证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-074 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司 ...

国浩律师（上海）事务所 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 之 法律意见书 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件 以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-073 震安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 21 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 7 月 21 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-072 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开公司 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。现将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 会于2025年7月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2025年7月21日 下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符 合 《 公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-072 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见 2025 年 7 月 4 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 会于2025年7月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2025年7月21日 下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-071 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The company has completed the convertible bond fundraising project and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds of 60,787,077.87 yuan, which includes cash management income and interest [1][4][6]. Summary by Sections Fundraising Project Completion - The company held a board meeting on July 3, 2025, to approve the conclusion of the convertible bond fundraising project, which has reached its intended operational status [1][7]. - The total amount raised through the convertible bonds was 285 million yuan, with a net amount of 279.79889 million yuan after deducting issuance costs [2][4]. Fund Management and Usage - A special account was established for the management of the raised funds, and a tripartite supervision agreement was signed with relevant parties [3][5]. - As of July 3, 2025, the remaining funds in the special account amounted to 60,787,077.87 yuan, representing 21.73% of the total raised funds [4][5]. Reasons for Fund Surplus - The surplus funds resulted from careful resource allocation and cost control during the project, as well as reduced material and funding needs due to a decline in factory order volumes [5][6]. - The company also achieved cash management income from idle funds, enhancing the efficiency of fund usage [5][6]. Future Use of Surplus Funds - The company intends to use the surplus funds to permanently supplement its working capital, which will support ongoing and future business operations [6][7]. - The decision to use the surplus funds does not alter the intended use of the raised funds and complies with relevant regulations [6][7]. Approval Process - The board's audit committee reviewed and approved the proposal to conclude the fundraising project and use the surplus funds, which will be submitted for shareholder approval [6][7][8].

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份有限 公司（以下简称"震安科技"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对震安科技可转债募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次 会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司《章程》和中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年 3 月公司向 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-069 震安科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 3 日，召开了第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》：鉴于公司"新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目"（以下简称可 转债募投项目）已达到预定可使用状态，公司拟将前述可转债募投项目予以结项， 并将项目节余募集资金 60,787,077.87 元（含现金管理取得的理财收益及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，鉴于本次拟使用募集资金已超过可转债募投项目募集资金 净额10%且高于1, ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-070 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年7月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2025年7月21日下午14:30 召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年7月21日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...