浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，公司共召开12次董事会，本人均按时出席，认真阅读议案，并 以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。本人对提交 董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因 此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也 未委托其他独立董事代为出席的情况。 2024年度，公司共召开5次股东大会，本人出席0次。 （二）出席董事会专门委员会情况 （张庆） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科 技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责 的情况报告如下： 一、基本情况 本人张庆，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘 测专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道 处助理工程师、工程师、高级工程师， ...

舆情管理制度 （2025年4月） 浙江天铁科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作组，由公司总经理任组长，董事会秘书任副 组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情(尤其是媒体质疑信息)应对处理工 作的领导机 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖燕） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科 技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人肖燕，1959 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 2019 年 8 月，任浙江大学法学院教师；1992 年 8 月起至今， 任浙江泽大律师事务所律师；2017 年 9 月至 2023 年 10 月，任鑫磊压缩机股份 有限公司独立董事；2019 年 2 月起至今，任鲜丰水果股份有限公司独立董事； 2020 年 3 月至 2024 年 6 月，任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月起至今，任公元股份有限公司（原"永高股份有限公司"，2021 年 1 月 更名为"公元股份有限公司"）独立董事；20 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立安） 2024年度任职期间，公司共召开3次股东大会，本人出席1次。 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行职责的情况报 告如下： 一、基本情况 本人夏立安，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业, 博士研究生学历。1990年至1997年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授； 1996年至1997年，任武汉大学访问学者；1997年至1998年，任曲阜师范大学历史 系副教授；2001年至2004年，任浙江大学法学院教授；2004年至2005年，任首尔 大学法学院访问教授；2019年9月至2022年6月，任浙江得乐康食品股份有限公司 独立董事；2017年12月至2024年1月，任杭州联德精密机械股份有限公司独立董 事；2020年 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至2025年2月，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事； 2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事；2019年12月至2022 年8 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-039 1、基本信息 浙江天铁科技股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司总额不超过142,500万元的综合授信额度提供担保。具体内容 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司与东莞银行股份有限公司合肥分行（以下简称"东莞银行"）签 订了《最高额保证合同》，为安徽天铁锂电新能源有限公司（以下简称"安徽天 铁"）与东莞银行形成的债务提供连带责任保证担保，担保的金额为人民币2,000 万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 （一）安徽天铁锂电新能源有限公司 公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司 成立日期：20 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第【318243】 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2024 年度财务决算的相关情 况报告如下： 一、报告期内主要财务数据 单位：万元 | 项目一 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 213,566.11 | 150,729.56 | 41.69 | | 归属于母公司所有者的 | 1,520.42 | -65,360.79 | 102.33 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.60 | 101.67 | | 项目二 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度（%） | | 资产总额 | 577,188.63 | 527,093.70 | 9.50 | | 归属于母公司所有者权益 | 241,163.57 | 237,389.60 | 1.59 | | ...

一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 年 12 月，合伙人数量为 187 人、注册会计师 804 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 331 人。 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经 审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。 2024 年度，上市公司审 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-041 浙江天铁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定和要求进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司按照财政部已发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-037 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许孔斌先生，董事、总经理许银 斌先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许超先生，独立董事张庆先生。 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwqPoevdSg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 5 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 ...