证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-001 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召 开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使 用不超过人民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第 四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协 议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-093 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 限制性股票数量为26,816股,占公司回购注销前总股本151,240,499股的0.0177%， 涉及激励对象9人，回购价格为6.64元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购 资金总额为182,129.76元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成上述26,816股限 制性股票的回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 151,240,499股变更为151,213,683股。 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3885.56 points, slightly down by 0.10%, with a total trading volume of 896.24 billion yuan [1] - As of now, 150 A-shares have surpassed the half-year line, indicating a positive market trend [1] Stocks with Significant Deviation - Notable stocks with high deviation rates include: - Aerospace Information (600271) with a deviation rate of 8.95% and a price increase of 10.00% [1] - Great Wall Electric (600192) with a deviation rate of 8.62% and a price increase of 10.02% [1] - Tiankang Biological (002100) with a deviation rate of 6.61% and a price increase of 7.35% [1] Stocks Just Above the Half-Year Line - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the half-year line include: - Xusheng Group (300743) with a deviation rate of 4.74% and a price increase of 7.98% [1] - Zhenxin Technology (688600) with a deviation rate of 3.68% and a price increase of 10.09% [1] - Xingye Technology (002674) with a deviation rate of 3.61% and a price increase of 10.01% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks showing positive movement include: - Dajia Weikang (301126) with a price increase of 6.55% and a deviation rate of 3.37% [1] - Beiken Energy (002828) with a price increase of 5.04% and a deviation rate of 3.20% [1] - Huide Technology (603192) with a price increase of 3.96% and a deviation rate of 2.94% [1]

Core Viewpoint - The A-share market shows positive momentum with the Shanghai Composite Index closing above the annual line, indicating a potential bullish trend in the market [1] Group 1: Market Performance - As of 13:59 today, the Shanghai Composite Index stands at 3888.05 points, with a change of 0.38% [1] - The total trading volume of A-shares today reached 1,628.31 billion yuan [1] Group 2: Stocks Breaking Annual Line - A total of 135 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Jiusheng Electric, Shifeng Culture, and Xilong Science, which have deviation rates of 10.24%, 6.95%, and 6.26% respectively [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Xiying Technology, Sifang Technology, and Yuyue Medical [1] Group 3: Deviation Rate Rankings - The top three stocks with the highest deviation rates are: - Jiusheng Electric (11.21% increase, latest price 19.44 yuan, deviation rate 10.24%) [1] - Shifeng Culture (9.99% increase, latest price 21.79 yuan, deviation rate 6.95%) [1] - Xilong Science (10.00% increase, latest price 9.35 yuan, deviation rate 6.26%) [1] - Other notable stocks with significant increases include Tiandi Digital (8.20% increase) and Yunlu Co. (6.11% increase) [1]

证券日报网讯 12月11日晚间，天地数码发布公告称，公司董事会于近日收到非独立董事、副总经理江 勇先生提交的书面辞职报告，江勇先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后， 江勇先生将继续担任公司非独立董事职务。江勇先生的辞职报告自董事会收到辞职报告之日生效，其辞 职不会对公司日常经营产生影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月11日晚间，天地数码发布公告称，董事会于近日收到非独立董事宋志伟先生提交的 书面辞职报告，宋志伟先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去 在公司董事会下设的战略委员会中担任的委员职务，辞职后宋志伟先生不再担任公司任何职务。宋志伟 先生的辞职报告自董事会收到辞职报告之日生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月11日晚间，天地数码发布公告称，同意选举吴新华先生为公司第四届董事会职工代 表董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-090 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召 开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年 限制性股票激励计划的1名原激励对象2024年度个人考核结果为"不合格"且已 离职不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性 股票18,620股；8名激励对象2024年度个人考核结果为"良好"或"需改进"， 公司将回购注销其不得解除限售部分的限制性股票8,196股。回购资金来源为公 司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由151,240,499股变更为 151,213,683股，公司的注册资本由151,240,499元变更为151,213,683元。实际 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）委托，就公司召开 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-089 杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年12月11日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2025年12月11日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年12月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 （一） 会议召开情况 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...