内部控制审计报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 容诚审字[2026]230Z1745 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z1745 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称久之洋）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文，为久之洋容诚审字[2026]230Z1745 号报告之签字 ...

审计报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 容诚审字[2026]230Z1694 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 109 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （余洋） 本人余洋，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度履 职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、基本情况 余洋，1983 年 8 月生，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，注册国际投资分析师（CIIA），中国社会科学院 大学在职博士生，现就职于国家高端智库综合开发研究院 （中国·深圳）金融发展与国资国企研究所并担任副所长， 主要从事金融政策、资本市场发展、国企改革等方面研究， 同时担任中国社科院粤港澳大湾区校友会金融俱乐部联席 秘书长，深圳卫视、深圳财经频道受邀嘉宾。2022 年 4 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （刘铁根） 本人刘铁根，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘铁根，1955 年 6 月生，中共党员，中国国籍，无境外 永久居留权，天津大学精仪学院光学工程国家重点学科教授、 学术带头人、博士生导师,光电信息技术教育部重点实验室主 任、国家 973 计划项目首席科学家, 享受国务院政府特殊津 贴。在光纤压力传感、极端环境光纤多参量传感、光电信息 融合感知等领域取得了原创性、系统性的重 大成果，获国 家技术发明二等奖 1 项、中国专利金奖 1 项、全国创新争先 奖状和省部级一等奖 5 项。组建了国家光纤传感标委会，为 我国光纤传感发展做出重要贡献。专心从教近四十载，指导 博士生 80 余人，为国家输送一批光学工程领域学术带头人 或业务中坚，多人入选国家级人才。2022 年 4 月至今任公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主要股东 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王永新） 本人王永新，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973 年 10 月生，会计专业本科学历，注册会计师，曾任湖北万 信会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，湖北万信资 产评估公司董事，中勤万信会计师事务所部门经理、副主任 会计师、风险控制委员会主席、董事，现任中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖北分所负责人、风险控 制委员会主席，武汉昱升光电股份有限公司独立董事。2013 年至 2018 年 12 月任公司第一届、第二届董事会独立董事， 2021 年 11 月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 湖北久之洋红外系统股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2026]230Z0240 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了湖北久之洋红外系统股 份有限公司（以下简称久之洋）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2026]230Z0525 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，久之洋管理层编制了后附的 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是久之洋管理层 ...

根据深交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2025 年 12 月 31 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2025 年 12 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 中船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型： ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-017 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司）于 2026 年 3 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | | | | | | 2025 年资产减值准备对 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025 | 年计提金额 | 2025 | 年转回或转销 | 当年利润总额的影响额 | | | （元） | | | 金额（元） | | | | | | | | （元） | | 应收票据坏账准备 | | 14,255,428.47 | | | 14,255,428.47 | | 应收账款坏账准备 | | 65,811,128.55 | | | 65,811,12 ...

| 新朝早11: 例北六之寺 2.7下 永远区 1 日 R公司 | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 2025年度占用累计发 | | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 2025年末占用资 | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 用 | | 金占用方名称 | | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际推 | ારક રાજ | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 小计 | | ---- | - | - | - | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其时属企业 | | | | | ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报 告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 ...