智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-015 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-019 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2026 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议 案》，独立董事召开专门会议审议通过了本次担保预计事项，该议案尚需提交 2025 年度 股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展，2026 年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合 授信业务提供不超过累计 3.5 亿元人民币的担保，均为向资产负债率为 70%以下的担保对 象提供担保（其中为机器人子公司授信业务提供担保额度不超过 2.5 亿元，为软件子公司 授信业务提供担保额度不超过 1 亿元，担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之 日起 12 个月内，期间签订的担保合同均为有效。上述额度范围内的担保范围包括但不限 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-027 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026年4月9日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名 （含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司第五届 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-024 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于新加坡孙公司增加注册资本、变更经营范围及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）长期发展战略和业 务拓展需要，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于新加坡孙公司增加注册资本、变更经营范围及注册地址的议案》，公司拟以香港全 资子公司今天国际物流科技有限公司（以下简称"香港子公司"）作为投资主体，向公司 全资孙公司今天国际物流科技新加坡有限责任公司（以下简称"新加坡孙公司"）增资 199 万新币，增资完成后新加坡孙公司注册资本变更为 200 万新币。同时，为满足业务发 展需求，需对新加坡孙公司经营范围及注册地址进行变更。上述事项提请董事会授权公司 经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理新加坡孙公司的工商注册登记等相关工作。 具体情况如下： 二、本次增资及经营范围、注册地址变更后新加坡孙公司相关 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资设立马来西亚孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）长期发展战略和业务 拓展需要，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于对外投资设立马来西亚孙公司的议案》，公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有 限公司（以下简称"香港子公司"）作为投资主体，使用不超过 120 万马币（马来西亚币 种）的自有资金对外投资设立马来西亚孙公司。同时，授权公司经营管理层依据法律、法 规的相关规定，办理马来西亚孙公司的工商注册登记等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次对 外投资具体情况公告如下： 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-025 智慧物流·智能制造系统提供商 一、本次 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元， 同行业上市公司审计客户 102 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议继续聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责年报审计及内 控审计。该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董 事会第十五次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2025 年度履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：立信会计师事务所执业资 质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市今天国际物流技术股份有限公司第五届董事会 现就提名赵桂荣为深圳市今天国际物流技术股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市今天国际物流技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市今天国际物流技术股份有限 公司第五届董事会提名与薪酬委员会会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市今天国际物流技术股份有限公司第五届董事会 现就提名杨高宇为深圳市今天国际物流技术股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市今天国际物流技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 深 圳 市 今 天 国 际 物 流 技 术 股份有限公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的 理财产品 2、投资金额：不超过人民币 10 亿元 3、特别风险提示： 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-020 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投 资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动 的影响，短期投资的收益不可预测。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，额度不超过人 民币 10 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品， ...