| 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 | | 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 | | 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 | | 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 | | 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 | | CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 | | 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 | | MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 | | 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 | | DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 | 资金面上看，今日中船系概念板块获主力资金净流出5.84亿元，其中，10股获主力资金净流出，5股主 力资金净流出超5000万元，净流出资金居首的是中船应急，今日主力资金净流出1.38亿元，净流出资金 居前的还有中国船舶、中船防务、中国重工等，主力资金 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-023 湖北久之洋红外系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 经审核，监事会一致同意公司根据《公司法》 《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及其他 规范性文件的规定取消监事会，《公司法》规定的监事 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》；召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关 于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计与风险委员会履行《公司法》规定的监事会职权。 第五届监事会原任期自 2024 年 8 月 13 日至 2027 年 8 月 13 日。监 ...

一、董事会会议召开情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-022 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订，同时提请 股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等 相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 经审议，董事会一致同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的 各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》及 其他有关规定,制订本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事； 高级管理人员是指按照公司章程规定的由董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 第三条 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司 获取的包括基本工资、考核工资、股权、期权等形式的各种 报酬。 第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第五条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常办事机 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由五名董事（独立董事 占 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 党组织机构设置 第二节 党委工作原则 第三节 党委职责 第四节 党委议事范围 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 特别条款 第十四章 ...

第一条 为强化湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计、风险防控，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和对 经理层的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，并进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计与风险委 员会，并制订本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，以及公司风险识别、防范与管理工 作，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责审计与风险委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 公司内审部门由审计与风险委员会直接领导，是审计与 风险委员会的日常办事机构。审计与风险委员会还可以根据 1 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 1 和公司章程的规定，认真履 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保 董事会的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格、选择 标准和程序进行审查并提出建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 公司人力资源部门是提名委员会的日常办事机构。提名 委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人 为其提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事（独立董事占多数） 组成，由董事会选举产生。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 1 独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例 不符合相关规定及公司章程，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产 ...