证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-079 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 12 月 04 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会通知已于 2025 年 11 月 14 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

Group 1: Market Trends - The pace of new listings has slowed, with 12 new private placement projects added in the last two weeks, a decrease of 10 projects compared to the previous period[2] - The number of terminated projects also decreased by 8, totaling 8 terminations in the same period[2] - The number of projects approved by the review committee increased by 5, totaling 12 approvals, while the number of projects registered by the CSRC decreased by 13, totaling 2 registrations[2] Group 2: Project Analysis - Fangzheng Technology plans to raise up to 1.98 billion CNY for an AI and high-density interconnect circuit board project, expected to generate an annual output value of approximately 2 billion CNY[2] - Deler Co. intends to acquire 100% of Aizhuo Technology and raise 0.83 billion CNY for smart upgrades, with the target company's valuation at 270 million CNY, reflecting a 203.33% increase[2][26] Group 3: Pricing and Discount Rates - The average base discount rate for the newly listed projects was approximately 14.34%, with a market price discount rate of 21.94% for the only competitive project listed in the last two weeks[30] - The average market price discount rate for two pricing projects was 48.99%[31] Group 4: Lock-up Period Returns - Among the three competitive projects that were unlocked, two had positive returns, with an average absolute return of 21.56% and an average excess return of -22.25%[42] - The average market price discount rate for these projects was 11.04%, indicating a slight increase from the previous period[42] Group 5: Risk Factors - Risks include slower-than-expected progress in private placement reviews, fluctuations in secondary market stock prices, and changes in the market environment for private placement pricing[49]

Group 1: Market Trends - The pace of new public offerings has slowed, with 12 new projects added in the last two weeks, a decrease of 10 projects compared to the previous period[6] - The number of terminated projects also decreased by 8, totaling 8 terminations in the same period[6] - There are currently 624 projects in the normal review stage, with 67 projects having passed the review and registration, an increase of 10 projects[6] Group 2: Project Analysis - Fangzheng Technology plans to raise up to 1.98 billion CNY for an AI and high-density interconnect circuit board project, expected to generate an annual output value of approximately 2 billion CNY[23] - Deler Co. intends to acquire 100% of Aizhuo Technology and raise 83 million CNY for smart upgrades, with the target company's valuation at 270 million CNY, reflecting a 203.33% increase[25] Group 3: Fundraising and Pricing - In the last two weeks, three projects were listed, raising a total of 786 million CNY, a 96.47% decrease from the previous period[30] - The average market price discount rate for two fixed-price projects was 48.99%[31] - The average bid premium rate for Changbai Mountain was 9.27%, with a bid success rate of 77.78%[38] Group 4: Unlocking Gains - Among three newly unlocked bidding projects, 66.67% had positive returns, a decrease of 33.33 percentage points from the previous period[42] - The average absolute return on the unlocking day for these projects was 21.56%, marking a decline of 6.09 percentage points[42] - For four fixed-price projects, the average absolute return on the unlocking day was 92.33%, with a 100% success rate[46] Group 5: Risk Factors - Risks include slower-than-expected review progress, fluctuations in secondary market stock prices, and changes in the market environment for fundraising bids[48]

Group 1 - The core point of the article is that Del Shares (SZ 300473) held its 16th meeting of the fifth board of directors on November 13, 2025, to review the draft report on the acquisition of assets through share issuance and related fundraising [1] - Del Shares reported that its revenue composition for the year 2024 will be 100% from the industrial sector [1] - As of the report, the market capitalization of Del Shares is 4.9 billion yuan [1]

东方证券股份有限公司 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德 尔股份"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文 件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本 着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 （三）公司控股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作,明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法,确 保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《阜新德尔汽车部件股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《阜新德尔汽车部件股份有限公司信 息披露事务管理制度》(以下简称"《信息披露制度》")及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司,应在规定的时间内将有关信息向公司董事长、 董事会秘书 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： 第一条 为规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥 内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国审计法》（以下简称《审计法》）、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司治理准则》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50％的股东；或 持有股份的比例虽然未超过 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一） 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二） 控股股 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 第一条 为维护阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原阜新德尔汽车转向泵有限公司股东辽宁德尔实业股份有限公司、福 博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司、复星产业控股有限公司、上海上汽福同投 资管理中心（有限合伙）、上海磐石容银创业投资有限公司、通鼎集团有限公司、 上海德智和投资有限公司、上海翼勇实业发展有限公司、上海平怡信息科技有限 公司等 10 位投资者共同作为发起人，以原阜新德尔汽车转向泵有限公司账面净 资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在阜新市工商行政管理局（已改制 为阜新市市场监督管理局）注册登记,取得企业法人营业执照，统一社会信用代 码：912109007683076679。 第一章 总则 二○二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二 ...

第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会及证券交易所信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或 重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 ...