证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-010 四川达威科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 23 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议全票通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 因公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象 离职不再具备激励资格，董事会根据股东会的授权将拟离职的二位激励对象共持 有的已获授权但尚未解除限售的 1.16 万股第一类限制性股票进行回购注销。现 将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2025 年 9 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事 会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2025 年 9 月 19 日至 202 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 22F20250236-3 号 致：四川达威科技股份有限公司 根据北京德恒（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川达威科技股 份有限公司（以下简称"公司"）签订的专项法律顾问合同，本所接受公司委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《监管指南》"）等法律法规、规范性文 ...

四川达威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进公司建立与 现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极 性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、 做强、做好，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事； （二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （三）公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规 模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值 以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。 第二章 管理机构及职责 第六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营状况； （五）组织架构调整、职位、职责变化。 化而做相应的调整以适应公司的进一 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-012 四川达威科技股份有限公司 关于意大利控股公司引入投资人并追加投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易及投资概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于 2026 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十九次会议，全票通过了《关于意大利 控股公司引入投资人并追加投资额的议案》，公司为了整合意大利当地资源， 推进意大利产线建设及市场拓展进度，拟引入投资人对公司 2026 年 1 月在意 大利注册的 DOWELL CHEM SRL（公司全资孙公司的控股子公司，以下简称 "达威化学品"）进行投资，公司按照注册资本原值做股权转让，交易完成后 达威股份占达威化学品的股比从 99%下降到 89%，同时达威化学品的投资计划 从 300.00 万欧提高到 1,000.00 万欧，各股东按比例出资，资金用途是在意大 利建设生产基地及技术研发实验室。达威股份的计划投资额从 300.00 万欧提高 到 890.00 万欧，本次追加 590.00 万欧（折合人 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第十二次会议决议 二〇二六年三月十七日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第十二次 会议》之签字盖章页） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第十二次专门会议于2026年3月17日以现场方式召开。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共 同推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立 董事表决，对拟提交公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关议案形成会议 决议如下： 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计日常关联交 易总额为2,061.98万元，实际发生额为993.17万元。2026年3月23日公司召开了 第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计 的议案》。根据实际经营发展的需要，公司及子公司2026年度预计拟与成都克 莱莎酒业有限公司（以下简称"克莱莎"）、成都展翔科技实业有限公司（以下 简称"展翔实业"）、威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）发生总 额不超过人民币1,320.00万元的日常关联交易。关联董事严建林先生回避表决， 经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事全数同意。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交 易预计尚需提交公司股东会审议。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-008 四川达威科技股份有限公司 关于 2026 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川达威科技股份有限公司董事会现就提名张春晓为四川达威科技股份有限公司第 7 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川达威科技股份有限公司第 7 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川达威科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事会 董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为四川达威科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，我们对拟提交公司第六届董 事会第二十九次会议审议的关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事、 独立董事候选人相关议案进行了认真审阅，对董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行了审核，并发表如下意见： 1、经审查，我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人严建林先生、 陈杰先生具备《规范运作》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和能力， 符合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。除候选人严建林先生于2023年7 月21日收到过中国证券监督管理委员会四川监管局下发的警示函，此外上述候 选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-013 四川达威科技股份有限公司 2026 年 3 月 23 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十九次会议全票通过了《关于对外投资购买资产的议案》，公司 为了深化国际市场，全资孙公司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL（以下简 称"达威化学品"）拟作价 500.00 万欧元（折合人民币约 4,105.00 万元）向意大 利法人 G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140 号的土地、 工业厂房（以下简称"标的资产"），标的资产占地面积 10,580.00 平方米， 建筑面积约 6,400 平方米。 关于对外投资购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联 交易。 2、资产类别：固定资产 3、资产地址：意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140 号 3、资产面积：占地面 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-009 四川达威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会将由 5 名董事组成，非独立董事 3 名（其中职工代表董 事 1 名）、独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会 同意提名严建林先生、陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈 清胜先生、张春晓先生为第七届董事会独立董事候选人，其中陈清胜先生为会计 专业人士，上述候选人简历见附件。独立董事候选人陈清胜先生、张春晓先生 ...