关于收到子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司宁波胜 克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）的现金分红款5,000万元。具体内容 如下： 宁波胜克为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股 权。根据其《公司章程》并经股东决定，以宁波胜克截至2024年12月31日经审计 的未分配利润231,536,043.10元为基数，向公司派发现金红利5,000万元。 截至本公告披露日，公司已收到宁波胜克的现金分红款5,000万元。上述利 润分配将增加公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表 净利润，因此，不会影响2025年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-028 华瑞电器股份有限公司 2025年6月12日 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-026 经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后各委员会组 成情况如下： 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2025 年5月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月27日以微信方式 发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举张浚铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 1、战略委员会：张波（主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第五届董 事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意选举公司董事张浚铭先生（简历详见附件）为公司第五届董 事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时 止。 公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选张浚铭先生为战略委员会 委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。补选后各专门委员会名单如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-027 华瑞电器股份有限公司 关于选举副董事长、补选公司第五届董事会专门委员会委员 的公告 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年5月27日 附件：非独立董事简历 1、战略委员会：张波（主任委员） ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 华瑞电器股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、侯旭冉律师出席公司 于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《华 瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料并 参加了本次股东会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原 件相符。 本所律师亲自参加了本次股东会，对本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、 有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件 一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-025 华瑞电器股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯 网以公告的形式发布了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网以公告的形式发布了《关于 2024 年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告》。公司 2024 年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 27 日(星期二)下午 2:00 召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

其中，《8号行政监管措施决定书》主要内容：经查，2016年10月18日，华瑞电器股份有限公司(以下简 称公司)原实际控制人、时任董事长孙瑞良给陈根辉出具《股份所有权权属证明》，证明由孙瑞良为陈 根辉代持300万股公司股份。2018年6月5日，公司完成资本公积转增股本，代持股份变动为540万股。截 至2025年2月24日，尚余180万股由孙瑞良继续代持。代持股份事项导致公司招股说明书及2017年上市至 今的定期报告中相关持股信息披露不准确。 智通财经APP讯， 华瑞股份(300626.SZ)发布公告，公司于2025年5月23日收到了中国证券监督管理委员 会宁波监管局("宁波证监局")出具的《关于对华瑞电器股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ([2025]8号)和《关于对孙瑞良采取责令改正措施的决定》([2025]9 号)，相关内容如下： 根据《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第五十五条，《上市公司信息披露管理 办法》(证监会令第40号)第五十九条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的 规定，宁波证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-024 华瑞电器股份有限公司 起30个工作日内向我局提交书面整改报告。 关于收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日收到了中国证 券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）出具的《关于对华瑞 电器股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2025]8号）（以下简称"《8号 行政监管措施决定书》"）和《关于对孙瑞良采取责令改正措施的决定》（[2025]9 号）（以下简称"《9号行政监管措施决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《8号行政监管措施决定书》主要内容 "华瑞电器股份有限公司： 经查，2016年10月18日，华瑞电器股份有限公司(以下简称公司)原实际控制 人、时任董事长孙瑞良给陈根辉出具《股份所有权权属证明》，证明由孙瑞良为 陈根辉代持300万股公司股份。2018年6月5日，公司完成资本公积转增股本，代 持股份变动为540万股。截至2025年2月24日，尚余180万股由 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 4.一季度投资收益亏损，请问这些对外投资主要集中在哪些项目？亏损的 原因是什么？未来的发展有何规划和调整？ 答:您好！一季度公司实现营收 1.96 亿元，较上年同期增加 21.74％；公 司主营业务经营稳定、盈利能力稳定，对外投资主要集中在医药与物流板 块，所投资公司由于市场原因导致利润下滑。公司始终坚守主营业务，精 耕细作，确保核心业务的稳健发展。感谢您的关注！ 5.在机器人方面，公司有啥进展 答:您好！目前机器人行业蓬勃发展，从而推动了电机（力矩电机、空心 杯电机等）产业的发展。公司紧跟市场需求，坚持电机换向器主业发展， 正在积极研发、试制空心杯电机换向器产品。谢谢！ 6.请问 25 年原材料价格波动的情况下，公司如何采取措施来应对？ 答:您好！公司销售换向器产品与客户约定采取与原材料铜价挂钩的定价 方法，原材料价格波动将会同步传导到产品最终销售价格，同时保障公司 与客户的双方利益；公司始终坚持品质第一，并做好客户服务工作，感谢 您的关注！ 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-023 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五届 董事会第二次会议，决定于2025年5月27日（星期二）14:00召开2024年度股东会。 具体内容详见公司2025年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东 会的通知》。 选非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 同日，公司董事会收到控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司提交的 《关于提请2024年度股东会增加临时提案的函》，提议公司董事会将《关于补选 非独立董事的议案》增补到公司2024年度股东会审议。截至本公告披露日，控股 股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持有公司33,296,288股股份（占公司总股 本18.50%）的股东，持有表决权53,982,000股股份（占公司总 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-022 华瑞电器股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）原副董事长邓乐坚先生因个人 工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务 后，邓乐坚先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年5月7日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副董事长辞职的公告》（公告编号： 2025-020）。 公司于2025年5月12日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张 浚铭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024 年股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 特此公告。 董事会 2025年5月13日 附件：非独立董事候选人简历 张浚铭先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任广西苍梧县青少年业余体校教练员、副校长、校长；广西苍梧县 ...