证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-048 北京安达维尔科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 25 日分别召开第三届董事会第十八次会 议、第三届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了 权有效期延长相关事宜。 结合公司实际情况，2025 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。 一、本次发行方案的调整情况 根据公司第四届董事会第三次会议决议，本次发行方案调整具体情况如下： "2.05 发行数量" 调整前： "本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行 股 票 数 量 不 超 过本 次发 行 前 公 司 总 股 本 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-046 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 24 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的 各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通讯 的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事赵雷诺先生、董事乔少杰先生、独立董事周宁女士、独立董事郭宏 先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召 开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东 ...

1、《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方 案的议案》 经核查公司本次发行方案调整的内容，我们认为本次发行方案调整的内容符 合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定；调整后的发行方案切实可行，审议程 序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会为维护公司及股东利益、履行有关法律法规赋予的职权， 对公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）有关事项发表书面审核意见如下： （本页以下无正文） 2 2、《关于〈北京安达维尔科技股份 ...

关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开了第三届董事会第十八次会议、于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二 十二次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（二次 修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉 的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024年度向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二五年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 48,836.96 万元。在扣 除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及 补充流动资金，具体如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 1、项目概况 公司拟在天津市空港开发区通过建设厂房及配套设施、购置性能 ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司调整 2024 年度 的专项核查意见 致：北京安达维尔科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。发行人 于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，对本次发行方案进行了调 整（以下简称"本次发行方案调整"），根据《注册管理办法》《证券期货法律 适用意见第 18 号》等法律法规的相关规定，本所律师就本次发行方案调整的相 关事宜进行了核查，出具本《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有 限公司调整 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的专项核 查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。本所在原律师工作报告及法律意见 书中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本专项核查意见。除非上下文 另有所指，本专项核查意见所使用的释义、简称和术语含义均与原律师工作报告 及法律意见书使用的释义、简称和术语含义相同。 本专项核查意见仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本专项核查意见作为发行人本次发行所必备的文件，随同其他材料一 并上报，并依法对本专项核查意见承担相应责 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-047 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。鉴于 公司总股本发生变化以及减少募集资金、减少募投项目并相应调减募集资金总额， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，现对本次 发行方案的相关内容进行调整，具体如下： （1）发行数量 1 调整前： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股 票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450 的 30%，即不超过 76,408,935 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决 定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东 大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在董事 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年七月 1 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创 业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案 论证分析报告。 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 民航领域，根据《"十四五"民用航空发展规划》，2025 年我国民航业目标完 成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-049 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 （3）假设本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的 30%， 即不超过 76,268,145 股。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑 本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的 变化。 （4）本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假 设，最终以实际发行的股份数量 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年七月 1 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表 ...