富满微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-017 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 12 日 15：00-17：00 地点 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：刘景裕 副总经理、董事会秘书、财务总监：罗琼 独立董事：陈岚清 保荐代表人：刘坚 投资者关系活动 主要内容介绍 1、请问如何看待行业未来的发展前景？ 答：随着 5G、物联网、人工智能等技术的快速发展和应用，国 内集成电路行业未来的市场规模将继续保持增长，在国内经济稳 步运行、核心技术攻关逐步加强的良好环境下，我国集成电路行 业在设计工具、制造工艺、封装技术、核心设备、关键材料等方 面都有显著提升，仍有广阔的成长空间，并将逐步缩短和海外市 场的差距。 2、请问公司的战略是什么？ 答：公司致力于 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-016 富满微电子集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月9日14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 9日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源 中心B座37层公司会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； 7、本次 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20180476-00030 号 致：富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、孙静曲律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《富 满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-005 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务及主营产品简介 公司是一家致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计、研发、封装、测试和销售的国家级高新技术 企业。核心产品包括LED屏控制与驱动芯片、功率器件（MOSFET/IGBT）、MCU、快充协议芯片、5G 射频前端分立芯 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-013 富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括但不 限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。 担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表决结 果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司一 6、经营范围： 一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极 管相关软件研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前 1 须经批准的项目除外）。 7、与公司的关联关系：公司持有鑫恒富100%股权。 8、鑫恒富最近一年一期的财务指标（单位：万元） 1、 ...

报告期公司营业收入同比减少 2.85%；归属于上市公司股东的净 利润-24,150.92 万元，同比减亏 30.58%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-26,014.52 万元，同比减亏 26.81%。 二、 董事会履职情况 报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相 关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构， 加强管理，科学决策，稳健发展主营业务，各项工作取得了显著成效。 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的 实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重 大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障 了公司全年各项工作目标的实现。以下为董事会对 2024 年度的工作 总结以及未来工作的简要汇报，并据以 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、 内部控制评价结论 富满微电子集团股份有限公司 内部控制的自我评价报告 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021 ]3406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承 销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用 9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。 截至 2021 年 12 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务以 "信会师报字[2021]ZI10578 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,893.37 万元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021 年 12 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 74,405.23 万 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-009 富满微电子集团股份有限公司 关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额 度的公告 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事宜公告如下： 为了公司更好地经营发展，公司将依据2024年度生产经营情况以及2025年 生产经营规划预测公司2025年度拟向银行或非银行金融机构申请授信（含贷款） 的总额度。根据相关预测，2025年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银 行金融机构申请授信（含贷款）总额度最高不超过28亿元。 授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇 票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。 担保方式包括信用、公司自有资产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信 额度不等于公司及子公司的实际融 ...

本期内，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年 度财务报表经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告（政旦志远审字第 2500181 号）。现将公司 2024 年 度的财务决算情况报告如下： 一、2024 年主要财务指标 | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 681,675,496.81 | 701,684,939.75 | -2.85% | 771,302,586.82 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股东的净利润 | -241,509,185.41 | -347,914,961.77 | 30.58% | -172,667,293.88 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | | | | | 常性损益的净利 | - ...