证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-048 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度利 润分派方案已经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过，2024年度 利润分配方案的具体内容为：以公司现有的总股本193,469,200股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金 9,673,460元（含税）， 不送红股、不进行公积金转增股本。 2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-047 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告 为满足深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江苏润创 金属科技有限公司（以下简称"润创金属"）经营发展需要，公司以自有资金 100 万元与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，润创金 属的注册资本由人民币 2,222.23 万元增加至 3,222.23 万元，公司持有的润创金属 股权比例仍为 10%。 根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理办公会审批范围 内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资属于对参股公司的投资，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为。 二、增资标的的基本情况 （一）基本信息 （二）本次增资前后股权结构 近日，润创金属完成了相关工商变更登记手续，并取得建湖县政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名 称：江苏润创金属 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国 有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规 对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天 新拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结 合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称"广东欣天新"） 战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄 江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土地购 置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 上 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-045 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 该议案已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 经与会董事审议，相 ...

Group 1 - The company held its fifth board meeting and the fourth supervisory board meeting on April 18, 2025, and will convene the 2024 annual shareholders' meeting on May 23, 2025, to review the proposal for the repurchase and cancellation of part of the restricted stock under the 2023 equity incentive plan [1] - Due to the failure to meet the performance assessment targets set for the second release period of the 2023 equity incentive plan, the company will repurchase and cancel 240,000 shares of restricted stock granted to the incentive recipients [1] - Following the repurchase and cancellation, the company's total share capital will decrease from 193,469,200 shares to 193,229,200 shares, and the registered capital will correspondingly decrease from 193,469,200 yuan to 193,229,200 yuan [1] Group 2 - The company declares that creditors have the right to request debt repayment or provide corresponding guarantees within 45 days from the date of announcement due to the reduction in registered capital [1] - Creditors can declare their claims from May 24, 2025, to July 7, 2025, during specified working hours at the designated address, with required documentation outlined for both corporate and individual creditors [2] - Claims can be submitted by mail or email, with specific instructions for each method, including the requirement to indicate "Claim for Debt" in the email [2]

关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别 召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激励计划实施考核管理办 法》等相关规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期设定的业绩考 核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的 240,000 股限制 性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 193,469,200 股减少为 193,229,200 股，公司注册资本也相应由 193,469,200 元减少为 193,229,200 元。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东共 64 名，所持股份 81,204,341 股，占公司股权登记日有表决权总 股份的 41.9727％。其中：参加现场会议的股东 5 人，所持股份为 80,441,671 股，占公 司有表决权总股份的 41.5785％；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 762,670 股，占 公司有表决权股份总数的 0.3942％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）60 人，代表股份 768,170 股，占 公司有表决权股份总数的 0.3971％。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-043 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业 务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 国枫律股字[2025]C0061 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 2 第二章 重大信息的范围 第8条 重大信息是指对公司可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于 公司及各部门、分公司或控股子公司、参股公司发生或即将发生的以 下内容及其持续变更进程。负有报告义务的相关人员应及时、准确、 真实、完整地向公司董事会和董事会秘书报告有关信息。具体包括： (一) 拟提交董事会、审计委员会、股东会审议的事项； (二) 各子公司召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）， 并作出决议的事项； (三) 公司独立董事的声明、意见及报告； (四) 发生或即将发生的重大交易； 1. 本制度所述的"交易"，包括： (1) 购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资 产的，仍包含在内）； (2) 对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资全资子公司 除外等）； (3) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信 ...

二〇二五年五月 1 深圳市欣天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第7条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： 2 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第一章 总 则 第五章 议事规则 除《公司章程》或本工作细则另有规定外，提名委员会临时会议在保 障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会 委员签字。 如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为 出席了相关会议并同意会议决议内容。 第3条 董事会 ...