东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-062 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、分红派息日期 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 9 日，除权除息日为：2025 年 6 月 10 日。 四、权益分派对象 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权 利。因此，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派以股 权 登 记 日 总 股 本 140,117,000.00 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,769,174.00 股 后 的 派发现金股利 16,601,739.12 元（含税）。 总额实际参与现金分红的股本×分配比例=138,347,826.00 股×0.1200000 元/股 =16,601,739.12 元。按公司总股本 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-062 东莞金太阳研磨股份有限公司 2、公司回购专用证券账户不参与公司 2024 年年度权益分派，本次现金分红 总额实际参与现金分红的股本×分配比例=138,347,826.00 股×0.1200000 元/股 =16,601,739.12 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10 股现 金分红金额 = 现金分红总额 ÷ 总股本 ×10=16,601,739.12÷140,117,000.00×10=1.184848 元（保留六位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分红的比例=0.1184848 元/股。因 此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股 现金分红比例=股权登记日收盘价-0.1184848 元。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年度利润分配预案已于 2025 年 5 月 23 日获公司 2024 年度股 东大会审议通过：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后 的总股本为基数，每 10 股派发现金红 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 与会监事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电 子"）向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元授信贷款提供 不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期限届满之日起 三年。 监事会认为本次担保事项有利于促进领航电子的日常生产经营及业务扩张。 领航电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东深圳前海凡高达科 技合伙企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍）按担保全额向公司 提供反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司生产经营不 构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-060 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 05 月 30 日以现场表决加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 门会议审议通过。 关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 具体内容详 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-058 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况暨关联交易概述 1、基本情况 为满足公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电子"） 日常经营流动资金和业务发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为领航电子向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元 授信贷款提供不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期 限届满之日起三年。领航电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东 深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍） 按担保全额向公司提供反担保。 2、程序履行情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四 次会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杨璐、 YANG ZHEN 对该议案回避表决。本事项已经公司独 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-059 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年 05 月 30 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 06 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议， 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 05 月 30 日，以现场表决加通讯表决方式召开， 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会监事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电 子"）向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元授信贷款提供 不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期限届满之日起 三 ...

2024 年度股东大会决议公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15- 15:00 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 139 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度股东 大会的法律意见书》（下称"《股东大会法 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-056 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联 ...