中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"、"公司"、"发行人"或"上市 公司"）向特定对象发行 A 股股票于 2022 年 2 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"、"保荐机构"）作为本次发行的保荐机构，于该次发行股票上市之日起对公司进行 持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川蜀道装备科技股份 有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，于 2025 年 4 月 15 日对蜀道装备的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求蜀道装备 参与培训的相关人员了解培训相关内容。 持续督导培训后，中金公司向蜀道装备提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司上述人员对上市 公司内幕交易有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了董监高等公司相关人员 责任、义 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：蜀道装备（300540.SZ） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：张谦 | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | | 现场检查人员姓名：张谦、崔诗晨 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 1 2024 年 31 日 | 月 | 日至 | 12 | 月 | | | | 年 4 月 15 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 | | 现场检查意见 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 是 否 | | | | | 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 次，蜀道装备募集资金账户已于 0 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年 11 月销户 | | （2）公司募集 ...

蜀道装备3月27日晚间披露，拟与蜀道集团、丰田汽车以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技 有限公司(下称"蜀丰氢能")。蜀丰氢能将从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销 售、售后服务、开发等业务。 蜀道装备（300540）4月24日晚发布2025年一季报，报告期内，公司实现营收5145.98万元，同比增长 28.10%。这是公司自2023年以来的同期最高营收水平。 一季报显示，蜀道装备并购事项正常推进中。今年2月，公司宣布正在筹划通过支付现金购买河南科益 气体股份有限公司(下称"科益气体")65.43%股权，取得该公司的控股权。公司已与科益气体实际控制人 许红波、冉玉勤签署了《股份收购意向性协议》，但收购股权比例、交易价格等最终交易方案还需交易 各方进一步协商确定。 科益气体是一家集工业气体生产销售、工业尾气回收再利用及气体应用技术服务为一体的专业化科技型 股份公司。通过这笔交易，蜀道装备可以快速进入工业气体投资运营领域。 蜀道装备主要从事深冷装备制造、交通服务装备制造等，公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺 的研究，为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置等；公司还积极开展综合能 ...

针对公司与丰田汽车氢燃料电池项目合作展望有关提问，公司方面表示：公司与丰田在燃料电池项目的 合作聚焦技术研发与市场拓展，旨在通过整合资源实现技术突破与份额提升的双重目标。合作中将发挥 各方优势，挖掘技术潜力与市场机遇，以互利共赢为导向推动项目高效落地。后续将持续优化合作模 式，确保稳健发展并创造更大价值。丰田在氢燃料电池技术及专利布局全球领先，双方将共同推动氢燃 料商用车商业化及氢能产业发展。 4月24日，蜀道装备（300540）2024年度业绩说明会在全景路演举办。 2024年，蜀道装备经营业绩再上台阶，2024年度营业收入达到8.62亿元创出历史新高，较上年同比增长 28.90%，而最近两年的年均复合增速高达90%。 与此同时，公司盈利能力显著提升，2024年度毛利率创出2019年以来最佳水平，当年实现归母净利润超 7200万元，亦刷新历史新高。 在本次业绩说明会上，针对公司当前业务扩张与主业一致性的有关提问，公司方面直言：公司作为国家 级"专精特新"小巨人企业，业务扩张紧密围绕深冷技术主业展开。公司将以技术为根基、以产业链协同 为支撑，确保业务扩张的可持续性。 就公司海外业务拓展有关情况的提问，公司方面 ...

2、公司在"交通强国"政策背景下，如何规划未来5年的市场拓展 和技术创新？ 回复：尊敬的投资者您好：公司将抢抓"交通强国""交通强省" 战略机遇，充分发挥蜀道集团应用场景优势，通过不断迭代升级现有产 品，在全国市场销售（油、气、电、氢）综合能源站成套设备；发挥公 司在深冷技术装备制造方面的优势，积极响应"一带一路"倡议，深度 参与沿线国家交通基础设施能源配套建设；氢能业务方面，与丰田汽车 公司合作开展氢燃料电池系统、电堆等技术开发和生产制造，通过深度 股权合作形成关键市场资源和前沿核心技术的互补，持续探索和拓展氢 能在交通、低空经济等领域的应用场景，助力公司市场业务员拓展和技 术研发创新。感谢您的关注！ 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025年4月24日下午 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司2025年第一季度报告 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-028 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 51,459,839.55 | 40,172,357.47 | 28.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -655,941.44 | 3,959,370.48 | ...

蜀道装备首份ESG报告，覆盖了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的表现。公司在报告中对实质性议题进行了全面的识别和分析， 共识别出22项重要议题，并形成双重重要性议题矩阵，为报告披露开展和后续ESG实践行动提供了清晰的指引。 （图片来源：公司2024年ESG报告） 公司同时利用内部的风险管理机制，识别并评估各项实质性议题的潜在风险和发展机遇。 在国家"双碳"目标的指引下，国内深冷技术行业的领军企业蜀道装备（300540.SZ）首次披露环境、社会与公司治理（ESG）报告。 报告全面围绕实质性议题开展双重重要性评估，深入识别并应对气候变化带来的风险与挑战，系统构建了ESG治理架构，同时详细展示了公 司在氢能产业发展上的战略规划和布局规划，充分体现了蜀道装备对可持续发展的承诺和责任感。 全面双重重要性实质性议题评估 蜀道装备双重实质性议题矩阵 蜀道装备明确认识到，气候变化不仅是环境问题，更是影响企业可持续发展的关键因素，并围绕气候变化议题进行充分风险与机遇评估。 风险方面，蜀道装备主要面临极端天气事件对公司运营的潜在影响，如高温、干旱、洪涝和地震等自然灾害可能对生产设施造成损害，影响 生产效率和产品质量。此外， ...

盈利能力 公司的盈利能力在2024年显著提升，毛利率为25.76%，同比增加了13.96%；净利率为8.4%，同比增加 了71.41%。这表明公司在控制成本和提高效率方面取得了显著成效。 近期蜀道装备(300540)发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 营收与利润 蜀道装备(300540)在2024年的营业总收入达到了8.62亿元，较2023年的6.68亿元同比增长28.9%。归母净 利润为7236.68万元，同比增长121.67%。扣非净利润为3856.81万元，同比增长1093.69%。从单季度数 据来看，第四季度营业总收入为3.65亿元，同比增长13.52%，归母净利润为4918.05万元，同比增长 161.93%，扣非净利润为1599.57万元，同比增长186.97%。 现金流状况 蜀道装备的现金流状况大幅改善，每股经营性现金流为1.75元，同比增长262.82%。经营活动产生的现 金流量净额变动幅度为263.4%，主要原因是销售回款现金流入同比增幅较大且经营活动现金流出同比 下降。货币资金为4.8亿元，同比增长295.06%，主要得益于销售回款增加。 成本与费用 销售费用减少了29.09% ...