| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."锋工转债"（债券代码：123239）转股期为 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日；最新转股价格为 24.19 元/股。 2.2025 年第四季度，共有 2,590 张"锋工转债"完成转股（票面金额共计 259,000.00 元人民币），合计转成 10,703 股"恒锋工具"股票（股票代码： 300488）。 3.截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 4,376,062 张，剩余可转债票面总金额为 437,606,200.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋工具 ...

今年以来恒锋工具已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为2月25日，当日龙虎榜净买入4533.30万 元；买入总计1.15亿元 ，占总成交额比18.28%；卖出总计6955.04万元 ，占总成交额比11.07%。 资料显示，恒锋工具股份有限公司位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号，成立日期1997年7 月17日，上市日期2015年7月1日，公司主营业务涉及精密复杂刃量具、精密高效刀具、精磨改制、技术 开发工艺服务(精密拉削服务、精密搓齿服务、车齿服务等。主营业务收入构成为：精密复杂刃量具 64.22%，精密高效刀具19.80%，高端生产性服务业13.88%，其他(补充)2.10%。 12月25日，恒锋工具盘中上涨2.03%，截至11:12，报31.19元/股，成交2316.84万元，换手率0.52%，总 市值54.00亿元。 资金流向方面，主力资金净流入174.70万元，大单买入218.87万元，占比9.45%，卖出44.17万元，占比 1.91%。 恒锋工具今年以来股价涨14.83%，近5个交易日涨5.16%，近20日涨1.36%，近60日跌16.25%。 分红方面，恒锋工具A股上市后累计派现3.1 ...

1 | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | --- | --- | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作 为恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，指定保荐代表人及持续督导项目组人 员于 2025 年 12 月 5 日对恒锋工具控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、 证券事务代表等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025 年 12 月 5 日 3、参加培训人员：恒锋工具控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、 证券事务代表 4、培训主题：上市公司资金占用：案例剖析与规范之道 二、培训主要内容 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了上市公司资金占用相关 的案例剖析与规范等，对证监会、交易所的系列法规进行解读，通过解析违规案 例，强化上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员对法 规的理解，促进上市公司进一步提高规范运作。 三、本次培训的效果 ...

Core Viewpoint - The company is actively expanding its international presence by establishing wholly-owned subsidiaries in the United States and Austria to enhance its export business and implement its internationalization strategy [1] Group 1 - The company places a high emphasis on its export business [1] - The establishment of subsidiaries in the U.S. and Austria aims to expand operations in the North American and European markets [1] - Participation in international trade shows in Germany, Japan, and Thailand is intended to enhance the company's brand recognition globally [1] Group 2 - The company currently has business operations in Europe, Southeast Asia, and North America [1]

Core Points - Hengfeng Tools (300488) announced the election of Ms. Yang Minli as the employee representative director of the fifth board of directors during the employee representative meeting held on November 25, 2025 [1] Company Summary - The employee representative meeting took place on November 25, 2025, where the election was conducted [1] - Ms. Yang Minli was elected as the employee representative director [1]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募 集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的 现金管理产品。期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需 提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 为 ...

恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐 县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会 议，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表 决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司高管列席了本 次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有 限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 | | | 为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，公司董事会确认黄少 明先生、陈尔容 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，实际募集资 金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 国联民生证券承销保荐有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2025 年 11 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成 员由 6 名调整至 7 名，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表表决通 过，同意选举阳敏莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与 其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 阳敏莉女士符合《公司法》等 ...