证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-030 广州广哈通信股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本 ...

广州广哈通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-028 广州广哈通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 54,025,482.67 | 54,425,971.45 | -0.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,016,866.12 | 795,240.35 | 1,033.8 ...

特别提示 广州广哈通信股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-027 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事卢永宁先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 16 日 14:30 （2）网络投票： 6、 召开方式：本次股东大会采用 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、徐紫帆 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所是经广东省司法厅批准设立的合伙制律师事务所，且已完成律师事务所从 事证券法律业务备案，具有出具本法律意见书的资格，签署本法律意见书的律师均为 已经合法注册的执业律师。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、 法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 3、公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月11日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 孙业全 总经理 王勇 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董秘、财务负责人 陈炜 | | | 副总经理 张聚明 | | | 独立董事 蔡荣鑫 1.公司一季度业绩怎么样？ | | | 答:公司目前经营活动正常有序，公司已预约2025年4月25日 | | 投资者关系活动主要内容 | 披露公司2025年一季度报告，具体经营情况请参见公司2025年一 | | 介绍 | 季度报告。感谢关注！ | | | 2.2024年 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-026 广州广哈通信股份有限公司 二、对外投资进展情况 2025年4月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于赛康 智能特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2025〕521号），对本次特定 事项协议转让申请予以确认。 1 2025年4月11日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认 书》，乙方向公司转让的赛康智能股份21,359,800股（对应股份比例42.2130%） 已于2025年4月10日完成过户登记手续。 上述事项完成后，赛康智能成为公司的子公司，纳入公司合并报表范围。后 续公司将根据进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资和前期进展概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月8日召开的第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和2025年2月6日召开的2025 年第一次临时股东大会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广哈通信: 董事会决议公告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 《2024 ...

章 程 广州广哈通信股份有限公司 广哈通信: 公司章程（2025年3月） 二○二五年三月 司 章程 目 录 I 广州广哈通信股份有限公 司 章程 广州广哈通信股份有限公司 章程 II 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 广州广哈通信股份有限公 法》"）及其他有关法律法规的规定，制定《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规 定成立的股份有限公司。 公司由广州广哈通信有限公司按照整体变更方式在广州市市场监督管理局注册 登记，《营业执照》统一社会信用代码为 914401016184278582。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3610 万股，并于 2017 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州广哈通信股 ...

广哈通信: 2024年度独立董事述职报告（蔡荣鑫） 广州广哈通信股份有限公司 蔡荣鑫 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授， 无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍 坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海 (深圳)科技股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任矩阵 纵横设计股份有限公司（301365.S ...