江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、 月 13 日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询函》 （投服中心行权函【2025】15 号），因公司尚存在业绩承诺未履行事项，投服中 心依法行使股东质询权。公司高度重视，经认真分析，现就函件提出问题回复并 公告如下： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-028 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "精研科技"）于 2025 年 6 【问题】 司 60%股权，由于未达成约定的业绩指标，补偿义务人许明强、陈明芳、严伟军、 何浪应向你公司支付业绩补偿款 4.61 亿元，截至 2023 年年报，尚余 3.6 亿元补 偿款未支付。2024 年 4 月，公司披露二审终审判决陈明芳应支付业绩补偿款及 相关诉讼费用 9,000 余万元。但是，根据业绩补偿条款，许明强、严伟军、何浪 尚欠你公司 2.7 亿元业绩补偿款，公司始终未对三人提起诉讼，仅在 2024 年年 报中表示持续与许明强、严伟军、何浪保持沟通、协商，寻找各种可能的股东利 益最大化 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-028 江苏精研科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2025 年 6 月 13 日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询函》 （投服中心行权函【2025】15 号），因公司尚存在业绩承诺未履行事项，投服中 心依法行使股东质询权。公司高度重视，经认真分析，现就函件提出问题回复并 公告如下： 【问题】 2021 年 2 月，公司以自有资金 18,000 万元收购了深圳市安特信技术有限公 司 60%股权，由于未达成约定的业绩指标，补偿义务人许明强、陈明芳、严伟军、 何浪应向你公司支付业绩补偿款 4.61 亿元，截至 2023 年年报，尚余 3.6 亿元补 偿款未支付。2024 年 4 月，公司披露二审终审判决陈明芳应支付业绩补偿款及 相关诉讼费用 9,000 余万元。但是，根据业绩补偿条款，许明强、严伟军、何浪 尚欠你公司 2.7 亿元业绩 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-027 就公司与陈明芳、郑奕麟之间的股权转让纠纷一案（一审案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号），陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区人民法院作出的一审 判决，向常州市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到<上诉状>暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公 告》（公告编号：2023-070）。 公司收到江苏省常州市中级人民法院传票（案号：(2024)苏 04 民终 397 号）， 陈明芳、郑奕麟与公司股权转让纠纷一案，陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区 人民法院作出的一审判决，向常州市中级人民法院提出上诉，公司按照《传票》 要求准时出庭，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关 于收到法院传票暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》（公告编号：2024-002）。 公司收到江苏省常州 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-026 江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于2025年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-026 江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于2025年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-025 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9：15-15：00。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 4 ...

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-025 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15：00 （ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-024 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 6 月 5 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室，以通讯会议方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4. 本次监事会由监事会主席游明东先生主持。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议。 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 监事会认为 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-023 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董 事会同意实施 2025 年限制 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年六月 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及 ...