中国经济网北京8月4日讯精研科技（300709）(300709.SZ)1日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债 券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来 转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值 发行。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公 司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销 商)协商确定。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经 过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的 每股净资产和股票面值。 本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构 (主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-043 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合公司实际情况，对照创业板上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关要求进行 了认真自查和论证，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于向不特定对 象发行可转债的规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 普查先生以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生、职工代表监事陈攀女士以通讯方式 列 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-044 江苏精研科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 简称"公司"）会议室以通讯方式召开。 下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的有关规定，综合公司实际情况，对照创业板上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关要求进行了认真自查 和论证，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于向不特定对象发行可转 债的规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案如下： （1）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-042 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第二次临时股东会。 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9：15-15：00。 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-047 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》， 现就有关事项公告如下： 一、本次修订和制定部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行了系 统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度。 二、本次修订和制定部分治理制度的情况 是否提交股 序号 制度名称 类型 东会审议 江苏精研科技股份有限公司董事会 三、备查文件 特此公告。 上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度全文。 ...

展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以 下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 江苏精研科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司 章程的要求，特制订《江苏精研科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采 用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。 第三条 公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在该次利润分配中所 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 江苏精研科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上 ...

Core Points - The company, Jiangsu Jingyan Technology Co., Ltd., has confirmed that it has not been subject to any regulatory measures or penalties from securities regulatory authorities or the Shenzhen Stock Exchange in the past five years [1][2] - The company has adhered to various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law of the People's Republic of China, ensuring compliance and governance [1] - The self-examination was conducted in light of the company's plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to protect investor rights and interests [1]

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事 （由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 3 名不变，符合《上市公 司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-046 江苏精研科技股份有限公司 关于增加董事会席位、修订《公司章程》 并授权办理工商变更（备案）登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》，现就有关事项公告如下： 一、增加董事会席位 二、《江苏精研科技股份有限公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科技"、"本公司"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 57,789.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全 部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 新型消费电子与数据服务器精密 MIM零部件及组件生产项目 合 计 58,842.00 57,789.00 《Metal Injection Molding Global Market Competitor Report 2024》预测，2024-2028 年全球 MIM 市场规模将保持 6.86%的年复合增速，消费电子及数据服务器领域 的发展为 MIM 企业带来良好的市场机遇。 随着公司业务规模的不断扩大，若公司不及时进行扩充产能，将无法满足客 户大规模新增订单的需求。为把握新型消费电子及数据服务器快速发展的市场机 遇，提升订单消化能力，公司亟 ...