本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-031 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 4 月 16 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）签订《流动资 金贷款合同》（合同编号：89032025280302），借款金额 2,500 万元，使用期限 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 12 月 21 日。 根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以 下简称"纳故环保"）与浦发银行苏州分行签订相应的《最高额保证合同》（合同 编号分别为：ZB8903202400000033）为上述借款提供担保，保证人所担保的最 高债权本金均为人民币 10,000 万元，主债权发生期间为 2024 年 6 月 25 日起至 2027 年 6 月 25 日。 （二）担保审 ...

近日，公司收到张鸿明先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，同意选举张鸿明先生为公司第七届董事会独立董事，任 期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 截至 2025 年第一次临时股东大会发出通知之日，张鸿明先生尚未取得独立 董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，张鸿明先生已书 面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （http//ww ...

关于对外担保的进展公告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-029 汉嘉设计集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 31 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二级 控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与兴业银行股份 有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行苏州分行"）签订了《商业承兑汇票融资 业务合作协议》（编号 11205S1625045），拟向融资行申请办理商业承兑汇票项 下的融资业务，合作有效期自本协议生效之日起至 2028 年 12 月 31 日止。 同日，苏州纳故控股子公司苏州小守环境科技有限公司（以下简称"苏州小 守环境"）与兴业银行苏州分行签订《兴业银行线上融资业务流动资金借款合同》 （编号 XWHT093S000JUP)，借款金额 700 万元，融资期限 2025 年 3 月 31 日到 2026 年 3 月 27 日。本合同所约定的融资业务为前述《商业承兑汇票融资业务合 作协议》（编号 11205S ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-025 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第一次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。全体监事推举监事吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 吴谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年至 2001 年任职于杭州电视机厂；2001 年至今任本公司技术服务部主任；2007 年起 任本公司监事。 吴谦先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-023 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 28 ...

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，经全体董事共同 推举，会议由董事岑政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司第七届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。公司全 体董事选举岑政平先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相 同。 表决结果：同意 9 票，反 ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《汉嘉设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规 则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 汉嘉设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复： 1、伏泰科技的客户大多数是政府或者国资背景企业，和传统 模式相比，政府对推进无人化管理、采购平台服务产品的意愿 如何？ | 答：目前无人化运营及平台的商业模式和产品技术都已经 | | --- | | 具备成熟条件，客户不需要额外增加成本而有效提升了效率， | | 所以客户希望用信息化系统、机器换人来提升效率的意愿很强 | | 烈。 | | 2、公司做的城市综合管理项目是否存在回款难的问题？ | | 答：从行业看，相关业务是基础民生、稳定安全的刚性需 | | 求，也是城市更新阶段的新需求，属于国家重点保障投入方向， | | 通常有常规财政预算、基础设施建设或提质改造专项资金、针 | | 对重大基础设施、民生工程、科技创新领域发行的专项债券等 | | 来源。公司高度关注回款问题，积极采取措施规避相关风险， | | 同时通过优选区域和客户，与地方平台公司深度合作，严格把 | | 控合同条款。 | | 3、以机器人替代人 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-022 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 27 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司苏州市伏泰信息科技有限公司（以下简称"伏泰科技"）与中国银行股份有限 公司苏州工业园区分行（以下简称"中国银行园区分行"）签订《授信额度协议》 （编号：2024 年园中额度字 146 号），授信额度 3,500 万元（或等值外币），使 用期限至 2025 年 8 月 29 日。2025 年 3 月 19 日，伏泰科技与中国银行园区分行 签订《融易达业务授信额度使用协议书》（编号：2025 年园中额度（融资达） 字 001 号），双方根据上述《授信额度协议》核定融易达业务额度。2025 年 3 月 19 日，湖州固清环境科技有限公司（以下简称"固清环境"）、苏州吴江伏泰 纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江纳故"）、诸暨伏泰问源环境科技有限公 司（以下简称"问源环境"）分 ...

汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：张旭鸿 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履 行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司汉 嘉设计集团股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 汉嘉设计集团股份有限公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第六届董 事会第十七次会议，本人张旭鸿被提名为公司第七届独立董事候选人。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知的发出之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...