字(2026)第012号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与广东星徽精密制造股份 有限公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）签订的《专项法律顾问聘请协 议》，接受公司的委托，担任公司2026年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东星徽精 密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划（草案）》）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Xinghui Precision Manufacturing Co., Ltd., is experiencing growth in its cross-border e-commerce and smart home appliance segments, benefiting from the depreciation of the RMB and increasing overseas sales [2][4]. Company Overview - Guangdong Xinghui Precision Manufacturing Co., Ltd. was established on November 11, 1994, and listed on June 10, 2015. The company specializes in the research, production, and sales of precision metal connectors, including slides and hinges, as well as smart home appliances and other consumer electronics [7]. - The main revenue composition includes slides (71.62%), smart home appliances (16.77%), power supplies (8.01%), and others (3.60%) [7]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved operating revenue of 1.112 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.23%. However, the net profit attributable to the parent company was 2.6922 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 106.21% [7]. - The company has distributed a total of 71.1607 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the past three years [8]. Market Activity - On February 25, the company's stock rose by 0.42%, with a trading volume of 77.8743 million yuan and a turnover rate of 3.10%, resulting in a total market capitalization of 3.246 billion yuan [1]. - The company's main net inflow of funds was -540,200 yuan, indicating a lack of clear trends in major capital movements [5]. Product and Market Segmentation - The company's cross-border e-commerce segment includes small household appliances such as aroma machines, coffee machines, air fryers, and milk frothers, primarily sold overseas [2]. - In the first half of 2022, the sales revenue from smart home appliances reached 240 million yuan, accounting for 37.14% of the company's e-commerce business revenue [3]. Technical Analysis - The average trading cost of the company's shares is 6.79 yuan, with the stock price currently near a support level of 6.86 yuan, indicating potential for a rebound if this support holds [6].

Core Viewpoint - Xinghui Co., Ltd. announced the election of Sun Yi as the employee representative director of the sixth board of directors during the employee representative assembly held on February 6, 2026 [1] Group 1 - The employee representative assembly unanimously approved the election of Sun Yi as the employee representative director [1] - Sun Yi will join six non-employee representative directors (three non-independent directors and three independent directors) to form the sixth board of directors [1] - The term of the sixth board of directors will last from the approval date of the employee representative assembly until the term of the sixth board expires [1]