中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁科技股份有限公司（以下简称"天铁科技"或"公司"）2021年向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关规定，对天铁科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 注 2：上述数据未经审计。 截至 2025 年 7 月 31 日，募集资金余额为 32,492.85 万元（包括累计收到的 银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存 储余额 2,492.85 万元，另有闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元尚 未归还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行 信息披露义务。 三、本次拟终止的募 ...

浙江天铁科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-070 浙江天铁科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天 铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发 行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指定账户， 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"中兴财光华审验字 （2021）第 318011 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，募集资金使用情况如下： 关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日分别 召开第五届 ...

| 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,166,343,797 元。 | | 1,162,109,688 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,166,343,797 | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,162,109,688 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会 全权办理工商变更有关事宜。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。《公司章程》修改 情况以工商行政管理部门核准为准。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-071 浙江天铁科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-072 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第五 届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 28 日 9 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-069 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 监事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金有利于优化公司资源配置，增强公司营运能力，不存在违规使用募集资金和损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照法律法规履行审议程 序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-068 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过 电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 11 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 董事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for key companies in the construction and infrastructure sector, particularly those benefiting from the Xinjiang transportation infrastructure projects [9][26]. Core Viewpoints - The establishment of the Xinjiang-Tibet Railway Company, with a registered capital of 95 billion RMB, is expected to catalyze significant investment opportunities in the Xinjiang transportation infrastructure sector [1][12]. - The Xinjiang region is anticipated to receive increased policy support and major project investments, particularly in transportation infrastructure, due to its strategic importance to national energy security and ethnic unity [17][12]. - The report emphasizes the potential for substantial returns from leading construction companies such as China Railway, China Railway Construction, and China Communications Construction, as well as local firms like Xinjiang Communications Construction and Beixin Road and Bridge [1][8]. Summary by Sections Industry Investment Rating - The report recommends a "Buy" rating for major construction companies involved in Xinjiang's infrastructure projects, highlighting their strong market positions and expected growth [9][26]. Key Beneficiaries - Major construction central enterprises such as China Railway, China Railway Construction, and China Communications Construction are identified as primary beneficiaries of the Xinjiang infrastructure projects [18][24]. - Local companies like Xinjiang Communications Construction and Beixin Road and Bridge are also highlighted for their significant roles in regional infrastructure development [21][22]. Project Details - The Xinjiang-Tibet Railway, approximately 2010 kilometers long, is projected to require an investment of 96 billion RMB, with construction expected to commence in 2025 [1][12]. - The report outlines the timeline for project milestones, including geological surveys and construction start dates, indicating a structured approach to project execution [13][17]. Financial Metrics - Key financial metrics for recommended companies include projected earnings per share (EPS) and price-to-earnings (PE) ratios, with China Railway and China Railway Construction showing favorable valuations [27][28]. - The report provides detailed financial forecasts for these companies, indicating strong potential for growth and returns on investment [9][26].

产能方面 ，目前欣界能源已建成珠海生产基地（200MWh）。此外，去年5月21日，欣界能源还与 金坛经济开发区签约总投资约30亿元的新一代锂金属固态电池项目。项目计划今年分两期建设， 全 部达产后，将形成年产5GWh新一代锂金属固态电池产能。 产业化合作方面 ，2023年， 亿航智能 对欣界能源进行战略投资并达成合作；2024年11月，欣界 能源研发的氧化物陶瓷电解质固态电池"猎鹰"已搭载亿航智能代表性产品EH216-S，并完成试飞验 证。 目前，EH216-S已获得型号合格证TC、生产许可证PC、单机适航证AC和无人驾驶航空器运营合格 证（OC）"四证"，产品将进入交付快车道。 据悉，欣界能源规划的首条GWh级别锂金属电池产线 预计于今年下半年投产，目标为亿航智能的订单进行交付。 钢电池 收流电池 键电池 环境治理 超级电容器 燃料电池 >>> 扫码注册参会《《 2025/12/09-11 × N 1 上海 新国际博览中心 The Ninth International Carbon Materials Conference & Exposition 新材料一站式科技服务平台 品牌传播、研究咨询、投资孵化 ...

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 截至7月31日收盘，天铁科技股价报7.13元，较前一交易日下跌0.03元。当日成交量为34.16万手，成交 金额达2.45亿元。 7月31日，天铁科技主力资金净流出2701.02万元，占流通市值的0.37%。 天铁科技主营业务涵盖减振（震）业务和锂化物新能源业务两大方向。公司表示将持续关注国家政策导 向及市场发展趋势，通过创新驱动完善产品体系，提升产品竞争力。 ...