东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-079 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司东莞市金太 阳精密技术有限责任公司（以下简称"金太阳精密"）于近日收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书 1 项。具体情况如下： | 类型 | | 专利名称 | | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 人 | | 发明 | 一种 | KN95 | 口罩制 | ZL202010397846.9 | 2020 年 | 05 月 | 2025 | 年 | 07 月 | 金太阳 | | 专利 | | 造生产线 | | | 12 | 日 | | 22 | 日 | 精密 | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 发明专利《一种 KN95 口罩制造生产线》涉及口罩制造的技术领域，尤其是 指一种 KN95 口罩制造生产线。本发明无需人手加工，保证生产卫生，能 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-078 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次注销的回购股份数量为 1,769,174 股，占回购前公司总股本的比例为 1.26%；本次回购注销完成后，公司总股本由 140,117,000 股减少为 138,347,826 股。 2.公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述 1,769,174 股回购股份的注销手续，后续将依据相关规定在市场监督 管理局办理变更登记及章程备案等相关事宜。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 16 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 07 月 02 日 召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上 ...

Group 1 - The company announced that several executives plan to reduce their shareholdings due to personal financial needs [1] - The executives involved include the vice president and board members, with planned reductions in shareholdings totaling up to 59.07 thousand shares, 42.01 thousand shares, 8.45 thousand shares, 31.69 thousand shares, and 8.45 thousand shares respectively [1] - The reduction in shareholdings represents 0.43%, 0.30%, 0.01%, 0.23%, and 0.01% of the company's total share capital [1] Group 2 - The share reduction period is set from July 30, 2025, to October 29, 2025 [1] - The selling price will be determined based on market conditions during the reduction period [1]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-077 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告 公司董事兼副总经理方红、董事兼副总经理刘宜彪、董事杜长波、副总经理农忠超、 副总经理杜燕艳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（简称"公司"）于近日分别收到董事兼副总 经理方红、董事兼副总经理刘宜彪、董事杜长波、副总经理农忠超、副总经理杜 燕艳的《董监高及相关人员计划买卖本公司股票申请表》。上述董事、高级管理 人员合计持有公司股份 5,378,204 股，占公司股份总数（剔除公司回购专用证券 账户中股份数量，下同）3.89%。上述董事、高级管理人员计划自本公告发布之 日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日） 以集中竞价交易、大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份，减持数量合计不 超过 1,344,551 股，即不超过公司股份总数的 0.97 ...

Core Viewpoint - The company has decided to change the purpose of its repurchased shares from employee incentive plans to cancellation and reduction of registered capital, which will lead to a decrease in total share capital and registered capital [1] Group 1 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on July 2, 2025, to approve the proposal regarding the change in the purpose of repurchased shares [1] - The number of shares to be repurchased and canceled is 1.7692 million shares, which will be used to reduce registered capital [1] - After the cancellation of the repurchased shares, the total share capital will decrease from 140 million shares to 138 million shares, and the registered capital will decrease from 140 million yuan to 138 million yuan [1]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-074 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 16 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 07 月 02 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中 1,769,174 股用途由"用 于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 并将该部分回购股份进行注销。具体内容详见公司分别于 2025 年 06 月 17 日、 2025 年 07 月 02 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由140,117,000股变更为138,347,826股， 公司的 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 213 号 广东信达律师事务所 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 章程 东莞金太阳研磨股份有限公司 章程 二〇二五年七月 第 1 页 共 53 页 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | --- | --- | - ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-075 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 02 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四 楼第八会议室 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年07月02日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第四次临时股东大会，现将 本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中： ①通过深圳证券 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-073 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 06 月 16 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...