| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用金额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流 动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以 上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00 万元 （含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。决议有 效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围 内公司董事会授权公司董 ...

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.93 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2025 年第四季度，共有 30 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 3,000.00 元），合计转成 135 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 7、截至 2025 年第四季度末，公司剩余"正元转 02"3,501,500 张，剩余票面 总金额为人民币 350,150,000.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%， 表决通过。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会 ...

法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派郑舒菲律师、刘凝颖律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于完成非独立董事、职工代表董事选举的公告 1 简 历 1、陈晓露，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于英国爱丁堡大学能 源金融专业。曾任中英（广东）CCUS 中心办公室主任、公司监事；现任公司非独立董 事，浙江大学计算机科学与技术学院科研助理，兼任泽合（杭州）企业管理咨询有限公 司执行董事兼总经理。 截至本公告披露日，陈晓露女士未持有公司股票，与公司控股股东杭州正元舜然实 业有限公司之经理陈英女士系母女关系，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年12月16日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-107）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，正元智慧发布公告称，控股股东杭州正元舜然实业有限公司解除质押17万 股，占其持股0.4635%，占公司总股本0.1196%，质押起始日2025年6月25日，解除日2025年12月25日， 质权人为杭州余杭金控小额贷款有限公司。 ...

正元智慧公告，控股股东杭州正元解除质押17万股，占持股0.4635%、总股本0.1196%，质押期2025年6 月25日至2025年12月25日，质权人为杭州余杭金控小额贷款有限公司；解除后质押2225.2万股，占持股 60.6641%；未来半年到期质押1013万股，融资余额7100万元；未来一年到期质押1355.47万股，融资余 额9100万元。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-109 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质 | | 占其所持股 | | 占截至本公 告披露前一 | | | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 动人 | | 押股数（股） | | 份比例（%） | | 日公司总股 本比例（%） | | 起始日 | | | | | 杭州 正元 | | 是 | | 170,000 | | 0.4635 | | 0.1196 | 2025 年 6 日 25 | 月 | 2025年12月 日 25 | 杭州余杭金控 小额贷款有限 公司 | | 合计 | | -- | | 170,000 | | 0.4635 | | 0.1196 | — | | — | — | 1、本次解质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本 ...

人民财讯12月25日电，据正元智慧（300645）消息，近日，正元智慧与吉利人才发展集团旗下海南芯位 教育科技有限公司签署战略合作协议。双方将基于各自核心优势，在智慧校园建设、AI教学场景落 地、产教深化融合、跨境教育资源拓展等领域开展务实合作，共同助力教育高质量发展。 ...