东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎 核查，发表核查意见如下： 公司 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意 公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过 5 亿元 （含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自董事会审 议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 332A005063 号 浙江兆丰机电股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆丰股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是兆丰有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万 股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,409.19 万元（不含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销 商于 2017 年 9 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 332A005065 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了兆丰股份公司 2025 年 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金瑛，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2018 年 8 月至 2019 年 8 月曾就职于杭州捷尚智能电网技术有限公司任会 计主管；2023 年 9 月至今任浙江工商大学会计学专任教师；兼任杭州华光焊接 新材料股份有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司、邦尔骨科医院集团股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月起任本公司独立董事 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李鲁江） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度独立董事， 在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李鲁江，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任洛阳轴承研究所有限公司（国家轴承质量检验检测中心）副主任、洛阳轴承 研究所检验检测有限公司副总经理，现任杭州盾航轴承技术有限公司总经理。 2025 年 1 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈焕章） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下： 2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参加公司召开的董事会、 股东会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参 考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2025年度召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营事项均履 行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会议 情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈焕章，男，1963 年出 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 浙江兆丰机电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公 ...

一、独立董事基本情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度独立董事， 在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。 现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下： （一）出席股东会及董事会情况 2025年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参加公司召开的 各项会议，利用自身专业知识为管理层经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态 度行使表决权。 本人2025年度任职期间内，公司召集召开的股东会符合法定程序，未损害全 体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 报告期内 | 出席董事会会议情况 | | | 报告期内 | 出席股东会 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-010 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 于 2026 年 3 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月二十六日 ...