本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《股权收购框架协议》（以下简称《框架协议》）旨在进一步 明确各方就本次交易的后续合作意向，仍为各方就本次交易达成的意向性协议。 本次收购事项将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商和谈判，并在履 行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的股权转让协议予以确定。本次收购 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2.本次收购事项尚处于筹划阶段，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的 影响，对公司未来业绩的影响尚不确定。公司将持续关注相关事项的进展情况， 并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本《框架协议》 涉及的交易事项不构成关联交易；根据现阶段掌握资料，经初步测算，本《框架 协议》涉及的交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-016 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的公 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd. 章程 2026 年 3 月 | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6 - | | 第四章 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………って← | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人………………………………………………………………… ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳科创 新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事与职工代表董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法 由其与公司之间的聘任合同规定。 除本制度第八条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员工作的积极性、创造性，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： 1.公司董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； 2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： 1.公平原则，体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； 2.责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 3.体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； 4.激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-014 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为满足瑞泰克日常生产经营和业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融 机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目 贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供 担保。提供担保的方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度不超过人 民币 7,000.00 万元1，该担保额度含未来对原有担保置换金额（前述事项以下简 称"本次担保事项"）。 上述担保额度的期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起的 12 个月内有效，该额度在授权期限内可滚动使用，最终的担保金额和期限以实际签 署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会 授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保 1 上述预 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司相关制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司 股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实 施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）获得批准，董事会 被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜。 公司已于近期完成本激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向首次 授予激励对 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-015 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会，公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司 2026 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-012 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2026 年 3 月 24 日 15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富 川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。 2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席 会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会 议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Insights - The company is deeply integrated with major domestic manufacturers in traditional polymer materials and is expanding its overseas customer base. In the telecommunications sector, it has strengthened partnerships with leading companies like Huawei and ZTE, achieving a revenue of 64.32 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 14.24% [4]. - In the power sector, the company has developed three product lines and achieved stable revenue of 80.44 million yuan in the first half of 2025. In the automotive sector, it has deepened strategic cooperation with major clients like Chery, generating revenue of 89.25 million yuan, up 9.79% year-on-year [4]. - The home appliance thermal management business remains stable, while the liquid cooling plate business for electric vehicles has seen explosive growth, with revenue from high-frequency welded liquid cooling plates increasing by 303.61% year-on-year in the first half of 2025 [5]. - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Chuangyuan Zhihuo, has allowed the company to enter the AI liquid cooling market, focusing on data center cooling components. The subsidiary is actively integrating into the supply chains of leading industry players [6]. - The company plans to acquire a 51% stake in Dongguan Zhaoke to enhance its thermal interface materials (TIMs) offerings, which have gained traction in both domestic and international markets [7]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.309 billion yuan, 2.418 billion yuan, and 3.537 billion yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively. Correspondingly, the net profit attributable to the parent company is expected to be 39 million yuan, 129 million yuan, and 243 million yuan [8]. - The revenue growth rates are forecasted at 36.59% for 2025, 84.79% for 2026, and 46.26% for 2027 [10].

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-011 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 重要内容提示： 1.首次授予第一类限制性股票上市日：2026 年 3 月 11 日 2.首次授予第一类限制性股票登记数量：20.00 万股 3.首次授予第一类限制性股票授予价格：29.47 元/股 4.首次授予第一类限制性股票登记人数：18 人 5.首次授予第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳科创新源新材料股份有限 公司（全文简称"公司"或"本公司"）完成了 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2025 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划实 ...