证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-039 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票部分限售股 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股份，数量为 股，占公司股份总额的 1.5781%。 一、公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上 市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 6 月 20 日，中国证监会出具《关于 同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1344 号）。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）1,392.3737 万股，发行价格为每股 46.16 元，本次向特定对象发行的 1,392.3737 万股股票于 行 A 股票前总股本为 89,034,641 股 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则， 并应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践 行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司 竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券部负责人，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内（下述第（四） 项除外），召集和 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁 免规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并根据 《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《信息披露暂缓与豁 免规定》《股票上 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职 责有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）大学本科以上学历，从事秘 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 二○二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应聘任符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及 《公司章程》规定的适当人员担任独立董事。 第四条 公司设独立董事，公司独立董事人数占董事会人数三分之一以上，其 中至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规，并根 据《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相关 规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度在实事求是、客观公正的基础上遵循责、权、利相统一的原则， 对导致公司年度报告信息披露出现重大差错情况的责任人进行责任追究和处理，使 其责任与其职权和过错相适应。 第四 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股及参股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司直接或间接持股比例超过 50%的公 司，或持股比例虽未达到 50%但可实际控制的公司。参股子公司是指前述公司以 外的子公司。 公司对其及其子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应当比 照执行本制度规定。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营管 理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实、勤勉履行职责，勤勉高 效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职责和 权限、经理人员的责任、总经理办公会等内容。董事会秘书的职责和权限由《董 事会秘书工作细则》另行规定。 第三条 本细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。经理人员，指总经理和副总经理。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监（财务负责人）一 名。公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘，并由董事会决定其报酬和奖惩事 项。 第五条 总经理对董事会负责，公司高级管理人员对总经理负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 担任公司总经理应当具备下列条件： （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较 ...