（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，陇神戎发在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日公司股东 人数为26491户。 ...

证券日报网讯12月3日晚间，陇神戎发（300534）发布公告称，公司于2025年12月3日召开第五届董事会 第二十五次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 每经AI快讯，陇神戎发12月3日晚间发布公告称，公司第五届第二十五次董事会会议于2025年12月3日 以通讯方式召开。会议审议了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能或者已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、所属子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告 知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏。 董事会秘书、报告义务人 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值 增值为目的的投资行为： 1.独资或与他人合资新设企业的股权投资； 2.部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 3.对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； 4.收购其他公司资产； 5.股票、基金投资； 6.债券、委托贷款； 7.公司经营性项目及资产投资； 8.其他投资行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指： ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。信息披露义务人应接受中国证监会和深圳证券交易 所监管。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎 发"或"公司"）对下属子公司的管理，促进子公司规范、高效、有序地运作， 切实维护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件， 并结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本办法。本办法效力优先于子公司自身章程中与本办法冲突的条款， 子公司章程应符合本办法规定。 第二条 本办法所称子公司是指公司全资，或直接或间接持有其 50%以上的 股份，或持有股份虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括但不限于通过委托经营协议、 表决权委托协议、一致行动协议等方式取得实际控制权的公司。 第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-081 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"陇神戎发"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师 事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事 务所之一。 人员信息：2024 年末合伙人 61 名、注册会计师 2 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-082 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 6.会议的股权登记日：2025年12月12日 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第六次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月19日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 7.出席对象： （1）截至202 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-080 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。2025 年度审计费用为 53.00 万元（含 税），其中：财务审计费用 43.00 万元（含税），内部控制审计费用 10.00 ...