深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | | 年度占 2025 | 年度占 2025 | 年度 2025 | 2025 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金 | 用资金的利 | 偿还累计 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | - | - | - | | - 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | - | - | - | - | | - | | | 小计 | | | | | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-011 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨关联担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、 截至本公告日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 4.92 亿 元,占公司最近一期经审计净资产的 97.34%,均系公司及子公司对合并报表范围 内的单位提供的担保。 3、本次拟提供担保额度预计的被担保对象广东欣天新精密制造有限公司、 苏州欣天盛科技有限公司、东莞艾斯通信科技有限公司资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 2026 年 3 月 27 日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第九 次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预 计的议案》，本议案尚须提请公司 2025 年年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司（含全资子公司、全 资孙公司、控股子公司, ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-013 深圳市欣天科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、 作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素 质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-020 关于 2025 年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备情况说明 根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表 范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的 资产和信用减值准备进行冲回。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2025 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产 计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根 据减值测试结果，公司计提 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2025 年,公司实现营业收入 47,365.47 万元，较上年同期增加 70.90%；总资 产 88,262.88 万元，较上年同期增加 34.72%；归属于母公司的所有者权益合计 50,542.13 万元，较上年同期下降 4.13%；归属于母公司股东的净利润-864.88 万 元，较上年同期亏损减少 52.82%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 深圳市欣天科技股份有限公司 报告期内公司共召开了 9 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。具体召开情况如下： | 序号 | 会议时 ...

关于对深圳市欣天科技股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZI10084 号 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZI10084 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | © | 录 | 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签字盖章页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 与公司同行业上市公司审计客户 93 家。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-021 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 15 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1wPUwdwlxIs或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2026 年 04 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开 2025 年度网上业绩说明会，与投资者 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"欣天科技"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-017 深圳市欣天科技股份有限公司 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2026 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第九次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险 的议案》。为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任 险。 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体 以签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续可续保或重新投保） 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体 委员均回避表决，全体董事亦对本议案回避表决 ...