深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 27,715.06 万元，较上年同期下降 55.02%；总资 产 65,515.79 万元，较上年同期下降 6.14%；归属于母公司的所有者权益合计 52,719.27 万元，较上年同期下降 2.44%；归属于母公司股东的净利润-1,833.27 万元，较上年同期下降 130.38%。 二、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规 则》及各专门委员会的实施细则等相关规定认真履行各项职责，为董事会在不断 完善公司 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZI10231号标准无保留意见的审计报告。 现就公司2024年度财务决算情况报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 27,715.06 | 61,613.26 | -55.02% | | 利润总额 | -1,900.26 | 8,812.63 | -121.56% | | 归属于母公司股东的净利润 | -1,833.27 | 6,033.76 | -130.38% | | 每股收益（元/股） | -0.10 | 0.32 | -131.25% | | 加权平均净资产收益率 | -3.44% | 10.93% | -14.37% | | 项目 | 本报告期末 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市欣天科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及（ 公司 章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（ 未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 与公司同行业上市公司审计客户 93 家。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-029 深圳市欣天科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并范围内下属子公 司根据日常经营需要，预计在 2025 年度将与公司关联方东莞鸿爱斯通信科技有 限公司（以下简称"东莞鸿爱斯"）、南京晶萃光学科技有限公司（以下简称"晶 萃光学"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 3,600 万元。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董 事孙海龙先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议和第四届审计委员会 2025 年 第一次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-028 为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新 精密机械有限公司（以下简称"苏州欣天新"）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限 公司（以下简称"苏州欣天盛"）、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司（以下 简称"艾斯通信"）、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司（以下简称"索思 智联"），参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以下简称"东莞鸿爱斯"），提 供合计不超过人民币 3.20 亿元的连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨关联担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的 2025 年度公司及子公司担保额度为合计不超过人民币 3.20 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的 60.70%，本次担保 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《2024 年年度报告摘要》、《2024 年 年度报告》、《2025 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流。本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，为广泛听取投资者的意 见和建议，投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-037 参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/ ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、 作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素 质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，历次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如 下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 1 | 2024 年 3 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-034 深圳市欣天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日 ...