前十大流通股东累计持有： 10646.14万股，累计占流通股比： 38.7%，较上期变化： 255.44万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 华创云信（600155）数字技术股份有限公司 | 6849.32 | 24.90 | 不变 | | 云信数网(上海)投资有限公司 | 1660.00 | 6.03 | 不变 | | 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 465.89 | 1.69 | 新进 | | 北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙) | 401.57 | 1.46 | -18.87 | | 程蓉 | 285.83 | 1.04 | 新进 | | 王剑 | 272.02 | 0.99 | -115.98 | | 深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙) | 215.23 | 0.78 | 新进 | | 吴飞舟 | 209.56 | 0.76 | 不变 | | 卢琪 | 150.28 | 0.55 | 新进 | | 秦大鹏 | 136.44 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告期退出 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。现将公司 2024 年度利润分配 方案的具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-51,108,477.14 元，母公司实现的净利润为-57,700,297.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 365,554,641.79 元，母 公司可供股东分配的利润为 419,158,543.96 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京思特奇信 息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就思 特奇 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计2025年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司（以下简称"考拉悠 然"）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下简称"欧拉智能"）、华创证券有限责任 公司（以下简称"华创证券"）、云码通数据运营股份有限公司（以下简称"云码通"）、 湖南永思数据科技有限公司（以下简称"湖南永思"）、北京思瑞昌信息技术有限公司 （以下简称"北京思瑞昌"）、厦门市智联信通科技有限公司（以下简称"厦门智联信 通"）合计发生总金额 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10410 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，思特奇公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思 特奇公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用情况 1、公开发行可转换公司债券 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。 2、向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号）， ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，对思特奇变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的事 项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）历次调整募投项目的情况 公司于2023年1月5日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2023年1月6日披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-008）。 （二） ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对思特奇 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项进行了核查，相关核查 情况及意见如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 注1：新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。 上述授信额度、对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 并提请股东大会授权总经理及其授权人士代表公司全权在上述额度范围内签署 授信、担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。实际授 信额度及期限、担保额度及担保期限以公司、子公司与金融机构实际签署的合同 为准。 二、被担保人基本情况 2 0万 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10407 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思特奇 公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...