| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由 主承销商包销。 2、可转换公司债券上市情况 1 关于2025年第二季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的临时受托管理事务报告 丝路视觉科技股份有限公司 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 向不特定对象发行可转换公司债券 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 2025年度第1次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具的 专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 ...

丝路视觉科技股份有限公司 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2025 年 6 月 23 日与中国银行股份有限 公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向中国银行股份有 限公司深圳东门支行申请金额不超过 3,000 万元的授信额度提供连带责任保证 担保。 4、公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意自 2024 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为丝路 蓝向 ...

Core Viewpoint - The credit rating of Silk Road Vision Technology Co., Ltd. has been downgraded to A with a stable outlook due to significant revenue decline and increased financial risks, influenced by macroeconomic adjustments and reduced government budgets [1][3][5]. Company Overview - Silk Road Vision is one of the earliest companies in China engaged in digital visual services, covering a wide range of businesses including digital exhibition, digital content application, smart city solutions, and AR/VR/MR interactive content [3][13]. - As of the end of 2024, the company had total assets of 18.02 billion yuan and equity of 5.83 billion yuan, with a significant drop in revenue to 5.88 billion yuan and a total loss of 4.23 billion yuan [8][9]. Financial Performance - In 2024, the company experienced a 58.91% year-on-year decline in total revenue, with the digital exhibition business dropping by 61.99% [16][18]. - The gross profit margin turned negative, with a comprehensive gross margin decrease of 45.65 percentage points to -15.74% [18]. - As of March 2025, the company reported a net cash outflow from operating activities, indicating weakened debt repayment capacity [5][7]. Market Environment - The CG (Computer Graphics) industry in China is characterized by low concentration and intense competition, with many small firms adopting low-price strategies [11][12]. - The industry is experiencing rapid growth, driven by increasing demand in sectors such as film, gaming, and advertising, with the digital creative industry expected to continue expanding [10][11]. Business Operations - The company has a sufficient order backlog, with 103 contracts in hand for digital exhibition projects as of March 2025, indicating potential for future revenue [6][18]. - The company has implemented cost-cutting measures and adjusted its client structure to improve efficiency and reduce losses [5][16]. Management and Structural Changes - The company underwent significant personnel optimization, reducing its workforce by 682 employees by the end of 2024, which contributed to a decrease in total expenses [16][17]. - Management has revised several internal policies to enhance operational efficiency and governance [15][16].

丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4414 号 联合资信评估股份有限公司通过对丝路视觉科技股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下调丝路 视觉科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，下调"丝路转债" 信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正 ...

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于第三 期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 17 日 鉴于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期未满足业绩 考核要求，公司拟注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期对应 的 1,364,000 份股票期权，涉及激励对象 19 人。 针对上述注销事项公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了核查意见，律 师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 h ...

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-045 债券代码：123138 债券简称：丝路转债 丝路视觉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、担保的主要内容 "丝路蓝"） 公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，约定为丝路蓝向招商银行股份 有限公司深圳分行申请金额不超过 3,000 万元的授信额度提供连带责任保证担 保。 预计的议案》，同意自 2024 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为丝路 蓝向银行金融机构申请总金额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度提供连带责 任担保，具体担保金额及期限按照公司及丝路蓝与相关银行合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 心 1702 动画设计；多媒体硬件、动漫产品的研发和销售；计算机系统集成；平面广告设 计、制作，模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动 策划；灯光音响集成设计与安装；展览馆、博物馆的管理与技术咨询；互联网智 慧展馆设计、策划与施工。智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；城市 园林绿化。 【依法须经批准的 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2025 年 6 月 12 日与招商银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，约定为丝路蓝向招商银行股份 有限公司深圳分行申请金额不超过 3,000 万元的授信额度提供连带责任保证担 保。 4、公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意自 2024 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为丝路 蓝向银 ...

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-044 债券代码：123138 债券简称：丝路转债 丝路视觉科技股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： （七）2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部 分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。同意公司 注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期对应的 1,364,000 份 股票期权，作废第一个归属期对应的 580,000 股第二类限制性股票。 二、本次 ...

Core Viewpoint - The company has approved the cancellation of certain stock options and the invalidation of unvested restricted stocks as part of its third stock option and restricted stock incentive plan, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Meeting Details - The fifth meeting of the fifth supervisory board of the company was convened with all three supervisors present, and the meeting was chaired by the supervisor chairwoman [1]. - The meeting's convening, conducting, and voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [1]. Group 2: Proposal Approval - The supervisory board reviewed and approved the proposal regarding the cancellation of certain stock options and the invalidation of unvested restricted stocks, confirming that the decision process was legal and compliant [1]. - The proposal received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2].