证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 濮阳惠成电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 R业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与濮阳惠成（300481）2024年度业绩网上说明会的全体投资 | | 参与单位名称及人员姓名 者 | | | 时间 | 2025年04月11日15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 王中锋 | | | 总经理 吴悲鸿 | | | 董事、董事会秘书、副总经理 陈淑敏 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 范晓霞 | | | 独立董事 任保增 | | | 证券事务代表 魏鸿鹄 | | | 1.新产能投产后，市场需求情况如何？预计几年能够满产？ | | | 答:尊敬的投资者您好，近年来公司顺酐酸酐衍生物产销量逐年 | | 投资者关系活动主要内容 | 稳步增长，新项 ...

一、基本情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-031 濮阳惠成电子材料股份有限公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究 院有限公司（以下简称"惠成研究院"）于近日收到河南省科学技术厅、河南省 财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号为GR202441000016，发证日期：2024年10月28日，有效期三年。 根据相关规定，惠成研究院自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次惠成研究院获得《高新技术企业证书》为原高新技术企业证书期满后所进行 的重新认定，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。 惠成研究院通过国家高新技术企业认定，是对惠成研究院在技术研发和自主 创新方面的肯定和鼓励，是其持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实 未来发展战略，持续提升公司整体的创新 ...

上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 点 评 2025 年 03 月 31 日 濮阳惠成 (300481) —— 全年业绩承压，布局拓展新品培育新增长点 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 03 月 28 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 15.43 | | 一年内最高/最低（元） | 19.42/11.70 | | 市净率 | 1.9 | | 息率（分红/股价） | 3.89 | | 流通 A 股市值（百万元） | 4,536 | | 上证指数/深证成指 | 3,351.31/10,607.33 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 8.16 | | 资产负债率% | 14.27 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 296/294 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 03-28 04-28 05-28 06-28 07-28 08-28 09-28 10-28 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-019 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本295,703,347股剔除已回购股份 3,847,909股后的291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售。公司以顺酐、丁二 烯、混合碳五等为原料经合成、加氢、蒸馏等工艺生产顺酐酸酐衍生物系列产品。广泛应用在电子元器 件封装材料、电气设备绝缘材料、风 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10076 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳 惠成）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是濮阳惠成董事会的责任。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，濮阳惠成于 2024 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 濮阳惠成电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10075 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第 1 页 审计报告 第 2 页 函证程序。 ...

华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮 阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对濮阳惠成 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成 向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股， 募集 资金总 额 799,999,981.56 元， 扣除各 项发行 费用 后，募 集资金 净额 788,898,808.02 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (任保增) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 | 姓名 | 应出席会议次数 | 出席会议次数 | | --- | --- ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (段征) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人段征，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，博士研究生 学历。现任公司独立董事，郑州大学化学学院元素化学研究所副所长，河南省化 学会常务理事，中国化学会磷化学专业委员会委员。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (唐玉荣) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐玉荣，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月生，本科学历， 教授级高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执 业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行 业优秀领军人才等称号。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，河南省会计学会副秘书长，安阳钢铁股份有限公司独立董事，云南国钛 金属股份有限公司独立董事。 2.独立性说明 2024 年 ...