证券简称：集智股份 证券代码:300553 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 临时受托管理事务报告 杭州集智机电股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 债券简称：集智转债 债券代码:123245 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 一、本期债券核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号）核准，公司 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股 率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调 整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股 价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股 份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 4、转股价格调整生效时间：2025年6月12日 一、转股价格调整依据 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书 ...

4、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过2个 月。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 2024 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召 开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、公司于2025年5月9日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，方案具体内容为：公司拟以81,120,000股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未 分配利润结转以后年度分配。鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称"集 智转债"）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因"集智转债" 转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实 ...

2024 年杭州集智机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【89】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-034 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 份"或"公司"）2022年5月30日在深圳证券交易所创业板上市的向特定对象发 行的股票，发行时承诺股份锁定期限为36个月。 先生。申请解除限售股份数量为18,720,000股，占公司总股本21.93%。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20212969号），杭州集智机电股 份有限公司向特定对象发行14,400,000股人民币普通股，认购对象系公司控股股 东、实际控制人楼荣伟先生。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年5月19日受理完成本次 发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。2022年5月30日， 本次发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由48,000,000股变更为 度利润分配预案的议案》，同意以公司 ...

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份""公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025 年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对杭州集智机电 股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、本次解除限售股的基本情况 （一）本次解除限售股的发行情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969 号），公司向特定对象发 行 14,400,000 股人民币普通股，认购对象系公司控股股东、实际控制人楼荣伟先 生。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 5 月 19 日受理完成 本次发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股 份"或"公司"）2022年5月30日在深圳证券交易所创业板上市的向特定对象发 行的股票，发行时承诺股份锁定期限为36个月。 2、本次申请解除限售的股东合计1名，系公司控股股东、实际控制人楼荣伟 先生。申请解除限售股份数量为18,720,000股，占公司总股本21.93%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年5月30日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号），杭州集智机电股 份有限公司向特定对象发行14,400,0 ...

关于控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日收到了 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司出 具的《关于不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-035 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 市场的稳定，公司控股股东、实际控制人楼荣伟及其一致行动人杭州集智投资有 限公司承诺：自2025年5月30日起至2025年12月31日止，不以集中竞价和大宗交 易或其他方式减持其所持有的公司股份；承诺期内如发生资本公积转增股本、派 送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。在上述承诺期间，若 本人违反上述承诺减持公司股份，减持股份所得收益全部归公司所有。 ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 方正证券、财通证券、长城基金管理有限公司、鹏华基金管 理有限公司 时间 2025 年 5 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书葛明 投资者关系活动 主要内容介绍 1、请简要介绍下公司主营业务以及产品的基本情况？ 公司主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设 计、生产和销售。公司核心产品全自动平衡机在电机、电动 工具、家用电器、机器人、泵、风机、汽车、化工、高铁、 电力、船舶和航空航天等行业领域得到使用。由于平衡机的 市场应用广泛，近年来公司积累了上千家客户，本身也具备 工程研发能力，公司利用客户群体优势围绕平衡主业进行了 由点到面的外延式拓展，自主开发了电机的自动化生产线以 及校直机和测试机设备。 | 2、目前公司平衡机订单的情况如何，一季度同比增长原 | | --- | | 因？ | | 目前公司在手平衡机订单充足，一季度公司营业收入较 | | 去年同期增加 54.89%，主要是报告期内公司平衡机收入稳定 | | 增长 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 东北证券、华源证券、国联民生证券、华福证券、华泰证券、 中银基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司 时间 2025 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书葛明 投资者关系活动 主要内容介绍 1、请简要介绍下公司主营业务以及产品的基本情况？ 公司主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设 计、生产和销售。公司核心产品全自动平衡机在电机、电动 工具、家用电器、机器人、泵、风机、汽车、化工、高铁、 电力、船舶和航空航天等行业领域得到使用。由于平衡机的 市场应用广泛，近年来公司积累了上千家客户，本身也具备 工程研发能力，公司利用客户群体优势围绕平衡主业进行了 由点到面的外延式拓展，自主开发了电机的自动化生产线以 及校直机和测试机设备。 2、目前公司平衡机订单的情况如何，一季度同比增长原 因？ 目前 ...