证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-030 四川达威科技股份有限公司 2025年5月13日，公司第六届董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境 外孙公司的议案》，同时授权管理层办理与本次投资相关的文件签署工作，并负 责向商务、外管、发改等行政主管部门申请行政许可或备案等事宜。 3、关联交易或重大资产重组情况 关于设立境外孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、本次对外投资的基本情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）为了夯实 化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟在新加坡、巴西和 意大利设立分部，计划由达威股份和全资子公司达威国际（香港）有限公司共同 或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡）有限公司、 达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂定名，最终 以当地登记为准），资金均来源于自筹或自有资金。 本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，本次设立 境外孙公司尚需获得商务、外管、发改等行政主管 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年5月9日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》 公司为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟 在新加坡、巴西和意大利设立分部，计划由公司和全资子公司达威国际（香港） 有限公司共同或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡） 有限公司、达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂 定名，最终以当地登记为准）。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。 ...

本次协议转让前，严建林、栗工夫妇及其一致行动人成都展翔投资有限公 司合计持有公司股份 44,536,721 股，占公司股份股数总额的 42.50%；受让方 致远资本未持有公司股份。本次协议转让后，严建林、栗工夫妇及其一致行动 人仍合计持有公司股份 38,248,721 股，占公司股份股数总额的 36.50%；受让 方致远资本持有公司股份 6,288,000 股，占公司股份股数总额的 6.00%，致远 资本将成为持有达威股份5%以上股份的大股东。本次协议转让股份事项不会导 致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人 拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-065）。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-029 四川达威科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 股东严建林先生、股东栗工女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-028 四川达威科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 康达（成都）见证字【2025】第 0013 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派龚星铭律师、田镇律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了达威股份于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行业公 认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-027 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 决议，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 29 日 (周四) 下午 13:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、董事兼副总经理兼董事会秘书王丽 2、财务总监罗梅 3、独立董事陈清胜 4、董事长兼总经理严建林 投资者关系活 动主要内容介 绍 本次投资者关系活动以线上方式进行，公司高管与投资者进行了 沟通交流，主要内容如下： 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、股权转让进度 投资者你好，公司实际控制人协议转让股份事宜正在办理过 户登记手续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 感谢关注。 2、贵公司和安利股份比较有什么异同，主要优势有哪些 投资者你好，安利股份系公司合成革用聚氨酯材料的潜在客 证券代码：300535 证券简称：达威股份 四川达威科技股份有限公 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 成都展翔投资有限公司 | 676.41 | 8.85 | 不变 | | 严建林 | 560.18 | 7.33 | 不变 | | 栗工 | 384.14 | 5.03 | 不变 | | 许皓 | 152.79 | 2.00 | -2.94 | | 许金林 | 120.37 | 1.57 | 35.32 | | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 110.00 | 1.44 | 不变 | | 拉萨鑫宏雅科技有限公司 | 54.60 | 0.71 | 不变 | | 周丽萍 | 52.69 | 0.69 | 不变 | | 韩靓 | 49.00 | 0.64 | -47.41 | | 邹丽 | 47.57 | 0.62 | 不变 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第九次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第九次专门会议于2025年4月22日以现场方式召开，会议通 知于2025年4月15日以通讯方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》、《创 业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次交易 ...

关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-026 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资业绩目标责任协议及关联交易概述 1、对外投资及相关协议的基本情况 经四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）2020年 10月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年11月4日召开的2020年度第 二次临时股东大会审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与上海 珩久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海珩久"）、自然人郭伟先 生共同以增资方式参股成都托展新材料股份有限公司（以下简称"托展新材"或 "标的公司"）34.23%股权。其中，公司出资5,225万元，占托展新材增资后总 股本的24.27%；上海珩久出资1,320万元，占托展新材增资后总股本的6.13%；郭 伟先生出资825万元，占托展新材增资后总股本的3.83%。上述交易已如期完成了 投资款缴纳及工商变更。（具体内容详见公司于2020年10月20日刊登在网站巨 ...