广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、李安娜 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 3、公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或 信息（含文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，并无隐瞒、虚假 记载或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本 与副本、原件与复印件、扫描件一致。 4、本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-054 广州广哈通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 166,989,873 股，占公司有表决权股份总数 249,170,606 股的 67.0183%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 166,164,233 股，占公司有表决权股份总数 249,170,606 股的 66.6869%；通过网络投票的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 825,640 股，占公司有表决权股份总数 249,170,606 股的 ...

Core Viewpoint - Guangha Communication (300711.SZ) has stated on its interactive platform that the company has not engaged in any cooperation with Moore Threads [1] Company Summary - Guangha Communication confirmed the absence of any collaboration with Moore Threads [1]

Core Viewpoint - The company has confirmed that it does not have any collaboration with Moore Threads as of September 23, and investors are advised to monitor official announcements regarding investments and research progress in intelligent computing [1] Group 1 - The company responded to an investor inquiry on an interactive platform regarding its relationship with Moore Threads [1] - The company emphasized that there is currently no partnership with Moore Threads [1] - Investors are encouraged to pay attention to future company announcements for updates on investments and research in intelligent computing [1]

点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 9月19日，广州广哈通信股份有限公司举行了2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业 绩说明会。以下为本次投资者关系活动的详细情况： 1.基本信息-投资者活动关系类别：业绩说明会 -时 间：2025年09月19日15:30 - 17:00 -地点：全景网 -参与单位名称：参与2025年广东辖区投资者集体接待 日暨辖区上市公司中报业绩说明会 -上市公司接待人员姓名：董事长孙业全，副总、董秘、财务负责人 陈炜 2.投资者关系活动主要内容-雅下水电站项目参与情况：子公司易用视点专注抽蓄数字化赛道近二 十年，为超六十家抽水蓄能电站提供工程项目管理、智能建造系统、工程数字档案等数字化服务，存量 抽蓄数字化市场占比超65%，承担的"丰满水电站全面质量（重建）工程"获2022 - 2023年度国家优质工 程金奖。公司关注相关机会，若有合适业务，将积极参与招投标。 -AI领域创新应用与进展：广哈通信 凭借行业经验和人工智能技术积累，自主研发基于大模型的智能调度解决方案，打通调度全流程，构建 调度运行全闭环智能辅助及决策体系。该方案已在国家电网分部级别电力调度控制中心应用， ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 分析师会议 ☐ ☐ | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 ☐ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 ☐ ☐ | | | | 现场参观 ☐ | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 参与2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2025年09月19日 15:30~17:00 | | | 地点 | 全景网 | | | 上市公司接待 | 董事长 孙业全 | | | 人员姓名 | 副总、董秘、财务负责人 陈炜 | | | | 1. 公司有参加雅下水电站项目吗？ | | | | 答：子公司易用视点专注抽蓄数字化赛道近二十年，主要为客户提供抽水 | | | | 蓄能电站的工程项目管理、智能建造系统、工程数字档案等数字化服务，服务 | | | | 抽蓄电站超六十家，存量抽蓄数字化市场占比超过65%，承担数字化建设的"丰 | ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、徐紫帆 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所是经广东省司法厅批准设立的合伙制律师事务所，且已完成律师事务所从 事证券法律业务备案，具有出具本法律意见书的资格，签署本法律意见书的律师均为 已经合法注册的执业律师。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、 法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 3、公司已向本所律师作出如下承诺及保证 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-053 广州广哈通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间：2025年9月15日14:50 2. 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通 信股份有限公司会议室 3. 召开方式：现场结合网络 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长孙业全先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3823.31 points, above the annual line, with a change of 0.29% [1] - The total trading volume of A-shares is 9900.87 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - 22 A-shares have broken above the annual line today, with notable stocks including: - Xinxiangwei (涨幅 14.65%, 乖离率 9.11%) - Dafu Technology (涨幅 8.27%, 乖离率 5.47%) - Phoenix Optical (涨幅 6.82%, 乖离率 3.96%) [1] Stocks with Smaller Deviations - Stocks with smaller deviations just above the annual line include: - Huachangda (乖离率 0.03%) - Aier Eye Hospital (乖离率 0.03%) - Shichuang Energy (乖离率 0.03%) [2]

董事会议事规则 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 广州广哈通信股份有限公司 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工代表董事， 设董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出 席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任，经董事会聘任或解聘。 ...