证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-023 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013号）。现将召开本次会议的相关事 宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-023 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013号）。现将召开本次会议的相关事 宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9：2 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下： | 证书号 | 第 22853404 号 | | --- | --- | | 实用新型名称 | 料斗组合和物料称重装置 | | 发明人 | 郑贻端;郑鉴垣;钟远彪:伍嘉勇 | | 专利号 | ZL 2024 2 1933710.5 | | 专利申请日 | 年 月 日 2024 08 12 | | 专利权人 | 广东海川智能机器股份有限公司 | | 地 址 | 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 | | 授权公告日 | 2025 年 5 月 13 日 | | 授权公告号 | CN 222866050 U | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2025-022 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。 上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大 影响，但 ...

| 公司如何维持这一良好态势？ | | | --- | --- | | 答：公司持续加大研发投入，同时整合各子公司研发团 | | | 队资源，及时研发出满足市场和客户需求的新产品，同 | | | 时拓展产品的应用领域，巩固和保持公司在行业中的技 | | | 术优势。 | | | 5、问：公司目前在研项目预计何时能正式投产并为公司 | | | 带来营收增长，市场前景如何？ | | | 答：公司在研项目是根据市场和客户需求研发的新产 | | | 品，同时也是用来拓展新的应用领域。 | | | 6、问：公司资产负债率处于较低水平，在当前市场环境 | | | 下，是否考虑适当增加负债，利用财务杠杆来扩大生产 | | | 规模或进行市场拓展？ | | | 答：感谢你的建议，我们会向公司管理层反馈投资者的 | | | 意见和建议。 | | | 7、问：打算如何优化存货管理，减少存货积压和减值损 | | | 失？ | | | 答：公司属于设备生产型企业，在经营过程中，为了能 | | | 快速响应客户订单需求，缩短交货期，一般会对通用及 | | | 常用的原材料及半成品进行备库，且公司产品型号较 | | | 多，以致公司存货 ...

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具 体情况如下： | 序 | 购买品种 | 金额 | | 认购日 | | | 到期日 | | 年化 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-012 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审 议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将本次计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法为： 1、单项金额重大并单项计提信用减值损失的应收款项单项金额重大的 判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收账款及其 他应收款确认为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提信用减值损失的计提方法：单独进行减值测 试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收 款项，将其归入相应组合计提信用减值损失。 | | | | 确定组合的依据 | | --- | -- ...

广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 （二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部 控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一 般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区 分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制 缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如 下： 1、 财务报告内部控制缺陷认定标准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-019号 广东海川智能机器股份有限公司 关于拟用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十六次会议审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可以滚动使用，授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日至 下一年度股东大会召开日；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策 权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，在上述额度内，资 金可以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增 加公司资金收益。 2、投资额度 现金管理的额度合计不超过人民币30,000万元。 3、投资品种 为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过1 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、 《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度财务报表及附注经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师 报字[2025]第 ZI10421 号），现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 二、主要会计数据 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 236,429,560.62 | 225,499,535.00 | 4.85% | 200,226,951.72 | | 归属于上市公司股东 | 47,828,615.18 | 36,185,787.20 | 32.18% | 40,932,339.43 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 44,691,057.83 | 33,706,757.03 | 32.59% | 39,4 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-017号 广东海川智能机器股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 1 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，公司 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登在符合中国证监会要求的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025年4月28日 ...