2025 年度薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交给公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-017 朗新科技集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、 2、公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定， 不再另行支付董事薪酬； 3、公司根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标 准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放； 1 朗新科技集团股份有限公司 4、高级管理人员 2025 年度薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处 岗位、工作年限、绩效考核结果确定。 ...

报告期内，深交所并购重组审核委员会审议通过了朗新集团对邦道科技 10% 少数股权的重大资产重组项目，邦道科技是公司能源互联网业务的主要经营主体， 随着邦道科技成为朗新集团 100%控股的子公司，公司的能源互联网发展战略得 到进一步加强。 在能源数智化领域，2024 年公司积极拓展全国市场、发展新业务并推动 AI 应用等技术创新。在电力营销核心系统业务领域，公司推进全国市场布局，从重 点省份经营转变为全国市场经营，市场区域进一步扩大、市场地位得到稳固和加 强。在新业务领域，公司抓住新型电力系统、电力市场化改革、AI 发展等带来的 契机，业务领域从以营销产品线为主，发展到营销、采集、负控、新型用电、数 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《朗新科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东 ...

朗新科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-021 朗新科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务及可行性分析的公告 一、 开展外汇衍生品交易业务的概述 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司外币结算需求持续上升。在人民币汇率双 向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的风险，减少汇率 大幅波动对公司业绩所造成的影响，以期公司海外业务的盈利能力保持相对稳定， 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易方式 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或者"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务的议案》，同意公司及控 股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（含等值其他币种） 的外汇衍生品交易业务。本议案尚需提交给公司 2024 年年度股东大会审议，自 公司 2024 年年度股东大会审议 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-018 朗新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或者"公司"）第四届 董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时关联董事徐长军、郑新标及倪行 军回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东在股东会 上将对该等关联交易事项回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 注：表中"截至披露日已发生金额"为截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 （一）日常关联交易概述 公司因业务发展的需要，2025 年度计划与公司关联方支付宝（中国）网络 技术有限公司（以下简称"支付宝网络"）、支付宝（杭州）信息技术有限公司 （以下简称"支付宝杭州"）、蚂蚁区块链科技（上海 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议与第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交给公司 2024 年年度 股东大会审议。 经股东大会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或 股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述授信额 度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保、开户、销 1 一、基本情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-019 根据公司 2025 年经营计划安排，公司拟向包括但不限于工商银行、中国银 行、农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、中信银行、广发银 行、兴业银行、招商银行、江苏银行、宁波银行、星展银行等金融机构申请总额 不超 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-023 朗新科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的 议案》以及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体情况如下： 一、变更公司经营范围 公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整： 公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术 咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理 服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统 集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造； 计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理 （拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘； 设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁） ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025- 027 朗新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）的 财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及会计政策相关规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、长期应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定减值 迹象，并计提了相应的资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值准备共计 353,429.12 千元，具体 情况如下： 单位：千元 | 资产减值项目 | 本年度发生额 | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 100,876.94 | | 其中：应收账 ...

朗新科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）全 年实现营业总收入为 447,934.36万元，同比减少 5.24%；归属于上市公司股东的 净利润为-25,027.73 万元，同比减少 141.44%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-27,575.95万元，同比减少 151.73%。公司 2024年度财务决 算报告如下： 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并于 2025 年 4 月 10 日出具了毕马威华振审字第 2509745 号标准无保留 意见的审计报告。 三、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 447,934.36 | 472,728.92 | -5.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,027.73 | 60,394.5 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-022 朗新科技集团股份有限公司 关于改选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了董事 倪行军先生提交的《辞职报告》，倪行军先生因其工作安排申请辞去董事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，倪行军先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行 而未履行承诺，倪行军先生董事职务的原定任期至 2025 年 12 月 8 日届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《朗新科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，因其辞职导致董事会成员人数 低于《公司章程》规定的最低人数，为保障董事会正常运作管理，在公司 2024 年年度股东大会选举通过新董事前，倪行军先生将继续履行董事职责。 倪行军先生在担任董事期间内恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等多个 方面做出了积极贡献，公司对倪行军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二 ...