证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-027 深圳友讯达科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》， 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标， 公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投 资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司 在境外设立子公司的全部事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站的公告《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司完成了香港全资子公司和新加坡全资子公司的注册登记手续，现 将相关信息公告如下： 二、全资子公司注册登记的基本情况 1、香港子公司 中文名称：友訊達國際（香 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-028 深圳友讯达科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月27日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选 人公示》（招标编号：0711-250TL04222007），公司中10个包，中标金额约为人 民币17,616.91万元。具体内容详见公司于2025年5月28日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大 经营活动中标的公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》， 现将具体事项公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次 计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL04222007） 1 公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2025年6月3日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-022 深圳友讯达科技股份有限公司 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名崔涛先生、崔 霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（不 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护深圳友讯达科技股份有限公司（以 下简称公司）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 深圳友讯达科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 公司控股子公司、全资子公司发生的涉及重大交易、关联交易、重大诉讼和 仲裁、募集资金管理及《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳友 讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所适用的董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董 事），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 累积投票制度实施规则 深圳友讯达科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事时， 有表决权的每一股份拥有与应选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第三条 选举两名及以上独立董事应当实行累积投票制。 第二章 候选人的通知 第四条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选 人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第五条 上市公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时，应当 将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独 立董事履历表）报送深圳证券交易所，并保证报送材料的真实、准确、完整。提 名人应当在声明与承诺中承诺，被提名人与其不存在利害关系或者其他可能影响 被提名人独立履职的情形。 第 1 页 共 3 页 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司的内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。董事会 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实年度报告（以下简称年报）信息披露工作的 基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，维护中小投资者的 利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳友讯 达科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司年报编制和披露工作 的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事可以通过获取公司本年度运营情况等资料、听取管理层 汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟 通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 公司章程 深圳友讯达科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | ...

深圳友讯达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1、证券投资与衍生品交易等风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资 品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响 的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。 3、委托理财、委托贷款。 4、其他法律不禁止的投资。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 深圳友讯达科技股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为加强深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 制度所称投资包括： 第四条 本制度适用于公司及其合 ...