证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-020 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242 万元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案 时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次权益分派方案内容与公司 2024 年 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-021 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"） 将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动"。 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届时公 司董事长郭良贤先生，财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）吴昌 仁先生将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 3 日 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司（简称"久之洋"）董事长郭良贤、独立董事王永新、财务总监兼董秘 兼总法律顾问（首席合规官）吴昌仁参加了本次集体业绩说明会，并围绕公司2024年经营业绩、2025年 发展规划等问题与投资者进行了充分互动。 5月20日下午，以"'船'递价值，智领深蓝"为主题的中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨 2025年第一季度业绩说明会圆满举行。 本次集体业绩说明会聚焦"中船系"12家上市公司，围绕2024年及2025年第一季度的生产经营情况、改革 成果、竞争优势和发展前景，通过线下面对面沟通及线上互动问答的方式，与投资者进行了充分交流， 旨在加强与投资者沟通，增进控股上市公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象， 让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。 这体现在，2024年，公司军品任务量及基本盘依然稳固，全年销量和产量较去年同期均增长50%以上。 公司应用产业和外贸产业孵化与布局取得了阶段性突破，新签合同额大幅度提升，同比增长135.23%。 此外，公司坚持每年现金分红，2024年度合计派发现金占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。公司上市至今， ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国联证券曲芮萱、华西证券林熹，通过上证路演中心参加中 | | 人员姓名 | 国船舶集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 | | | 年第一季度业绩说明会的其他投资者 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 20 14:30 | | 地点 | 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 董事长郭良贤先生、独立董事王永新先生、财务总监兼董事 | | 员姓名 | 会秘书兼总法律顾问（首席合规官）吴昌仁先生等 本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字 | | | 互动的方式进行，交流主要内容如下： 谋 | | | 1. 2025 年是"十四五"收官之年，也是在"十五五" | | | 划的重要一年，面对光电行业技术迭代加速、军工政策变化 | | 投资者关系活动 | 与调整 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-019 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）16:00 前通过本公 司公开邮箱（market@hbjir.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日披露 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 24 日披露 2025 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年及2025年第一季 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-017 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （2）公司独立董事专门会议已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事 会审议。 （3）本次关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产未超过 5%，不需 提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：华中光电技术研究所 统一社会信用代码：1210000042000821X1 1、为协助控股股东重大任务高质高效完成，促进公司价值创造，更好维护 投资者利益，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 华中光电技术研究所拟向公司借调 40 名员工，从事重大任务，预计年度总费用 约 2000 万元，双方拟就该事项签订《借调协议》。 2、华中光电技术研究所为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-016 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 5 名，董事沈永良、童东风、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由 公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥67,144,534.28, representing a 5.67% increase compared to ¥63,542,740.05 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,907,464.53, a decline of 238.17% from a profit of ¥4,275,394.49 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0328, a decrease of 237.82% from ¥0.0238 in the same period last year[4] - The net profit for the current period is -5,907,464.53, compared to a net profit of 4,275,394.49 in the previous period, indicating a significant decline[21] - The total operating profit for the current period is -9,822,017.58, while the previous period reported an operating profit of 4,668,338.06[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥6,980,109.65, an 82.94% increase compared to -¥40,913,000.72 in the same period last year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥254,502,385.30 from ¥365,731,430.45, reflecting a decline of 30.39%[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is 252,186,744.60, down from 261,965,230.21 at the end of the previous period[25] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of -6,980,109.65, compared to a larger outflow of -40,913,000.72 in the previous period[25] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥81,300,523.28, up 14.54% from ¥70,988,542.10 in the previous period[20] - Sales expenses increased by 60.71% to ¥4,685,767.84, primarily due to expanded business development in emerging industries[9] - Sales expenses increased to 4,685,767.84 from 2,915,636.00 in the previous period, reflecting a rise of approximately 60.5%[21] - Financial expenses showed a significant increase of 406.04%, with a net expense of -¥736,381.42, attributed to higher interest income[9] - The financial expenses for the current period show a net income of -736,381.42, compared to -145,517.96 in the previous period[21] - The company incurred a tax expense of -3,915,160.43 in the current period, contrasting with a tax expense of 368,064.89 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,728,439,158.60, a 1.18% increase from ¥1,708,219,024.84 at the end of the previous year[4] - Total assets rose to ¥1,728,439,158.60, compared to ¥1,708,219,024.84 at the beginning of the period, marking an increase of 1.17%[19] - Total liabilities increased to ¥446,147,133.84 from ¥420,798,160.40, representing a rise of 6.02%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥1,282,292,024.76 from ¥1,287,420,864.44, a decline of 0.63%[19] Shareholder Information - The company has a total of 15,244 common shareholders at the end of the reporting period[13] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue growth[20]

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责 ...