第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年7月4日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董 事发出召开公司第五届董事会第九次会议的通知，并于2025年7月22日以现场和通讯相结合的方式召开 了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监 事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果 为：9票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-045 中富通集团股份有限公司 中富通集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月23日 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-046 中富通集团股 ...

一、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分 配情况如下表所示： | | 获授的第二类 | 占本激励计划 | 占首次授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 限制性股票数 | 拟授出权益数 | 公司股本总额 | | | 量（万股） | 量的比例 | 的比例 | | 公司控股子公司 | | | | | 核心管理人员及技术骨干 | 170.0000 | 85.00% | 0.74% | | （5 人） | | | | | 预留 | 30.0000 | 15.00% | 0.13% | | 合计 | 200.0000 | 100.00% | 0.87% | 注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 （2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-046 中富通集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，授予日符合《管理办法》 以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。本激 励计划规定的授予条件已成就。 综上，监事会同意确定以2025年7月22日为首次授予日，向符合条件的5名激 励对象首次授予170.00万股第二类限制性股票，授予价格为7.64元/股。 2025 年 7 月 4 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以 书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第六次会议的通知，并于 2025 年 7 月 22 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会 议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年七月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对本次授予限制性股票是否符合条件的相关说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任中富通集团股份有限公司 （以下简称"中富通""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-045 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会认为 2025 年 限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 22 日为 首次授予日，授予 5 名激励对象 170.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.64 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 中富通集团股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 4 日，中富通集团股份有限公司（以下 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN087-2号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN087-2号 致：中富通集团股份有限公司 根据本所与中富通签订的《律师服务协议》，本所律师接受中富通的委 托，担任中富通实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《公司法》《证 券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定出具了《北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有 限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案 法律意见书》），现本所律师就中富通本次激励计划首次授予事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对首次授予的有关事 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-047 中富通集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票。 3、首次及预留授予价格：7.64 元/股。 《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或《激励计划草案》）规定的首次授予条件已经成就，根据 2024 年度股东大会 的授权，公司于 2025 年 7 月 22 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）限 制性股票首次授予日为 2025 年 7 月 22 日，向符合授予条件的 5 名激励对象授 予 170.00 万股限制性股票，授予价格为 7.64 元/股。现将有关事项说明如下： ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300560 证券简称：中富通（维权） 公告编号：2025-044 中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押 暨部分股份再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生将其所持有的 公司部分股份办理解除质押和质押的通知，现将具体情况公告如下： 一、本次股东股份解除质押的基本情况 ■ 二、本次股东股份质押的基本情况 ■ 三、股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司（以 下简称"融嘉科技"）所持质押股份情况如下： ■ 公司控股股东、实际控制人陈融洁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：陈融洁先生所持限售股份性质为高管锁定股。 （1）截至本公告披露日，陈融洁先生直接持有公司股份57,020,549股，占公司股份总数的24.82%。融 嘉科技直接持有公司股份23,553,212股，占公司股份总数的10.2 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-044 中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押暨部分股份再质 押的公告 公司控股股东、实际控制人陈融洁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际控 制人陈融洁先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押和质押的通知，现将具 体情况公告如下： 二、本次股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押开始日 期 质押到期日期 解除质押日期 质权人 陈融洁 是 6,660,000 11.68% 2.90% 2024 年 7 月 1 日 2025 年 6 月 27 日 2025 年 7 月 2 日 浙江农发 小额贷款 股份有限 公司 陈融洁 是 3,330,000 5.84% 1.45% 2024 年 7 月 1 日 2025 年 6 月 27 日 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-043 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")已于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度拟为下属公司 提供担保预计额度的议案》，公司为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业 机构申请授信额度累计不超过 3.7 亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年度股东大会之日止。 截止本公告披露之日，公司对英博达的担保额度统计如下表所示： | 中 富 | 英博 达 | 70% | 75.94% | 1,000.00 | 1.04% | 3,168.40 | 6,710.00 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通 | | | | | | | | | | 中 富 | ...