本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-016 | | | | 被担保方 | 经审议的 已提供尚 | 本次担保 | 本次使用 | 本次担保 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 最近一期 | 在2025年 | 生效前的 | 的2025年 | 生效后的 | 生效后剩 | | 担保方 | 被担保方 | | | 度担保额 | | | | 余的可用 | | | | 股比例 | 资产负债 | 度预计有 | 2025年度 | 度担保额 | 2025年度 | 2025年度 | | | | | 率 | | 担保余额 | 度 | 担保余额 | | | | | | | 效期内的 | | | | 担保额度 | | | | | | 担保额度 | | | | | | 公司 | 江苏雪榕 | 100% | 93.8 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-015 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人 的公告 公司年审项目质量复核人员陈伟先生：于 2010 年 12 月成为注册会计师， 2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华执业，2019 年 12 月开始从事复核工作；近三年签署或复核上市公司审计报告数量 6 家次。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 一年。 近日，公司收到大华《关于变更上海雪榕生物科技股份有限公司签字注册 会计师及项目质量复核人员的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-013 上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长蒋智先生 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东共计 187 人（含投票权委托 1 人，含回 避表决的关联股东 1 人），代表股份总数为 139,433,105 股，占上市公司总股份 的 21.7576%。 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 14:30； （2）网络投票时间：2026 年 3 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-014 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月（即 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行 了自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1.核 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-012 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案尚需提交公司股东会 审议。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相关规定， 公司对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）的相关规定，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单进行了内部 公示，公司董事会薪酬与考核 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\hat{\lambda}}\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/F}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\cal F}$$ 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 党建 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-011 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开了第 六届董事会第四次会议，于2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会，审议通 过了《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 一、完成注册地址工商变更登记的情况 近日，公司完成了注册地址工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得 了上海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。 公司此前披露的《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2026-004）中拟变更的注册地址为：上海市青浦区蟠龙路 429 号中核 科创园会议中心 C3 栋 6 层。上海市市场监督管理局最终核准变更的注册地址为：上 海市青浦区徐民路 525 号 6 层、7 层。上述地址在同一园区内。公司变更后的注册地 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-010 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:1 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 21 日发出。 2.本次董事会于 2026 年 2 月 26 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 1.公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司将于 2026 年 3 月 16 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第二 ...