证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-025 江龙船艇科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、经营范围：船舶的设计、制造、加工、修理、销售；涂料、油漆(以上不 含危险化学品)、机械设备(不含国家专营项目)、五金交电、建筑材料的批发、零 2、统一社会信用代码：91442000747058569R 3、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：席方远 5、注册资本：人民币叁亿柒仟柒佰陆拾陆万柒仟玖佰玖拾陆元 6、成立日期：2003 年 01 月 21 日 一、情况概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东会，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，公司补选席方远先生为第四届董 事会非独立董事、执行公司事务的董事，根据《公司章程》规定， ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度股东会的 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规规定以及贵公司《公司章程》 的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决 程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书， ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-024 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼 6号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）14:30； （2）网络投票日期和时间：2025年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 | | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 线上参加公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | | | 地点 | "价值在线"平台（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：晏志清 | | | | 人员姓名 | 董事会秘书：席方远 | | | | | 财务总监：喻蒙 | | | | | 独立董事：敖静涛 | | | | | 一、活动情况简介 | | | | | 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"江龙船艇"）于 | | | | ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-023 江龙船艇科技股份有限公司 关于船舶订单的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 船舶订单的主要内容： 1、合同标的：2 条(Nab Cat21x12m)钢铝工作船； 2、船舶订单总金额：92,804,432 元人民币； 3、生效条件：VOF 签字生效； 一、原总合同、船舶订单签订概况 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日与 Moen Marin AS 签订了《SHIP BUILDING CONTRACT》（以下简称"造船合同"或"总 合同"），总合同金额 629,487,603 元人民币，占公司 2024 年度经审计营业收入 的 36.40%，合同标的为 12 条钢铝工作船，其中(Nab Cat21x12m)型号 6 条、(Nab Cat24x13m)型号 3 条、(Nab Work26x12m)型号 3 条。该合同为总合同，针对每条 钢铝工作船，双方还需要基于总合同签订船舶订单。 基于总合同，公司于 2024 年 10 月 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-010 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发 行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司 验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。公司对募集资金采用专户存储 管理。 （二）募集资金使用及报告期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度监事会工作报告 2024年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司 日常运作过程中，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监事 会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司 全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的 准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下： 江龙船艇科技股份有限公司 （一）2024年4月22日，召开了公司第四届监事会第五次会议，会议应到监 事3名，实到监事3名，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等有关规定。会议经审议，通过了如下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》； 2、《2023年度财务决算报告》； 7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《2024年第一季度报告》； 1 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-017 2、变更前采用的会计政策 江龙船艇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规 ...

名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度业务总收入：12,253.49 万元 2024 年度审计业务收入：10,500.08 万元 2024 年度证券业务收入：6,619.61 万元 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-011 江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及子公司开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币） 的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司股东会审议通过之 日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司监事会发 表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东会审议，本次交易不涉及关联 交易。 3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以 投机为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风 险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 ...